Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). В частности, внимание уделят крупным компаниям. По данным источников, 13 июня состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г. Москве на эту тему.
Казначейство планирует ужесточить проверки и наказания, уделяя особое внимание выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства 115-ФЗ. По итогам пяти месяцев 2024 года число таких предписаний уже выросло в два раза.
Основными нарушениями остаются непредставление или несвоевременное представление сведений в Росфинмониторинг о сомнительных сделках клиентов. Формализм проверок остается значительной проблемой, так как аудиторы сталкиваются с претензиями за недостаточную идентификацию клиентов.
Усиление контроля приводит к росту нагрузки и расходов для аудиторских компаний. Сопровождение проверок требует дополнительных ресурсов, и сроки принятия решений по проведенным проверкам до сих пор не установлены. Это мешает компаниям планировать свою деятельность.
Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,4047 💶EUR — ↘️101,4802 💴CNY — ↘️12,7545
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.
▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте — казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.