мошенничество

Совсем нехитрая, но, по признаниям некоторых интернет-пользователей, «гениальная схема» позволила обогатиться злоумышленнику на 0,72 ETH. 

Несмотря на то, что приватные ключи рекоммендуется держать в строгой сохранности и секретности, некоторые интернет-трейдеры выкладывают свои ключи в общий доступ в социальных сетях, сетуя на отсутствие Эфириума для оплаты комиссии. На кошельке, по словам пользователей, числится аж $5 000 в токенах Minerium.

Как это обычно бывает, увидившие подобные сообщения пользователи доверяют написанному и зачисляют в кошелек свои средства, чтобы вывести полную сумму со счета. Все дело в том, что кошелек контролируется скриптом. Если он фиксирует поступление средств, он немедленно переводит их на другой адрес. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть более 400 пользователей и обогатиться на 0,72 ETH (около $500).

Сообщается, что на данный момент кошелек по-прежнему продолжает свою работу, а это значит, что всем нам нужно быть бдительнее при совершении сомнительных транзакций.

По данным ЦБ РФ, с начала 2018 года у пользователей криптовалюты из РФ было украдено свыше $1,30 млрд. Об этом рассказала глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова.

Во время своего выступления на Московском биржевом форуме Алиса Мельникова уточнила, что исследования Банка России выявили, как минимум, 22 мошеннические схемы с использованием криптовалют. Ежедневно, по ее словам, злоумышленники похищали порядка $23 млн. Вспомнила представитель ЦБ РФ и громкую историю со взломом биржи CoinCheck, в результате которого у пользователей биржи было украдено $420 млн.

Глава Московской биржи Александр Афанасьев, в свою очередь, критически оценил так называемую «регуляторную песочницу» ЦБ РФ, которая необходима для тестирования новейших финансовых технологий.

Афанасьев назвал ее «бассейном без воды», так как в ней совершаются не рыночные сделки и происходит это в то время, когда сам рынок нуждается в своевременном вводе некоторых технологий, проходящих испытания, в том числе, и криптовалюты. На это Мельникова ответила, что такие песочницы – это, скорее, «бочка меда без ложки дегтя».

Источник

Пострадавший пытался приобрести цифровые средства при помощи мессенджера Telegram, однако наткнулся на недобросовестного продавца.

Как сообщил представитель регионального управление МВД в Пензе, в отделение полиции обратился 36-летний мужчина, который заявил о потере 100 тыс. рублей в результате неудачной попытки приобрести криптовалюту. Как рассказал пострадавший, он пытался приобрести цифровые средства при помощи незнакомого ему продавца в Telegram. Якобы «продавец» назвал ряд условий, одним из которых являлся перевод 100 тыс. рублей на банковский счет. Мужчина перечислил денежные средства, однако никакой ответной реакции так и не дождался.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Стоит отметить, что шансы на «счастливый конец» в этой истории достаточно высоки. Скорее всего, полиции удасться вычислить получателя денег при помощи банковского счета, на который были отправлены средства. Если бы речь шла о переводе цифровой валюты, то шансы мужчины снова увидеть свои деньги были бы куда ниже.

( Читать дальше )

В Индии арестовали создателя крупной финансовой криптовалютной пирамиды. От действий Амита Бхарадваджа пострадало порядка 8 тысяч криптоинвесторов, а их потери оцениваются в $300 миллионов.

Предприимчивый бизнесмен был задержан в аэропорту Дели. Амит Бхарадвадж создал облачную платформу GainBitcoin, якобы предназначенную для торговли Биткоинами и для майнинга. В общей сложности Амиту удалось заинтересовать 8 тысяч инвесторов.

Условия были таковы: инвесторам необходимо было вложить в проект 1 BTC, чтобы в будущем ежемесячно получать 10% прибыли в течение 1,5 лет. Такие приятные условия понравились инвесторам, которым Бхарадвадж в качестве бонуса пообещал даже предоставить оборудование для майнинга. Однако вместо этого предприниматель-обманщик попытался уехать из страны.

Полиция узнала, что Бхарадвадж также является создателем майнинговой компании GB Miners в Гонконге и автором собственного токена MCAP. Чтобы вовлечь как можно больше инвесторов в дело, Амит писал книги о криптовалютах «для чайников», о трейдинге и добыче Биткоинов.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы! 
На днях позвонил бойкий молодой человек от какого-то Дыркаотбубликафинанс (что было в названии перед словом финанс так и не разобрал).
Номер — 8 495 135 94 01.
Предложения стандартные — плечо на фондовом рынке 1:10, на валютном 1:100. Выход на зарубежные рынки, аналитика, налоги платят за вас, зарегистрированы в Гонконге. Доходность при «серьёзном подходе» — 15% в месяц. Спросил, а чего так много — в пример привели биткоин — мол бывает и больше, а 15% это усредненно, с нами еще больше заработаете! 
Когда человек понял, что я имею представление о рынках, то я ему сразу стал неинтересен и он даже бросил трубку. 
Раньше мне ни разу за всю жизнь не звонили финансовые лохотронщики, а неделю назад открыл ещё один счёт у одного из брокеров и вот первый звонок. Совпадение? Были ли подобные совпадения у вас? Интересна статистика…

Федеральное бюро расследований США, опираясь на данные Центра приема жалоб в отношении киберпреступлений (IC3), опубликовало официальное заявление, предупреждающее жителей страны об активном распространении нового способа мошенничества с криптовалютами.

Речь идет о виде махинаций, при котором злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки криптовалютных бирж, тем самым втираясь в доверие к пользователям и получая их средства. Схема крайне проста: в интернете публикуются сведения о том, что якобы данные лица представляют технический отдел платформы и готовы прийти на помощь. Пользователи связываются с этими людьми, рассказывают о своей проблеме, после чего их просят перевести цифровые средства на якобы «временный кошелек» на период решения проблемы. Жертва мошенничества благополучно перечисляет средства, после чего никаких ответов и денег назад не получает.

( Читать дальше )

Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о запуске системы вознаграждения пользователей за разоблачение мошеннических криптовалютных схем. Таким образом компании уже удалось выявить 20 случаев криптовалютного мошенничества. 

Upbit призывает всех своих пользователей присоединиться к борьбе с нелегальными схемами. Сделать это можно будет в приложении Upbit, воспользовавшись опцией консультирования через Kakao Talk. Пользователь, сообщивший о правонарушении первым, получит вознаграждение в 1 млн вон ($930). 

«Если незаконные многоуровневые схемы будут выявлены благодаря Upbit, и следственные органы займутся расследованием, денежное вознаграждение будет выплачено первому сообщившему о незаконной деятельности», — сказали представители биржи. 

Подробнее: news.bitcoin.com/south-korean-exchange-paying-users-report-illegal-crypto-schemes/

Как сообщает Hankook Media, система будет работать в течение года до марта 2019 года. Не исключено, что этот период может быть продлен, однако, все зависит от эффективности системы и решения Upbit.

( Читать дальше )

В рамках мошеннической схемы свыше 10 000 инвесторов из Австрии и других стран Европы лишились 12 000 BTC. Речь идет об австрийской инвестиционной схеме под названием «Optioment», чьи создатели похитили более 110 млн долларов в криптовалюте. 

Мошенники придумали сайт, который сейчас уже не работает. В рамках мошеннической схемы инвесторам была предложена платформа, которая представляла собой инвестиционный продукт, якобы связанный с размещенным на Коста-Рике биткоин-фондом, пишет ccn.com. 

Инвесторов соблазнило обещание заработка от 1,5% до 4% в неделю. Помимо всего прочего, инвесторы вознаграждались за то, что приводили друзей и знакомых. В течение некоторого времени выплаты действительно происходили, однако затем Optioment постиг крах. 

В конце января 2018 года Управление по делам финансовых рынков Австрии начало сотрудничать с венской прокуратурой для того, чтобы провести расследование на предмет возможного факта мошенничества. Пока что арестов не было, однако доподлинно известно, что житель Дании и гражданин Латвии — двое операторов площадки — виновны в махинациях. 

( Читать дальше )

С удивлением вижу в очередной раз на смартлабе баннер с рекламой ПСБ.
Толи ИИС там предлагают открывать, толи деньги вкладывать...
Сначала хотел написать Тимофею гневное... … но потом подумал:
ПСБ ведь честно деньги заплатил, и пока он вроде официально не банкрот…
Так что вроде бы и криминала никакого в рекламе нет,
И повода переставать крутить оплаченную рекламу тоже нет...
Но ведь если кто не в курсе и отнесет им туда денег, может неприятно получится...
Есть у кого какие умные мысли по означенной дилемме?