Mind Money

Ну что ж, следствие потихоньку идет, и первые подозреваемые уже дали признательные показания. Среди них: Хандошко, Афанасьевский, Седушкин и даже некий частный инвестор Тимофеев!

Алексей Афанасьевский, помню как он принимал участие в различиных конференциях, рассказывал про алго, про сложные стратегии довольно умным языком. А по факту, получается, не устоял перед соблазном нарушить закон и по-легкому срубить баблишка. Как жаль! 

Очень надеюсь, что поймают и накажут по заслугам всех причастных!

В «деле брокеров» появилась фальсификация отчетов и дивиденды на ₽250 млн — РБК

Бывшему генеральному директору европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, участники схемы получили права примерно на 30 млн акций МТС стоимостью не менее 7,1 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением ФСБ 20 мая в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным источников в правоохранительных органах, Хандошко полностью признала вину и сообщила следствию обстоятельства предполагаемого преступления, а также сведения о других возможных участниках схемы.


Источник: www.rbc.ru/finances/07/08/2026/6a74818d9a7947c2f669e586?from=main_lines_4

«Мы смотрим на то, чтобы… бумаги инвесторов из недружественных стран без соответствующего разрешения не выходили на рынок и следим, чтобы эти условия (получение разрешения – ред.) выполнялись»

«И истощения… как вы его назвали – обменного фонда? Да нет, нет»

Две недели назад вышла новость о том, что в России арестованы руководители кипрского брокера Mind Money (Юлия Хандошко) и российского брокера «Инвестиционная палата» (Алексей Седушкин). А сейчас появилось чуть больше подробностей от ФСБ о том, в чем их, собственно, обвиняют.

TLDR: Мошенничество с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей: нарушение российского антисанкционного законодательства (запрета на обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках), обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний с использованием поддельных документов.

О чем речь: в апреле 2022 года в России приняли закон, который запретил торговать депозитарными расписками на российские акции на зарубежных площадках. А чуть позже появилась возможность превратить эти АДР в «настоящие» российские акции на Мосбирже в рамках процесса расконвертации.

Я обычно пишу о дефолтах, новых проектах законов и судебной практике, но тут просто не удержалась и решила поделиться такой новостью — наслаждайтесь.

Пока диванные аналитики с умным видом гадают, когда же им легально разблокируют активы, серьезные ребята решают вопросы радикально. ФСБ накрыла руководство кипрской конторы «Mind Money Limited» (они же бывшие «Zerich Securities Ltd.») и их подельников. Цена вопроса — более 7 миллиардов рублей.

Схема была гениальна в своей наглости. В обход всех антисанкционных запретов на обращение иностранных депозитарных расписок, эти деятели вступили в прямой сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Да-да, с той самой организацией, которая у нас ассоциируется с официальным процессом обмена заблокированных активов.

С помощью банальных поддельных документов они меняли «замороженные» американские расписки на реальные акции российских топливно-энергетических и телеком-гигантов.

ФСБ сообщила о пресечении мошеннической схемы с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд руб. Главное в деле — попытка получить права на бумаги российских эмитентов через обмен замороженных американских депозитарных расписок в обход контрсанкционного законодательства.

По данным Центра общественных связей ФСБ, к схеме могут быть причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее Zerich Securities Ltd., и их сообщники. Речь идет об акциях российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

В ФСБ утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали поддельные документы для обмена замороженных ADR на акции российских компаний. Это, по версии следствия, причинило ущерб в особо крупном размере.

Суд отправил троих подозреваемых под стражу, еще двоих — под домашний арест. Следственные действия продолжаются.

29 мая 2026 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Решение о мере пресечения вступит в силу 2 июня. 

«Инвестиционная палата» под руководством Седушкина с 2022 года выступала оператором механизма централизованного обмена заблокированными ценными бумагами между российскими и иностранными инвесторами.
В рамках этого процесса иностранные инвесторы выкупали у россиян зарубежные активы, которые были заморожены в европейских депозитариях (Euroclear и Clearstream) из-за санкций ЕС.
Оплата производилась средствами со специализированных рублёвых счетов типа «С».
За два этапа обмена компания провела сделки на 10,64 млрд рублей. 

Юлия Хандошко, в свою очередь, занималась помощью в получении лицензий европейских регуляторов для разблокировки иностранных ценных бумаг российских инвесторов.