Постов с тегом "Мошенники": 743

Мошенники


Знает ли кто компанию 770capital?

Уважаемые смартлабовцы! Знает ли кто что-нибудь о брокере 770capital? Я недавно зарегистрировался на каком-то сайте и меня зацепила эта компания, начали названивать и предлагать открыть у них счет. Причем делается в такой агрессивной манере, и все хотят чтоб я зашел в их торговую платформу. Я девочке говорю, что мне там смотреть и зачем мне туда заходить? Вы мне так расскажите. Не успокаивается никак. Я конечно никакого счета открывать у них не буду, тем более компания х.з. где зарегистрована. Вот и хочу узнать, может кто чего знает про них. Подтвердятся ли мои подозрения..
Давненько мне не звонили лохотронщики.

Беседы с Рептиловичем - ч.19: "Скам, хомяки и блокчейн - детская преступность теперь выглядит так".

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Red Reptilovich: Первый тип мотивации — это тот, который ты и описал. Он «достойный и рациональный», хехе. То есть кидок хомяка. Денег заработать, тут все понятно. Меня больше интересует второй тип (не из твоего списка), он куда более зловредный. Это искренняя вера в то, что "



( Читать дальше )

Легенда хоккея и пирамида

Вот что значит быть легендой хоккея, но не иметь критического мышления и хоть какой-то финансовой грамотности. Сергей Федоров, участник легендарной «Russian Five» устроил отличный «забег по граблям» и в итоге из миллионера стал фактически нищим.


Федоров повел себя как «эталонный хомяк»:

1) Не провел Due Diligence «инвестсоветника» и вложился, фактически поведясь на демонстрацию понтов и на набор обещаний сладкой жизни в духе «много, легко, сами за тебя все решим».

2) Естестсвенно, по факту, вложился в пирамиду. Причем, были шансы соскочить с минимальными потерями, но для этого надо было учиться, внимательно наблюдать за происходящим и включать голову. Однако, как типичный хомяк, Сергей сидел в пирамиде до конца.

3) Никакого риск-менеджмента вообще. Какие там 10% от свободных средств! Федоров вложил все накопленное — 60 миллионов долларов.

4) По документам бабки отданы под невнятный договор займа, хотя речь шла про покупку ценных бумаг и оформление долей в компаниях

5) Мошенник активно использовал актеров для имитации лухари-жизни и тусовки с «элитой». Использовать актеров для имитации CEO и офисной жизни, кстати, за последние годы очень полюбили скам-форекс и скам-бинарно-опционные конторы, а также откровенные пирамиды. Проверять «кто все эти люди на яхте» и «настоящие ли шейхи» никто не стал.

6) Федоров выступил поручителем по кредитам у мошенника. Мозг явно в этот момент у Сергея отсутствовал. Как видите, игровой интеллект ВООБЩЕ НЕ СВЯЗАН с интеллектом в жизни. Увы, но часто умный спортсмен на поле совершенно тупой и управляемый в жизни.


История целиком здесь:

( Читать дальше )

Начинающим трейдерам.

    • 09 июля 2019, 21:57
    • |
    • KSN
  • Еще
Что могло спасти этих людей- регистрация на смартлабике, выбор норм брокера и тогда их деньги не пропали бы, может быть...
П.С. Видео как-то мимо прошло смартлабика, а очень полезное. Иногда всплывают вопросы от начинающих по этой теме.


Бэнкинг по-русски: Незарегистрированные обменки

Развернем немножко тему «левых обменок» - 
Сегодня тут активно обсуждался недавний случай в центре Москвы:
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Эту же новость озвучили и основные СМИ по всей сети, даже по радио отличились, только вот никто не догадался посмотреть какие банки вообще имеют структурные подразделения по этому адресу.
Ответ НИКАКИЕ (есть внутренняя база ЦБ для этого) — меня удивил, но несильно.
Гугл оказался сговорчивее)))


Бэнкинг по-русски: Незарегистрированные обменки


Только вот ни самому Капитал банку, ни регулятору не известно о наличии такого структурного подразделения.
А вот в системе РБК-Валюта этот «псевдо ОКВКУ» чудесным образом выставлял курсы и говорят не один день...

Вы удивлены ??? Ведь, казалось, что обменных пунктов вне банков, тем более в центре столицы в 2019 году быть не может ???

Апрель 2019, Курский вокзал:



( Читать дальше )

Борьба против мошенников

Дайте рейтинга, чтобы написать Тимофею.

Тимофей, привет!
В связи с участившемися случаями мошенничества по телефону, предлагаю написать пост твоей рукой, чтобы увидили большинство пользователей.
Вот один из моих комментариев по теме.
По теме поста, я работаю в международном операторе связи по транзиту голоса и подтверждаю об учащенных случаях мошеничества со стороны подобных контор, мы боремся с этим, формирую списки и правила для подобных номеров, чтобы они не попадали к своей цели (абоненту).
1. Воспользуйтесь программами Kaspersky WhoCalls или Яндекс.Автоответчик, это позволит Вам исключить большинство мошеннических звонков.
2. Буду благодарен, если все кто получал подобные звонки, будут скидывать номера мне в личку, а яв свою очередь буду пополнять блэк лист, с миру по нитке как говорится, мы сможем сделать этот мир чище.
Если надо могу отдельный пост сделать, чтобы смартлабовцы увидили, если наберет нужное кол-во +.
Всем добра и профита)

Соответсвенно я предлагаю организовать сбор номеров на ресурсе СЛ, с которых звонят моженники, с краткой историей
Например 
«привет! в продолжении темы звонков от мошенников — сегодня был звонок с номера +74953690432 якобы от сбера обращение по имени-отчеству, вопрос о подтверждению перевода с моего счета. у меня есть счет в сбере, но он давно пустой. послал.
удачи!»
я в свою очередь буду пополнять нашу базу некую Антифрод систему, в надежде сделать этот мир лучше/чище. Ведь это наша с вами безопасность и безопасность ваших близких.

 С уважением, Артур.


Началась новая волна фишинга и спама

    • 30 июня 2019, 17:52
    • |
    • runun
  • Еще

Началась новая волна фишинга и спама


Новая волна фишинга и спама началась весной 2019 года. Мошенники используют Google calendar для фишинга и обещают платежи на различные суммы.



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: Журба, МФО "Слон Финанс", УК РФ и инструкция для терпил

Михаил Жуховицкий от общих тем перешел к конкретике и набросил не только на очередное скам-МФО, но и на известного клоуна от инвестиций Александра Журба и его истеричку-жену Елену Курочкину. Наброс оказался результативен в том плане, что Курочкина выпилилась из фейсбука. 

= = = = = 

Часть 1.

Лопнула МФО СлонФинанс. Набрали 400 млн рублей. Прибежал один из 80 инвесторов. Вопрос: «что делать?» Поговорили. Выяснил детали, дал четкую инструкцию. Единственную рабочую в этой ситуации. 

Но кинутые инвесторы – это коллективный разум. Т.е, тупой. Они решают делать, что угодно, только не действовать эффективно.

Вводные такие: прошлый год Слон привлекал бабки под 36% годовых. Этот – под 30%. Это в два раза выше рыночной ставки. Что совершенно не смущало наших инвесторов. Хотя, это первостепенный признак чистейшего пирамидоса. Вот уже лет пять МФОшки и КПК не вытягивают ставки около 17% и лопаются.



( Читать дальше )

Мошеннические юридические компании. Часть 2. Приставы.

Прошлый мой пост о мошеннических юридических компаниях оказался очень популярен на Смарт-Лабе. https://smart-lab.ru/blog/544304.php
Пришло много положительных откликов.

Что ж, если тема интересна, давайте продолжим разбирать способы мошенничества, ожидающие людей в юр. фирмах. Поговорим о действиях после суда — приставах.

Принято считать, что получение решения суда — финальный этап спора и окончание всяческих активных боевых действий. Как будто решение суда является решением всех проблем. Эта идея активно развивается и поддерживается юридическими фирмами. Они заинтересованы получить гонорар за представление интересов в суде, но не за исполнительное производство. Исполнение решения суда замалчивается как нечто несущественное и само собой разумеющееся. Человека обманывают и вводят в заблуждение относительно сроков решения проблемы. Представляют дело так, будто решение проблемы займет 2-3 месяца и ограничится получением решения суда. Что, конечно же, часто неправда.



( Читать дальше )

Телефонные мошейники...

Смотрю, как-то в последнее время весьма активизировались телефонные мошенники. Примеров у меня более десятка, но приведу пару свежих.
И, что называется, из первых уст.

Передайте трубку!
Моей супруге стабильно (примерно раз в месяц) поступает звонок от «банка втб». Супруга в финансовых вопросах не особо петрит, поэтому всегда мчится ко мне с глазами, наполненными ужасом.
— Это опять они! — раздался вскрик, и я опять увидел эти наполненные глаза. Супруга сунула мне в руки свой говорящий айфон и с облегчением выбежала из комнаты. Я остался один на один с неизведанным...
— Алло, с кем имею честь? — дипломатично начал я, обращаясь к айфону.
— Передайте трубку супруге, — приказал айфон женским голосом, — у нас предложение для неё, а не для вас.
— У кого «у нас», с кем я говорю? — признаюсь, опешил я.
— Это Мониторинговый центр банка ВТБ, и у нас выгодное предложение для вашей супруги, — чётко отчеканил айфон, — Передайте трубку супруге!
— Я готов послушать это ваше предложение, хочу узнать, в чём оно состоит…

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн