инвест-девелопмент

Совет директоров Инвест-девелопмент рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Инвест-девелоп-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.08.2020 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 47 от 17 августа 2020 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Предварительное утверждении годового отчета Общества за 2019 отчетный год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 г.

Результаты голосования: «ЗА» — 5, «ПРОТИВ» — 0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год, финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2019 год по акциям не объявлять и не выплачивать, прибыль за 2019 год направить на формирование резервного фонда в размере 5% от общей суммы, оставшуюся часть – на пополнение оборотных средств Общества.

2. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «ЗА» — 5, «ПРОТИВ» — 0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
Решили:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме (заочное голосование) 1.3. Установить:
— дату годового общего собрания акционеров: «30» сентября 2020 г.;

— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.

— дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 г.;

— определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества;

— дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 31 августа 2020 г.
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год;
3) Избрание членов Совета директоров Общества;
4) Избрание ревизора Общества;
5) Утверждение аудитора Общества.
1.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного Общества за 2019 год;
• финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2019 год и отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год;
• заключение ревизионной комиссии за 2019 год;
• заключение аудитора за 2019 год;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии (ревизоре);
• сведения о кандидатуре аудитора;
• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией, а также получить копии документов по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «01» сентября 2020 г. с 11-00 до 17-00 по рабочим дням в офисе Общества.
1.7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

2.5.Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-15857-А, дата государственной регистрации выпуска — 29.07.2014 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34421
Дивиденды Инвест-девелопмент: https://smart-lab.ru/q/IDVP/dividend/