Мошенничество

ФК «Открытие» надеется полностью возместить убытки в 183 млн долл. от деятельности Джорджа Урумова через Высокий суд Лондона. Корпорация насчитала два случая, которые она расценивает как мошенничество г-на Урумова, один из которых связан с бонусами на 23 млн долл., а другой — с операциями с долговыми бумагами Аргентины уже на 160 млн долл. В дальнейшем «Открытие» хочет открыть уголовное дело в отношении г-на Урумова.
Заместитель гендиректора ФК «Открытие» Алексей Карахан рассказал РБК daily, что слушания будут идти несколько месяцев, а решение суда ожидается не раньше ноября. «Сейчас наша задача — вернуть деньги корпорации, затем надеемся в начале следующего года перевести дело в уголовную плоскость», — пояснил он.
Интересы ФК «Открытие» на суде представляет юридическая компания из лондонского Сити — Hogan Lovells, а г-на Урумова и его семьи — Farrer & Co. «Мы уверены, что добьемся справедливости и вина мошенников будет доказана», — заявил г-н Карахан. По его словам, вчера защита г-на Урумова отказалась от вступительного слова, так как им нечего было сказать.


( Читать дальше )

Сотрудники полиции Амурской области подозревают в мошенничестве компанию «Мани-Трейд», которая принимала у населения средства под доверительное управление и использовала их в торгах на рынках «Форекс», сообщает региональное управление УМВД.
По данным полиции, деньги привлекались от жителей разных уголков России. С марта текущего года уже поступило более сорока заявлений от людей, доверивших свои деньги ООО «Мани-Трейд». Ущерб превысил 4 миллиона рублей.
«По версии следствия, интернет-сайт „Мани-Трейд“ предлагал пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках „Форекс“.

РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130507/936233869.html#ixzz2SbGEImWr

Думаю, тем кто работает тесно с финансами будет интересна данная темка, для сохранения и для вас, welcome.
(Кидайте интересный материал, добавлю)


Психологию мошенника можно почитать тут: http://media-mera.ru/articles/methods_of_manipulation

Истории, Финансовые махинации (банков, страховых агенств, ценными бумагами итп) тут - http://moldova.cc/fraude/indexrus.htm

Статьи о видах махинаций http://comber.ru/

В фокусе, здесь я узнаю о видах махинаций со стороны хакеров.
К примеру: Сейчас дистанционно взламывают кассы заправок и владельцы усиливают инвестирование в безопасность. www.xakep.ru

О собеседовании в компании ТКС — трейдинговая компания Санкт-Петербург.

Однажды днем раздается звонок.
Девочка:
— Приглашаем вас на собеседование на должность управляющего активами или клентского менеджера.
— А кто это? Расскажите подробнее? 
- ТКС — трейдинговая компания, филиал в Екатеринбурге.
— Первый раз слышу. Пытаюсь высянить какие условия, кто брокер, платформа и т.п.
— Приходите на собеседование всё узнаете.

Я давно иллюзий не испытываю, в моём возрасте в РФ я никому не нужен. За тарелку супа куда то ходить смысла тоже не вижу.

По пути было, думаю зайду, постебусь.

Пришел в офис в ТЦ Высоцкий.
Куча народу от каких то пациков до гламурных кис. Собеседуют прожженые тетки с HR, некоторые местами красивые.
Предложили заполнить анкету с адресом и всеми реквизитами.
Хотел спросить о защите перс. данных, не не стал выделываться.
Написал ФИО, телефон, скайп, email.

( Читать дальше )

Трейдер мошенничал с акциями Apple

Из-за спекулянта, действующего по собственной инициативе, брокерская компания потеряла около 5 млн долларов.


Бывший трейдер компании Rochdale Securities Дэвид Миллер (David Miller) был задержан из-за мошенничества с акциями американской корпорации Apple. После предварительного судебного заседания, его отпустили под залог в размере 300 тысяч долларов.

В ходе расследования оказалось, что Миллер хотел получить личную выгоду от несанкционированных сделок, проведенных с акциями компании.

Отметим, что 25 октября текущего года, когда корпорация Apple представила финансовый отчет за четвертый квартал, была совершена транзакция на сумму около миллиарда долларов. Инвесторов обеспокоила эта сумма, поэтому ценные бумаги компании начали падать в цене. В результате этого Rochdale Securities потеряли 5 миллионов долларов.

По словам бывшего трейдера, он планировал заполучить 1,625 тыс. акций по заявке одного из сотрудников Rochdale, в то время как «ошибочно» купил 1,625 млн акций.

Если при последующем рассмотрении дела в суде Миллер будет признан виновным, бывшему работнику Rochdale грозит тюремное заключение сроком в 20 лет.

Наткнулся на интересную статью о скрытых процентах в кредитных картах ТКС.
mikhayluk.livejournal.com/25410.html

 
    По всем ресурсам шумит статья Ложь брокеров на фондовом рынке РФ! Автор молодец, качественный материал, новичкам в первую очередь нужно прочесть именно это. Для тех, кто в теме — это вся информация не нова, но редко где прочитаешь сразу ВСЮ правду, из-за чего и текст большой (мне два дня потребовалось чтобы прочесть).

    И прямо в продолжение на Эксперт-ТВ в Инвест идеях вышло видео про автоследование. Не хочется думать, что программа проплачена брокерскими домами, про которые рассказывали в программе, но похоже на это. Из 12 минут материала лишь 40 секунд предостерегали об опасности (про «черный ящик» и т.д.), а в основном всё хорошо, — «давайте игроки подключайтесь к сигналам наших ТС, управляющих», беспроигрышная лотерея прямо ?!



    Но ведь прямо открытым текстом сказали — кто на чем зарабатывает, и биржа, и брокер, и управляющий — все будут иметь комиссию от сделок и только! Если бы они надеялись на прибыль, то проще самим управлять, или вообще своими деньгами работать, чем давать сигналы ?!

( Читать дальше )