ЕС и США: Россия может использовать криптовалюту для обхода санкций

На Западе обеспокоены децентрализованным характером ведущих криптовалют, чем может воспользоваться Россия и лица из санкционного списка для обхода принятых ограничений. Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала законодателей как можно скорее утвердить нормативно-правовую базу по криптовалютам.

В ноябре 2021 года Европейский совет принял к рассмотрению два пакета предложений MiCA и DORA. Они интегрируют криптовалюты в существующее правовое поле и усиливают контроль над транзакциями, тем самым снижая риски для инвесторов и потребителей. Голосование по соглашениям должно было состояться сегодня, но в пятницу член экономического комитета Стефан Бергер его отменил для прояснения некоторых пунктов. В частности, он обеспокоен возможной трактовкой законодательных актов, как запрещающих майнинг из-за его неэкологичности. Бергер подчеркнул, что данные соглашения не предполагают ограничение функционирования или оборот Bitcoin.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В зависимости от способности регуляторов отслеживать транзакции зависит политическая поддержка криптовалют. Bitcoin будучи децентрализованной и самой безопасной криптовалютой хранит всю историю операций, что позволяет раскрывать криптопреступления любой давности. В начале месяца мы рассказывали, каким образом следователи из США вычислили пару, участвующую в отмывании украденных в 2016 году с Bitfinex 120 тыс. BTC.

Кому-то из санкционного списка, возможно, удастся при помощи Bitcoin вывести средства или обеспечить финансирование бизнеса, но в рамках целой страны это выглядит крайне сомнительно. Крупные транзакции привлекают больше внимания, поэтому они не останутся незамеченными.

При этом нельзя не отметить возросшую роль криптовалют в финансовом секторе. 26 февраля официальный аккаунт правительства Украины объявил о приеме пожертвований в криптовалюте. За сутки кошельки получили 14 тыс. переводов, а сумма поступлений превысила $10 млн. По данным аналитического агентства Elliptic, основные пожертвования поступали в Bitcoin.

Источник изображения: elliptic.co

В Украине криптовалюта используется не только правительством, но и рядовыми гражданами. 24 февраля НБУ запретил обналичивание в валюте, снятие гривен ограничил суммой в 100 тысяч ($3 328 по зафиксированному курсу), а по счетам резидентов России и вовсе заблокировал какие-либо операции. Это привело к всплеску оборота на украинской криптовалютной бирже Kuna c $1,4 млн до $4,8 млн.

Источник изображения: news.bitcoin.com

В то время как экономические условия становятся жестче, для многих людей криптовалюта из абстрактного понятия превращается в оптимальный инструмент для перевода средств или их сбережения.

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)