= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Дело Bitfinex и Tether: что сказано в соглашении с прокуратурой Нью-Йорка? История страданий вокруг обеспечения Tether.

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

Рекордный ущерб от пирамиды OneCoin, трэш вокруг криптобиржи Bitfinex и растерзанные тушки криптанов

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

( Читать дальше )

Рост геополитической напряженности привел к повышенному спросу на криптовалюту с высокой степенью конфиденциальности. Так, за последний месяц Zcash подорожал на 109%, а Monero – на 48%.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Базовые принципы сети Zcash и Monero идентичны Bitcoin – транзакции собираются в блоки, а для их генерации необходима работа майнеров. Однако Bitcoin является полностью прозрачным блокчейном, где любой может отследить движение средств с кошелька на кошелек. Анонимные монеты же, напротив, при помощи математических методов скрывают информацию о движении средств.

Zсash использует протокол доказательства с нулевым разглашением zk-SNARKs, который позволяет подтвердить транзакцию, не раскрывая сумму и стороны сделки. Monero опирается на другой принцип – кольцевые подписи. Сеть состоит из множества колец, а транзакцию подписать может каждый участник такой группы. В результате микширования нельзя доподлинно установить лицо, которое совершило подпись, а также кто и кому отправил транзакцию.

( Читать дальше )

​Трейдеры! Вы должны попробовать эти приложения 

Да, сейчас можно найти тысячи программ для криптоторговли, но мы выбрали для вас 4 самых лучших

( Читать дальше )

 Как может выглядеть крах стейблоина Tether (USDT)?

( Читать дальше )

В попытке избежать санкций Запада и контрсанкций со стороны РФ, многие россияне спешно переводят сбережения в криптовалюту. В этой статье я разбираюсь в финансовой надежности крупнейшего и старейшего стейблкоина USDT (спойлер: к ней есть серьезные вопросы).


Джанкарло Девазини (бывший профессиональный пластический хирург, а ныне финансовый директор Tether) смотрит на тебя, как понятно на что

В связи с известными событиями (*** *****!) в россиянах резко проснулся интерес к криптовалюте: в настоящий момент операции с использованием блокчейна остаются одним из немногих работающих способов перемещения денег через границу. Даже те, кто ранее был настроен весьма скептически, сейчас регистрируются на криптобиржах, заводят криптокошельки и в кратчайшие сроки перековываются в цифровых номадов.

( Читать дальше )

На Западе обеспокоены децентрализованным характером ведущих криптовалют, чем может воспользоваться Россия и лица из санкционного списка для обхода принятых ограничений. Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала законодателей как можно скорее утвердить нормативно-правовую базу по криптовалютам.

В ноябре 2021 года Европейский совет принял к рассмотрению два пакета предложений MiCA и DORA. Они интегрируют криптовалюты в существующее правовое поле и усиливают контроль над транзакциями, тем самым снижая риски для инвесторов и потребителей. Голосование по соглашениям должно было состояться сегодня, но в пятницу член экономического комитета Стефан Бергер его отменил для прояснения некоторых пунктов. В частности, он обеспокоен возможной трактовкой законодательных актов, как запрещающих майнинг из-за его неэкологичности. Бергер подчеркнул, что данные соглашения не предполагают ограничение функционирования или оборот Bitcoin.

( Читать дальше )

Цена биткоина опустилась ниже $40 000, в Украине приняли закон «О виртуальных активах», в Минфине РФ уточнили лимиты на покупку криптовалют и описали предварительную схему их налогообложения, а также другие события уходящей недели. Биткоин провалил уровень $40 000

В пятницу, 18 февраля, котировки первой криптовалюты опустились ниже отметки $40 000. Старший аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя назвал в качестве причин падения «краткосрочные геополитические риски и потенциальное чрезмерно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики» со стороны ФРС.

Несмотря на затяжную коррекцию, в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 4,78% и достигла нового исторического максимума на отметке 26,97 трлн хешей.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $38 400. Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Традиционно флагман потянул за собой остальной рынок. Все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в красной зоне. Данные: CoinGecko.

( Читать дальше )

Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела.

Источник изображения: justice.gov

Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть из-под ока Большого Брата.

Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas», где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды, фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020 года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.

( Читать дальше )

Только на этой неделе бахнули два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, закрысившему $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!

Как отмывать деньги: пошаговая инструкция

Каждый, кто решил посвятить жизнь нелегкому труду по незаконному отъему чужих денег, знает: мало «заработать» бабло, надо еще сделать так, чтобы его можно было спокойно тратить (и, желательно, чтобы тебе за это ничего не было).

Промышленные масштабы эта проблема приобрела со взлетом организованной преступности, аккурат во время введения «сухого закона» в США. Говорят, что первым в буквальном смысле отмывать деньги придумал Аль Капоне: он прогонял всю выручку от подпольной продажи бухла через свою сеть бизнесов (в том числе, конечно же, прачечных), традиционно связанных с приемом множества мелких платежей наличкой. Сколько конкретно клиентов приходило и как они расплачивались — точно проверить при таком раскладе решительно невозможно.

( Читать дальше )

В США арестовали гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган по подозрению в сговоре для отмывания 4,5 миллиарда долларов в биткоинах, украденных при взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщает американский Минюст.По данным The New York Times, Илья Лихтенштейн имеет американское и российское гражданство.У супругов изъяли биткоины на 3,6 миллиарда долларов. Это рекордная сумма в истории Минюста, отмечается в сообщении.Живущих в Нью-Йорке Лихтенштейна и Морган обвинили в отмывании 119 754 биткоинов, украденных в результате хакерского взлома криптовалютной биржи Bitfinex.По данным Минюста, супруги успели вывести 25 тысяч биткоинов, но спецагенты смогли получить доступ к цифровому кошельку Лихтенштейна, где хранилось еще 94 тысячи биткоинов. На момент ареста пары эта сумма оценивалась более чем в 3,6 миллиарда долларов.Лихтенштейн и Морган использовали «множество изощренных методов отмывания денег», сообщили в Минюсте. Они создавали фальшивые учетные записи в интернете, использовали компьютерные программы для автоматизации транзакций, вносили украденные средства на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а также использовали бизнес-счета для узаконивания своей деятельности.

( Читать дальше )