Мошенники

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США сообщает, что популярность Биткоина в криминальном мире сейчас значительно ниже, чем это было раньше. Доля операций в криптовалюте в теневой экономике равняется 10%.

Об это сообщила специальный агент DEA Лилита Инфанте: «За последние несколько лет объемы теневого рынка быстро росли, количество соответствующих транзакций увеличивалось, но доля Биткоина в них сократилась».

Многие противники Биткоина утверждали, что криптовалюты в основном используются преступниками для продажи наркотиков, запрещенных товаров, финансирования незаконной деятельности и так далее. Теперь же практика показывает, что данная точка зрения далека от реальности.

Впрочем, критики Биткоина в целом согласны, что аргумент себя изжил. Многие влиятельные компании, несмотря на непрекращающуюся критику криптовалют, рассматривают для себя варианты выхода на данный рынок.

Известно, что у брокеров. с которыми мы работаем, есть сейлзы. И время от времени они всплывают и начинают предлагать всяческие замечательные, на их взгляд, структурные продукты и облигации надежных компаний, вроде Сибирского гостинца. Обижаться на них не стоит, работа у них такая. Да и жизнь в компании, как правило, не долгая.

Хуже, когда эти бывшие сейлзы переходят в какие-нибудь уж совсем стремные организации  и тащат за собой клиентскую базу персональных данных. И начинается...

Последние несколько месяцев меня бомбили из компании Сириус, сначала бывший сейлз брокера, затем какой-то его подельник.

Заманивали в их замечательный офис, обсудить какие-то сверх доходные и супер надежные проекты, обещали 14% годовых, 18%, 21%… Много денег не просят, хотя бы тысяч 300, при этом лично гарантируют полную надежность вложенных средств. На мой вопрос, что при таких условиях у них должны быть бесконечные очереди желающих, ничуть не смущаются, а говорят что они ярые противники очередей и сторонники индивидуального подхода к клиенту.

Гари Барнетт работает главным аналитиком в Global Data, он считает, что криптовалюты обладают рядом существенных недостатков, которые делают их невыгодными. Более того, создатели криптовалют завышают их преимущества, тем самым вводят пользователей в заблуждение.

Главные недостатки Биткоина и других цифровых денег — это медленные транзакции и высокая стоимость. Из-за этого использование в обычной жизни неудобно и невыгодно. Кроме того, есть проблемы с масштабированием сети, которая не всегда поспевает за растущим спросом. Свои мысли он изложил на 34 страницах доклада о крипторынке.

«То, что говорят про криптовалюты их сторонники, на самом деле неправда. Ни скорость транзакций, ни отсутствие издержек и посредников, ничего этого на практике нет», — говорится в докладе.

Также Барнетт отметил, что комиссия за транзакцию Биткоина добиралась до отметки в $50. К тому же даже самая популярная криптовалюта сейчас не используется широко, в мире крайне мало компаний, принимающих к оплате Биткоин. С другими криптовалютами ситуация еще хуже.

Правоохранительные органы Украины смогли задержать мошенника, который требовал выкуп в размере 54 Биткоинов за похищенных детей. В ходе следственных действий выяснилось, что на самом деле никакого похищения не было.

Злоумышленником оказался молодой человек из Ивано-Франковской области. До этого в поле зрения полиции он не попадал. Преступнику 24 года. Его личность удалось установить благодаря слаженной работе ряда ведомств: Национальной полиции Украины, киберполиции, СБУ и местного интернет-провайдера. Силовики в ходе обыска изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которые послужат доказательством вины задержанного.

Полицейские узнали, что молодой человек использовал имена детей из объявлений о розыске пропавших в Интернете и в специализированных службах розыска. Затем он составил список пропавших детей и отправил его в СБУ с требованием предоставить ему выкуп. Злоумышленник сообщил, что он удерживает детей у себя. Он обещал их отпустить после того, как получит выкуп. Чтобы его история была правдоподобнее, он скачал в Сети записи детских криков, которые планировал использовать в процессе переговоров с полицейскими.

Оказалось, что мужчина не имеет никакого отношения к пропавшим детям. За свою попытку нажиться на чужом несчастье, он понесет заслуженное наказание в соответствии с законодательством Украины.

Будьте аккуратны в обсуждении Элиты российской криптотусовки. Скажете что-то не так — вас изобьют. Личный опыт.

В России есть частная контора, РАКИБ, которая упорно маскируется под государственную. РАКИБ вещает, что они смогут чего-то там регулировать в законодательстве РФ по крипте. Смогут влиять на мнение центробанка и минфина. Конечно, это не так. Всем госам на РАКИБ класть. Но это не отменяет того факта, что данная компашка действительно объединяет российских криптовалютчиков. Припачкину, диру РАКИБа, большой респект: вскочил на модную тему, собирает большие конференции, запрягает на халяву молодёжь. Припахать на голом энтузиазме — это ценнейшее качество лидера.

В Подмосковье полицейские задержали мошенника, который под видом обменной операции похитил 103 Биткоина у жителя Москвы. После передачи криптовалюты злоумышленник перестал выходить на связь.

Выяснилось, что житель Королева, занимающий пост гендиректора ООО «Центр Мед групп», предложил посреднические услуги уроженцу Армении, ныне проживающему в Москве и работающему в должности исполнительного директора ООО «Бизнес-сети». 27-летний предприимчивый торговец криптовалютой пообещал продать Биткоины, а вырученные деньги передать обратно владельцу криптовалюты, 25-летнему москвичу. Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля.

После передачи криптовалюты преступник скрылся и больше не выходил на связь. После этого потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Как сообщается, он не смог вспомнить ни места передачи Биткоинов, ни особых примет мошенника. Такую странность москвич объяснил состоянием шока. Напомним, даже по текущему курсу 103 Биткоина — это серьезная сумма, более 39 млн рублей.

Национальная полиция Украины отчиталась о задержании преступников, организовавших сеть обменников криптовалюты, с помощью которой злоумышленники обворовывали клиентов.

Суть обмана была предельно простой. Мошенники создавали сайт, похожий на криптовалютный обменник, запускали рекламу, привлекали клиентов. После того, как доверчивые граждане переводили на электронные кошельки средства, организаторы аферы просто закрывали сайт. И запускали новый фейковый криптообменник.

Электронные кошельки были зарегистрированы на поддельные документы граждан иностранных государств. Но это не помешало полиции идентифицировать мошенников. Были санкционированы и проведены обыски по месту нахождения предполагаемых преступников. В результате чего правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны, компьютеры, флеш-карты и другое оборудование. Вся изъятая техника в настоящее время отправлена на экспертизу.