Как сообщается, крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи обвиняется в мошенничестве. По заявлениям представителей правоохранительных органов, речь идет о фасильфикации сотрудниками UPbit отчетности, что долгое время вводило в заблуждение инвесторов площадки. Соответствующая информация сегодня появились на сайте издания Crypto Of Korea.
Как говорится в тексте сообщения, прокуратура Южного округа Сеула уже дважды наведывалась в штаб-квартиру компании, в результате чего были изъяты жесткие диски компьютеров, в том числе содержащие данные об учетных записях. Представители правоохранительных органов предполагают, что компания переводила средства своих инвесторов на специальный счет, предположительно принадлежащий руководству UPbit.
Как отмечает в своем Twitter-аккаунте известный криптовалютный аналитик Джозеф Янг, появившаяся в прессе информация «привела к падению рынка», так как пользователи стали в огромных количествах выводить свои средства с UPbit. По мнению Янга, подобное развитие событий обусловлено тем, что полиция пока не сделала никаких заявлений о своих находках в офисах криптобиржи.
Напомним, что ранее новый руководитель Службы финансового надзора Южной Кореи заявил, что регулятор будет всячески содействовать криптоиндустрии в стране.
Крупнейший банк Израиля Hapoalim проиграл суд одному из своих клиентов, которому учреждение отказало в пополнении счета с использованием криптовалютных сбережений.
Согласно вынесенному Районным судом Тель-Авива решению, банк обязан принять средства истца и зачислить полную сумму на его банковский счет в Hapoalim. Как подчеркивали представители банка, так как клиент пытался перевести $195 000 с торговой криптоплощадки, у них были разумные основания для беспокойства по поводу происхождения этих средств. В Hapoalim утверждали, что эти деньги могли использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. Однако, клиент смог предоставить необходимые документы, указывающие точный источник средств на протяжении всего их пути до поступления банк. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и банк сообщил, что вернет средства клиенту в течение недели.
Истец на такое решение согласен не был и обратился в суд, где все-таки выиграл дело. Согласно израильскому законодательству, банки обязаны предоставлять банковские услуги, если у них нет разумных оснований для отказа. На заседании, составяшемся в воскресенье, судья Лимор Биби подчеркнул, что нет никаких причин подозревать истца в уклонении от налогов или нарушении законов AML. После оглашения судом вердикта, банку ничего не оставалось, кроме как согласиться с тем, что средства будут немедленно зачислены на счет клиента.
В среду, 9-го мая, на рынок вышел новый криптовалютный индекс, созданный ведущим провайдером финансовых данных Bloomberg и основанной легендарным инвестором Майком Новогратцем фирмой по управлению активами Galaxy Digital Capital Management. Основатели индекса назвали его первым институциональным эталоном для криптовалютного рынка.
Индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) отслеживает движения крупнейших, наиболее ликвидных активов на криптовалютном рынке, сообщается в официальном заявлении. Индекс BGCI ориентируется на рыночную капитализацию и измеряет показатели 10-ти крупнейших криптовалют, торгующихся в паре с USD, включая биткойн, эфир, monero, ripple, и zcash. Криптовалюты, входящие в индекс, представлены разными категориями активов: средства сбережения, средства расчета, протоколы смарт-контрактов и приватные активы.
Авторы индекса считают, что его создание является важным шагом в развитии цифровых активов, так как он будет предоставлять диверсифицированную информацию, в том числе, для независимого анализа инвесторов. При расчете индекса используется отработанная методология, а в качестве источников информации используются только те, которые прошли проверку компаний Bloomberg и Galaxy Digital Capital Management.
Блокчейн-крыло инвестиционной компании Morgan Creek Capital Management объявило в среду, что совместно с Anexio Technology Services компания стремится преобразовать все свои физические акции в токены ценных бумаг стандарта ERC-20 (стандарт токенов сети Эфириум).
Компания планирует привлечь $40 млн, продав токены аккредитованным инвесторам.
Главный инвестиционный директор Morgan Creek Марк Юско сказал в интервью CoinDesk, что инвестиционная фирма сотрудничает с Anexio, поскольку уверена в экономическом положении фирмы, отметив, что та «является одной из 500 самых быстрорастущих компаний в США».
Сам по себе стартап Anexio уже квалифицирован как подходящий для финансирования через банк, что, по словам Юско, «дает представление о финансовом здоровье бизнеса». Компания производит графические процессоры (GPU) и будет расширять свои производственные возможности за счет средств, которые она планирует привлечь.
Итак, в кишках обнаруживается "ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ П2П КРИПТОБАНК". Сдаем образец на анализ.
И тут же в п. 1.1 белой бумаги (https://datarius.io/uploads/a178a457c89baeeaf17f86b3c38c9e6a.pdf) написан лютый трешак:
"Второй путь развития блокчейн — внедрение технологий в работу компаний. Главный плюс децентрализованной системы — отсутствие необходимости привлекать человеческий ресурс для работы с транзакциями.
Рассматривающие дела о блокировке веб-сайтов российские суды должны в обязательном порядке привлекать к процессу владельцев этих ресурсов. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ, пишет «Интерфакс».
В документе сказано, что суд обязан определить «иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение», в частности, владельцев интернет-сайтов и авторов размещенной на них информации.
«В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания», — сказано в кассационном определении.
Такая правовая позиция была сформирована по результатам рассмотрения жалобы владельца заблокированного сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова.
В 2016 году Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что информация о криптовалюте, размещенная на сайте, нарушает закон «О Центральном банке Российской Федерации», а также «подрывает конституционный строй и авторитет» России.