манипулирование акциями

Следственный комитет России начал уголовное дело против двух российских инвесторов, которые, используя фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями, заработали на манипуляциях с рыночными ценами более чем на 150 млн руб. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Инвесторы, действуя через счета в «Фридом Финанс» и другой неустановленной финансовой организации, инициировали сделки, сначала занижая цены на акции, а затем их искусственно завышая. Это позволило им получить незаконный доход в размере 154,6 млн руб. за период с февраля по май 2022 года.

Для реализации схемы один из инвесторов, Зинченко, получил доступ к алгоритму маркетмейкера компании W-Empirical Holding Corp., совершая сделки от имени другого инвестора, Кулешова. Используя этот доступ, они управляли рыночной ценой акций, продавая их по завышенной цене после предварительного искусственного снижения. Эти операции проводились на премаркете и постмаркете с акциями более 150 зарубежных эмитентов.

( Читать дальше )

🕵️ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах.

🫂Кто манипулировал рынком

Такие противозаконные сделки по предварительному соглашению совершали бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Михайлов А.С. и его супруга Михайлова А.А., которые были продавцами, и бывший директор по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Долгих Д.А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

❓Как это было

Речь идет о бондах «Европлана» серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04. ЦБ установил, что в период с 22 апреля 2022 года по 6 мая 2022-го перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки.

В сообщении регулятора сказано, что такие синхронные сделки с разницей менее одной минуты повлекли за собой «существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций». При этом доля операций с облигациями в указанные даты между этими лицами зачастую превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

( Читать дальше )

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями Санкт-Петербургской Биржи (СПБ) из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 года, приведшего к падению цен на акции на 35%. Ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 185.3 УК РФ, предусматривающей наказание за распространение ложных сведений и манипуляции с финансовыми инструментами, повлекшие значительное отклонение цен на актив. В результате этих действий неустановленные лица могли получить незаконный доход, а инвесторы — понести убытки.

Наказание по данной статье может включать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и лишение свободы до 7 лет. Пока подозреваемых нет, проводится предварительное расследование, не определены окончательная сумма ущерба и круг пострадавших.

Пострадавшими являются как розничные, так и институциональные инвесторы, которые продавали акции из-за сообщений о банкротстве или были вынуждены закрывать позиции по требованию брокеров. В пресс-службе биржи и адвокат Кристина Малекина отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.

( Читать дальше )

«Деньги не имеют моральных принципов, и для их получения люди готовы на все» 


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!

🧵#36. За чашкой чая...

Сделал для васобзор Транснефти, и скоро выйдет разбор Роснефти. Также вышел пост "какие акции брать на коррекции"! Если интересно заходи!


Манипуляция рынком — это реальная угроза, с которой сталкивается каждый инвестор. Представьте, что каждый год вы теряете около 25% своих вложений не из-за рыночных колебаний, а из-за преднамеренных действий крупных игроков, направленных на извлечение прибыли в свою пользу. 

Манипуляция рынком происходит тогда, когда влиятельные участники используют обман, инсайдерскую информацию или другие нечестные методы для искусственного изменения цен на акции, валюты или другие активы. Это приносит им огромные выгоды, в то время как рядовые инвесторы несут потери из-за искаженной рыночной ситуации.

Последствия манипуляций далеко идущие — это не только финансовые потери, но и подрыв доверия к рынку и справедливости торговли. Экономики страдают, когда манипуляции затрудняют адекватное ценообразование и распределение капитала. 

( Читать дальше )

Практическое руководство о том, как не попасться на уловки мошенников на фондовом рынке.

Играя в молодости в бильярд, и, наблюдая, как друзья проводили дни, катая шары или играя в покер, в том числе на деньги, замечаю сходство между бильярдными каталами и участниками фондового рынка. И не удивительно — бильярд, покер и спекуляции на бирже относятся к азартным играм, к которым прибегают в поисках адреналина.

Бильярдные каталы – это талантливые игроки и, возможно, не принятые профессиональным спортивным сообществом, с одной стороны, а с другой – могут прибегать к недобросовестным действиям, чтобы заработать денег. Катал нужно отличать от шулеров, последние – это явные мошенники. На фондовом рынке каталами могут быть инсайдеры, сотрудники брокерских контор, крупные спекулянты, и те, кто с ними в сговоре.

Нечистые на руку игроки в бильярд используют, как технические методы манипулирования с использованием бильярдного инвентаря, так и психологические. За технические методы мошенничества с ценными бумагами хлопнут сразу, хотя бывали случаи явного воровства ценных бумаг, которые потом вернуть не удалось. Технические методы манипуляций в бильярде: особая постановка пирамиды, головного шара, мокрый стол, кривой кий, подмена шаров и другие.

( Читать дальше )

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:

• передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
• торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
• наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;

( Читать дальше )

Вчера вечером  с канала «аналитика от Чехова» даёт сигнал на шорт сегежи. Почему это происходит вечером? Потому что вечером объем торгов очень маленький, ибо все люди уже закончили торговать и едут на машине домой. Это значит, что вечером манипулировать и проводить экономические авантюры с котировками акций легче чем утром или днем. Тем более сегежа не сбербанк и её и так легко двигать туда или сюда даже днем. Но этот  решил вечером манипулировать, чтобы она наверное рухнула процентов на 10 %. В общем после сигнала она начала падать и весь отскок после многомесячного падения на истерически воплях хомяков оэпо поводу банкротства был снова обнулен. Под его постом 11 тысяч просмотров малолетних лудоманов. Если допустим толпа хотя бы 1000 человек купила на 50 тысяч, то объем 50 миллионов, а если 4000 тысячи по 50 тысяч, то объем 200 миллионов. Сам он как пишет находится в шорте. На следующий день падение продолжилось, но акция вскоре нашла дно в 4.2 и начала отскакивает. Увидев что акция не падает, наш дорогой чиполино выкатывает новое сообщение: «Душат сегежу отлично!

( Читать дальше )

Манипуляции на бирже — одна из самых распространённых проблем в торговле, из-за которой одни трейдеры недобросовестно достигают желаемого финансового результата, а другие могут потерять часть капитала.

Мы уже рассказали про некоторые запрещённые методы получения профита, (https://t.me/WhitelistCapital/382) а сегодня знакомим вас с остальными.

Итак, с какими ещё видами манипуляций можно столкнуться на фондовом рынке?

— Водосброс: манипулятор на протяжении длительного срока приобретает ценные бумаги, рынок растёт, а, когда цены достигают необходимой величины, манипулятор продаёт бумаги, после чего их стоимость резко снижается.

Что происходит потом? Приобретение данных активов в том же объёме манипулятором. Количество ценных бумаг останется прежним, но принятые меры принесут определённый профит;

— Стиральная доска: создание скачков котировок, из-за которых некоторые трейдеры продают активы и покидают рынок. Стоимость ценных бумаг падает, чего и добивался манипулятор;

( Читать дальше )

🔻Дисклеймер: Данный пост, как «Вредные советы» Остера, а не руководство к действию, не теряйте рассудок ) Зная приёмы, легче на них не попадаться, а компания указаны исключительно для примера. 2 из 3 в посте сам держу в портфеле.
-----------------
Чуть больше года назад разбирал как выиграть любой спор в инвестициях, достаточно ретроспективно «правильно»​ выбрать точки входа и выхода на графике для любого актива и вы сможете наглядно показать, что тот или иной актив является лучшим/худшим для инвестирования.

Но в данном варианте есть один минус, вас можно легко подловить обозначив другие временные отрезки. Но не переживайте, ведь есть и другие приёмы.

Можно сделать «правильные» графики и показать то, что вы хотите, практически с любыми сроками. Самое интересное в этом, что как и в случае выбора «правильных» временных отрезков данные будут настоящие. А тех кто в комментариях начнёт обращать внимание, что данные в другом представлении выглядят по-другому можно называть «душнилой» или просто забанить.

( Читать дальше )

Сегодня я бы хотел поговорить на тему различных манипуляций на рынке. 

 

1️⃣ Начну с самого простого — это манипуляции. Такие вещи мы с вами видим чуть-ли не каждый день (особенно на нынешнем рынке). Примером могут послужить любые акции 2-3 эшелона. Такие акции чаще всего накачивают неопытными людьми, а после того как все желающие заходят — сливают.  Например Детский мир. 15 марта вы увидели сильнейший рост данной акции на 45%, после чего её сразу же слили на 30%. Это пример обычной манипуляции. 

 

Также сегодняшняя ситуация с Газпромом. Я думаю все увидели как грамотно они выбили стопы) 

 

Какой можно сделать вывод с первого примера? Не пытайтесь залезть в уехавший поезд. Если акция улетела на десятки процентов, не пытайтесь словить ушедший рост, у вас не получится. Всегда оставайтесь с трезвой головой и не ведитесь на такие конченные манипуляции. 

 

2️⃣Дальше скажу про всяких инфоцыган и инфоцыганские канала. 

 

Я уверен в том, что все вы видели гениев трейдинга, которые делают за день x2 к своему портфелю, также людей которые занимаются раскруткой счета, разные марафоны и т.д. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТО — ЭТО ЛОХОТРОН! 

( Читать дальше )