Манипуляции

Соответствующий иск против этой компании в отношении создании манипулятивной схемы совместно с одним из ее клиентов — украинской компанией Avalon FA Ltd, ее владельца Натана Файера и контролирующим лицом Сергеем Пустельником был подан в марте 2017 года. В своем решение суд отклонил аргументы Lek Securities Corporation о том, что осуществленные операции не являлись манипулированием, а созданная схема являлась законной. В целом суть дела заключается в том, что указанные компании создали схемы, которая приводила к искусственному завышению цен на акции и опционы по акциям компании Avalon. В результате участники схемы путем продажи опционов получали завышенные незаконные прибыли.

Банк России установил факт манипулирования облигациями АЛРОСА, Альфа-банка, «Башнефти» и «Газпрома» на торгах Московской биржи. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что подозрительные сделки совершались в 2014 и 2015 годах. «В указанный период между ОАО «МСП-72» и ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями… При этом ЗАО «ЗАКАЗЧИК-Л» систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО «МСП-72» получало положительный финансовый результат»,— говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что гендиректором обеих компаний является Игорь Васильев. По мнению Банка России, он мог совершать сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета «ЗАКАЗЧИК-Л» для создания видимости убытков с целью снижения налогооблагаемой базы. Регулятор направил информацию о фактах манипуляции в Федеральную налоговую службу.