финансовая пирамида

Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов:

Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей

В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.


ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

источник

Сегодня ЦБ опубликовал  список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В список попали Interactive Brokers, Exante, Alpari и огромное количество всяческих форекс-кухонь как известных, так и не очень. Некоторые названия похожи на легальных лицензированных российских брокеров, например есть Ренессанс и openbroker. В список нелегальных кредиторов попали различные компании именующие себя ломбардами, МФК и кредитными кооперативами. В разделе финансовых пирамид всем известные антарес, финико, разнообразные криптопроекты, потребительские кооперативы.

Смотреть тут Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 

Также есть форма для сообщения о финансовой пирамиде или нелегальной финансовой деятельности.

Почему ЦБ вносит известных брокеров в такой список? Потому что по российскому законодательству для такой деятельности на территории РФ нужна лицензия (как и везде в мире). Что последует далее? Сайты этих организаций скорее всего будут заблокированы.

14.04.2021 21:54   

Осужденный на 150 лет заключения Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По словам адвоката, Мэдофф, который отбывал наказание в штате Северная Каролина, страдал от болезни почек.

Основанная им финансовая пирамида действовала более 20 лет, ее жертвами стали более 37 тыс. человек в 136 странах, которые потеряли в общей сложности 65 млрд долларов.

В течение 50 лет Мэдофф был известен на Уолл-стрит как крупный финансовый менеджер, который основал свою собственную фирму в возрасте 22 лет и стал председателем NASDAQ в 1990 году. Однако во время финансового кризиса 2008 года разразился скандал. Выяснилось, что Мэдофф не заключил ни одной сделки для своих клиентов в течение многих лет, он просто депонировал средства инвесторов на банковский счет, расплачиваясь с новыми клиентами средствами от предыдущих клиентов и создав классическую финансовую пирамиду. Все отчеты об инвестиционной «доходности» оказались фикцией.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

На мой субъективный взгляд, проект CROWD1 является финансовой пирамидой, ну или очень похож на это )))

Вход 100 евро, точнее 99 — это самый базовый вход.  Участие в экономике рабочих мест, бла-бла-бла. И никаких гарантий

«WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO ACCURATELY REPRESENT THIS WEBSITE, AND SERVICES. WE PROVIDE ABSOLUTELY NO GUARANTEE THAT YOU WILL EARN ANY MONEY OR ACHIEVE A FINANCIAL GOAL USING THE METHODS, INFORMATION AND SUGGESTIONS IN THE CONTENT PROVIDED. ANY EXAMPLES OR DEMONSTRATIONS PROVIDED ARE IN NO WAY A GUARANTEE OR PROMISE THAT AN INDIVIDUAL WILL MAKE FINANCIAL GAINS OF ANY KIND.»

Переведите и ужаснитесь :) и не забудьте 99 евро заплатить )


Интересно, а Роберт Кийосаки или Ричард Бренсон стали бы вкладываться? ))) предположу, что ответ очевиден.


Мне это чем-то напомнило предыдущую пирамиду QUESTRA WORLD. Вы не слышали о такой? Да Вы что! Как Вы могли пропустить очередной МММ? )))


В общем, рекомендую держаться подальше от оооочень сомнительного проекта CROWD1.

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Евгений Назаров: криптоклоун, инфоцыган, сайентолог — и его друзья. Тоже инфоцыгане. И тоже саентологи?

Выгоревший бизнесмен — будущий инфоцыган или сектант. Почему востребована тема «энергия-цели-мотивация». Бизнес-клубы как секты.

Список инфоцыган: Капустин, Юрковская, Санталова и их тяга к околосектантским учениям (Синтон, Марк Пальчик)

До «Бизнес-молодости» была «Бизнес-юность». Как Пётр Осипов окучивал детей личностным ростом, а сам с Дашкиевым учился в МТЦ

( Читать дальше )

Новости образования. У РЭА им. Плеханова есть некоторое число курсов, посвященных криптоэкономике — что лол само по себе. Однако куда интереснее преподавательский состав.

Вот курс «Криптоэкономика» — и здесь среди преподов тот самый Андрей Грачев, известный по пирамиде OneCoin и которого за многочисленные косяки выперли из РАКИБ. Это как если из психушки выгнать психа за то, что был уж слишком психом. Также там числится Илья Чураков из скама Crypterium.

Вот другая ссыль на «Криптоэкономику» — там уже нет Грачева, зато всё еще есть Чураков.

Вот курс «Blockchain Lawyers» (лохчейн-юристы) — там всё тот же Чураков, а еще Надежда Сурова, известная по пирамиде AirBitClub и по

( Читать дальше )

= = = = =

Предыстория.

Казнь криптофонда: Blockchain Fund (Блокчейн Фонд) и аферисты Карпухов и Мужиков

Рекордный ущерб от пирамиды OneCoin, трэш вокруг криптобиржи Bitfinex и растерзанные тушки криптанов.

Битва скам-пирамид: Блокчейн Фонд vs BitClub Network (Андрей «МММ» Карпухов vs Денис «МLM» Деркач)

= = = = =

( Читать дальше )

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Криптофонд, криптопирамида, «Дом-2» и битва за Бузову. NWA Fund (BSCG) и Евгений Назаров как герои реалити-шоу.

Пирамида NWA Fund (BCSG): новые фигуранты. Евгений Галиахметов, Дмитрий Даин (Дейн), Евгений Васильев. Связь с DTI Algorithmic.

Рекомендуемое чтение:

«В хоккее — бог, по жизни — лох». Краткая история скандала вокруг бизнеса Евгения Малкина и криптовалютного стартапа

( Читать дальше )

Роман Э.Золя написан в 1881 году.

Центральные события развиваются в 1860-ые годы на Парижской фондовой бирже.

Образованный во благо человечества, во имя процветания народов и укрепления культурных связей с Ближним Востоком «Всемирный банк», обладающий авторитетными учредителями и прекрасной газетной репутацией, должен будет обогатить своих акционеров и вкладчиков. Его стремительный рост оказался ярким событиям того безмятежного времени расцвета экономики Франции. Капитал банка быстро увеличивался, как и стоимость акций. Все больше людей приходили на биржу с желанием скорее обогатиться, получить часть громадных обещанных прибылей. Тысячи мечтателей, от придворных аристократов до мелких лавочников включились в гонку за миллионами. Старухи потащили сюда приданое дочерей, а отставные военные свои жалкие пенсии.

Но ведь всегда есть люди, готовые поставить судьбы тысяч других под угрозу краха в безудержной гонке за собственным возвеличиванием, ради желания возвыситься над толпой. Они страстно желают покорять и властвовать, не считаясь с количеством жертв на своем пути.

( Читать дальше )

  Изучив доходности наших пенсионных фондов и ПИФов за последние 10 лет, обнаружил, что банковский вклад с реинвестированием, или тупая покупка ОФЗ обогнала бы 95% фондов профессиональных управляющих. И за эти десять лет не было ни одного глобального обвала, а скорее рост после кризиса 2008-2009 года. 
  Так кто эти люди, профессиональные управляющие, и почему у них такие плачевные результаты?  Пришел к выводу, что это обычные мошенники на доверии. Как высказалась Голодец, после очередной заморозки пенсионных отчислений в НПФ, что деньги эти и так разворуют, доход не покроет даже инфляцию, а о заработке и речи быть не может,  пора вообще завязывать с этим либеральным экспериментом.  Время показало, что она была абсолютна права.
  Все мы наблюдали, наблюдаем, как некоторые акции взлетали до невиданных высот, без экономического обоснования с точки зрения доходности и  потом оттуда обваливались, принося прибыль владельцам, управляющим и убытки пенсионерам и инвесторам фондов. 
  Понимание всего этого и дает тебе возможность урвать для своего маленького счета не хилый процент заработка, когда биржевые обманщики будут в очередной раз грабить доверчивое трудовое население.