Руководство по получению лицензии OFAC

 

 

Это руководство поможет вам понять необходимые шаги и получить лицензию OFAC. Вся информация здесь важна для правильного понимания процесса и стратегии.

 

Лично я потратил 24 000 долларов на услуги консультанта для получения этой лицензии. Это было необходимо из-за отсутствия информации в этой области. Многие обещают «золотые горы», но на деле оказывается, что они мало что знают по этому вопросу. Моя проблема была в том, что компания, которая загнала меня в эти проблемы (Брокер БКС) также ничего не понимает в этом вопросе.

 

В 2022 году, когда у меня были заблокированы денежные средства, я начал заниматься вопросом лицензии OFAC, на русском языке не было никакого чёткого руководства. Через полтора года работы с OFAC и консультантами я, наконец, получил лицензию. Из опыта могу сказать, что два месяца активного взаимодействия с OFAC было достаточно для этого. Это руководство и сбор всех необходимых документов могут сократить срок до 3-4 месяцев.

( Читать дальше )

В преддверии самого сказочного и семейного праздника, хотим рассказать вам историю создания SOKOLOV – бренда, основанного семьей – Еленой и Алексеем Соколовыми в далеком 1993 году в поселке Красное-на-Волге Костромской области.

Супруги открыли маленькую мастерскую по производству золотых украшений, где Алексей развивал производство, а Елена отвечала за дизайн и финансы.

 Постепенно дело расширялось, и в 2000 году была запущена собственная производственная площадка. В 2007 году компания расширила производственные площади до 10 000 квадратных метров, а в 2008 построила собственный завод уже на 25 000 квадратов.

В 2009-м открылся офис в Москве. Тогда же компания начала работать в слабо в то время развитом серебряном сегменте, уловив тренд, который с годами усиливался. Сегодня доля серебряных изделий на рынке уже достигает 80%.

В 2013 году по инициативе сына Елены и Алексея – Артема — было принято решение дать разросшемуся бизнесу имя хорошо известной на рынке семьи: был зарегистрирован бренд SOKOLOV. А в 2014 году Артем принял на себя управление бизнесом в полном объеме, запустив череду реформ и преобразований во всех ключевых функциях от маркетинга и финансов до производства.

( Читать дальше )

Рассказываю, как я решил создать запасной аэродром в дружественной стране, потратил за два месяца на комиссии 6% от вложенного капитала и пытаюсь вернуться к американскому брокеру.

Предыстория

В конце августа 2023 года брокер, у которого я обслуживался – Interactive Brokers, усложняет процедуру вывода средств на свои счета. И я решил подстраховаться и перевести часть капитала к брокеру в дружественную страну. Выбор пал на Казахстан, как наиболее развитого в финансовом плане соседа РФ. При анализе предложений на рынке, я нашел двух брокеров, которые прямо заявляли, что открывают счета россиянам – Halyk Finance и Freedom Finance. Я остановил свой выбор на Freedom Finance, потому что их «Стандартный» тариф был выгоднее и они предложили бесплатно выпустить мультивалютную карту к счету, если сумма инвестиций будет свыше 50к $ – приятный бонус, подумал я и согласился.

На входе ребята показали отличный сервис, сразу дали спеца для консультаций, с переводом бумаг помогли, подсказали как сэкономить пару сотен баксов на своих комиссиях и даже нашли помогаторов, чтобы ИИН казахстанский получить. Отличная работа – подумал я. Казалось бы что может пойти не так? Но вы не представляете, как сильно я заблуждался.

( Читать дальше )

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения с жителями республики в прямом эфире сделал прогноз о том, когда может завершиться специальная военная операция на Украине.

Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца

— заявил Кадыров.
 

Как думаете, что известно Рамзану Ахматовичу, что позволяет ему строить такие прогнозы?
Это кстати уже не первый вестник, который приносит похожую информацию

• О Совкомбанке и о Самом Лучшем
• ROE не настоящий
• Считаю ROE
• Ребята, вы издеваетесь?
• Банк предлагают дешевле капитала?
• За сколько предлагают Совкомбанк?
• Бизнес Совкомбанка в 2024 году
• Дивиденды
• Итоги и выводы
• Важное заключение

О Совкомбанке и о Самом Лучшем

Совкомбанк занимает третье место по активам среди частных банков. Звучит внушительно, но на самом деле банк в масштабах страны крошечный:

Доля на рынке — всего 1,6%. Банк хочет иметь рыночную капитализацию чуть больше 200 млрд руб. Это — меньше текущей двухмесячной прибыли Самого Лучшего Банка.

Зачем нам нужен ещё один банк, когда уже есть Самый Лучший?

Самый Лучший настолько велик, что его сложно описывать в рублях — цифры не умещаются в экране монитора. Его успехи приятно описывать Совкомбанками. Например, расходы на IT — 2,5 Совкомбанка, ожидаемые доходы от ИИ — 4 Совкомбанка, планируемая годовая прибыль — 8 Совкомбанков.

В общем:

Его сиянье затмевает Солнце,
И замерзает кровь в его тени.
Такое счастье дорого даётся —
Венец, откуда ни взгляни.

Совкомбанк на это отвечает, что важен не размер, а умение. Мол, маленькому банку проще расти. И вообще мы шустрые и энергичные, влезем туда, куда другие не поместятся.

( Читать дальше )

В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам трех российских компаний. Среднесрочные цели падения безопасны на дневном и недельном графике.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор использует параметры согласно своему риск-профилю.

В этом разделе используются параметры:
• процент риска на сделку — 4%
• Max Drawdown по позиции — 20%
• размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: средний размер одной сделки = текущий баланс*(процент риска на сделку/Max Drawdown по позиции) = 100 000*(4/20) = 20 000 руб.

В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции.  

Три игрока на шорт

ЛСР (LSRG)

Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал.

Техническая картина. На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 1,1. И это при условии короткого стоп-ордера.

( Читать дальше )

Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора Василия Кошелева с требованием возместить убытки из-за принудительного закрытия позиций по российским ценным бумагам в феврале 2022 года.

Кошелев открыл короткие позиции под залог активов на €1,3 млн 26 января 2022 года. Однако через месяц в России случился обвал рынка, а торги на Московской бирже были приостановлены.

Банк принудительно закрыл позиции и продал часть бумаг 24 февраля 2022 года, а позже и позиции в евро, причем для этого он покупал валюту почти по ₽121.

Теперь брокер должен всё восстановить на счете, а также компенсировать недополученные купоны по облигациям и дивиденды.

У российских инвесторов появился судебный прецедент.

По мотивам поста «ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!» (https://smart-lab.ru/blog/965112.php) давайте посмотрим на результаты конкурса с его противоположной стороны – со дна рейтинга.

Здесь стоит отметить важный нюанс, что, в отличие от Топа списка, где участники долго могут наслаждаться своими успехами и лелеять самолюбие, те, кто проигрался на бирже, предпочитают не задерживаться в истории и выпиливают память о себе из результатов конкурса.

С завидным постоянством лидеры в конце таблицы меняются и не потому, что у некоторых получилось взять реванш у Рынка и переместиться выше конкурентов, а потому, что они просто удалились.

Поэтому задача научиться у них чему-нибудь хорошему на самом деле сложнее, чем кажется) Но мы попробуем…

На 30 ноября «Чертова дюжина» самых убыточных трейдеров по величине «отрицательного дохода» в рублях выглядела так:

Чем же отличились наши «победители»:

1. ясень – Участник обладает большим депозитом – стартовая сумма более 121 млн. рублей! Дела с самого начала конкурса не задались – просадка доходила почти до 25 %, на сегодняшний день рынок отобрал у нашего героя более 23 млн. рублей.

( Читать дальше )

Группа компаний ICL запустила в ОЭЗ «Иннополис» один из крупнейших в России заводов по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники. Завод площадью более 8 000 кв. метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и новую тестовую лабораторию. Технологические мощности составят 300 тысяч материнских плат в год с последующим наращиванием до 1 миллиона плат в год.



( Читать дальше )

Привет.

О теме поста
Мне задали вопрос в личной переписке, как я пришёл к тому, к чему пришёл.
Я ответил, а потом подумал, что это может быть интересно тем, кто начинает, как когда-то начинал я.
Да и сравнить с собой всегда интересно.
В этом мире нет ничего абсолютного, вот и получается, что единственный способ оценки своего состояния — сравнивать с бенчмарками.
Да только вот психологи говорят, что если вы себя и хотите сравнить, то сравнивать нужно только с собой самим, в прошлом.
В этом смысле я на недосягаемой высоте :)
И вам так рекомендую делать. И изучать новое и опыт других. Узнавать о новых возможностях, о которых вы, возможно, и не подозревали. Помните это — а что, так можно было? :)
Не потому, что это защитит вас от ошибок — я в это не верю, а потому, что это даст больше вариантов выбора — в каком направлении идти и куда развиваться дальше.



Итак, мой путь

1. Сначала я придумывал свои индикаторы и писал код, чтобы торговать по ним, подстраивая параметры полным перебором.
2. Потом я обнаружил, что если у меня будет 3-4 индикатора, то сплошной перебор всех параметров и эмуляция торговли с каждой комбинацией займёт несколько лет машинного времени. Несколько лет только лишь на исследования!!!

( Читать дальше )