Мошенничество

Обратная сторона луны...

Как уже всем известно, АСВ в настоящее время проводит дополнительную проверку обоснованности выплат вкладчикам нескольких банков.

До сих пор мы стояли на стороне «ни в чем не повинных вкладчиков». 

Но давайте послушаем иное мнение сотрудника ВА одного из банков:

На основании чего Вы делаете вывод, что вкладчик действительно является добросовесным ??? 

на основании его слов и многочисленных постов в соцсетях, гле он хвалится как и сколько раз он сумел получить страховки и «нагреть» порочную банковскую систему ???

А ведь эти псевдовкладчики на своих форумах открыто обсуждают получение дополнительной, незадекларированной имущестывенной выгоды от размещения в сомнительные вклады.
Действительно ли стоит считать этил лиц неосведомленными об общем преступном умысле ???

Вот реальный пример — 24-летняя девушка склонила разместить во вклады в якобы надежном банке на общую сумму более 10 млн руб. своих родственников, знакомых и даже соседей преимущественно пожилого возраста (с их слов) 

( Читать дальше )

Эту интересную новость сообщает нам Официальный сайт Российской Валютной Биржи !!!!



формулировки на сайте просто умиляют ;)

Продажа валют  на сайте в режиме реального времени без банковских наценок и отчислений огромного количества комиссий в ЦБ РФ.

Именно поэтому в Российской Валютной Бирже самый выгодный курс покупки иностранной валюты.

Нет ограничений по суммам обмена валюты. Предоставляем документ покупки иностранной валюты сразу

после оплаты счёта. Брокерские сделки с Государственной гарантией Правительства РФ.

p.s. оптовикам кстати вообще по 38.10 достанется — налетай.. http://kupit-dollary.ru/kurs/

( Читать дальше )

Новый случай “boiler room” произошёл во флориде. На дняхSEC приостановила деятельность мошеннической пеннистак организации Oxford City Football Club Inc., а также задержала управляющего компании Thomas Anthony Guerriero. Все активы замороженны на данный момент.

Под видом успешного конгломерата спортивных товаров, обучения и риэлтерских услуг скрывалась самая обычная пирамида конца 90-х. Доверяя Oxford City, малоопытные инвесторы вкладывали в компанию под руководством сейлзов Oxford City. В реальности Oxford City ежегодно терял миллионы долларов при этом создавая ширму успеха и надежности.


СЕО компании описывал себя как одного из самых сильных и влиятельных управляющих Уолл Стрита. На деле же, управляющий пеннистак организации, обманывал и воровал деньги своих инвесторов.

Примерная схема работы Oxford City, согласно SEC выглядит следующим образом. Начиная с августа 2013 года, Guerriero занимался обычным привлечением инвесторов по классической схеме boiler room. Происходила продажа незарегистрированных акций инвесторам которых привлекали работники мошеннической организации. Уверенность давали обещания платить дивиденды 50 центов на акцию, а также шантаж с использованием записи разговоров против инвесторов. Управляющий обещал 238 миллионов долларов заработка в ближайшие пять лет.

( Читать дальше )

Всем день добрый!

Расскажу про новый тип мошенничества, примазывающийся к трейдингу.
Звонит мне значит знакомая и говорит: Дима, ты же трейдингом занимаешься, да? Ну да, говорю я. Ну значит ты все знаешь, посоветуй мне тут, как быть. Я тут инвестировала в… бинарные опционы. На данной фразе я уже понял, что пришла беда, и стал ожидать от нее полного рассказа.

— Очень срочно, ну просто очень срочно нужен твой совет. Вот есть такая контора plusoption.com, я им дала в управление 680 долларов, там у меня 2 позиции, я в плюсе на сколько-то там долларов, в общем все идет офигенно, с моими деньгами работает менеджер, все замечательно, обещают сделать кучу денег и предлагают вложить побольше денег(не удивительно, епт!!!) и главное: сегодня у них будет супермегапупер семинар с каким-то мегачелом, который все покажет и расскажет и вообще научит зарабатывать мегабабки. Стоит это дело 1000 долларов и принимать решение надо срочно, а то пропущу. Сидят они в Лондоне, крутые типа чуваки, менеджер мой только что рассказывал, как у него жена $67000 на неделе моды в Милане потратил, что на семинар записано уже около десятка тысяч человек и это будет бомба.

Я немного прифигел от рассказанного и понял, что это не просто кухня, а обычные мошенники. Говорю ей ни в коем случае не вестись на это
«предложение», отказываться от всяческих уловок вытянуть из нее больше денег на что бы то ни было и пытаться вернуть то, что уже отдала.
Долго приходилось возвращать девушку в реальность и объяснять, что ее просто дурят.
Связывается она с ним (по скайпу), мягко отказывается от семинара и заводит разговор о выводе средств. Как вы помните, там две позиции и обе пышут здоровьем и колосятся. На что получает ответ (я этого ждал!), что позиции (внезапно!) с хрен знает каким сроком истечения и вообще минусуют уже, закрыть их невозможно, кроме одной на 140 баксов. Я ей говорю становиться настойчивее и просить свои деньги и точка, что она и делает. Тут ей уже звонит другой чувак, типа начальник того менеджера, обрабатывает, как может, пытаясь успокоить и остаться с ними и «инвестировать» дальше (ну конечно, 680 баксов только содрали, лох еще не обработан, как надо), на что моя знакомая отвечает им отказом и просит вывести средства. И тут ей внезапно дают возможность посмотреть семинар бесплатно! О, какое счастье! Говно,
которое только что впаривали за 1000!

Далее следует от них предложение: вот давайте больше средств и я вытяну ваш минус и все будет офигенно (пошел заброс на больше денег опять), а так типа с позициями ничего сделать не могу. А мы ведь помним, что до того, как девушке захотелось деньги вывести, там было все в плюсе и просто пухло от здоровья?) На что получают очередной отказ.
И тут они идут на следующую уловку: все, мы больше не будем управлять вашими деньгами, вы вся такая несговорчивая, у нас тут куча дел, а мы с вами возимся из-за этих копеек (пошли наглеть!). Вот вам ваши позиции и управляйте сами через наш терминал. Там, понятное дело, какой-то шлак с  каким-то нереальным сроком истечения(«опционы», че)))!), естесственно в минусе. Знакомая пытается до них достучаться — не отвечают (ушли в тень), потом спустя сутки занятые господа соизволили ее услышать. Девушка просит их вывести хотя бы 140 баксов, которые вот реально выведены из позиций как бы. Лохотронщик ей: что это, вы пытаетесь посмотреть, можно ли у нас вообще вывести? Ну, например, да, был ответ. Пропадают опять...

Затем звонит какой-то типа важный хрен. С ее слов: Вчера мне звонили из Bank de Binary из Москвы, типа мега лидер в бинарных опционах.
C ними якобы сотрудничает plusoption, таких как plusoption у них много и есть базы всех сотрудников этих тотализаторов. Тотализаторов, Карл! И говорит, что нужно спросить номер его лицензии… И типа не она одна на них жалуется. Перезвонит типа через пару дней.
Ха-ха-ха!!!

Я понимаю, что чуваки уже напрочь отморозились и девушку сливают окончательно. Добавляюсь к лохотронщику в скайп, он меня ТУТ ЖЕ добавляет и уже приготовился обрабатывать очередное мясо. Я ему в лоб говорю, что они мудаки и занимаются мошенничеством, в ультимативной форме говорю вернуть девушке деньги и не морочить ей голову, иначе распространю историю на весь интернет. Чувак начинает бычить и потом тут же удаляет меня из скайпа. МГНОВЕННО после этого (напомню, что этому предшествовал день их занятого молчания) звонят они моей знакомой и возмущаются, мол, что там за знакомый ваш такой, что он себе позволяет и вообще мы вас засудим за клевету и все такое.

Мой товарищ Вова EDGE (ник на смарт-лабе) так же добавляет того лохотронщика в скайп и спрашивает его, где им удобнее судиться, нам бы хотелось в Москве, на что понятное дело получает ответ, что они работают не в этой юрисдикции… Удаляет Вову из скайпа, далее удаляет мою знакомую из скайпа. О!!! Как же так, а как же позиции, инвестирование и работа с клиентом, спросите вы?))) А вот так! Это финансовая дорога в один конец! Не предусмотрен вывод денег от них и все. Мошенничество чистой воды! Даже кухни обзавидуются.
Интересно заметить, что чуваки явно пересмотрели «Волка с Уолл-стрит» и обрабатывали ее очень похоже: когда звонили ей, фоном там шла ожесточенная работа, шум деска и все такое) Классика, короче!

( Читать дальше )

Для тех кому лень смореть всё видео: чувак крал день с банкоматов путем склейки купюр. 
Цель: вложить деньги в Forex (с 12 минуты видео).


( Читать дальше )

В поисках лёгких денег люди часто задумываются о довольно экзотичных спрособах заработка. Не долго думая, три девушки из Чечни решили разбогатеть на терроризме. Создав подставные аккаунты в социальных сетях, они заманивали горячих игильских мужчин рассказами про желание строить новый мир, круша всё вокруг огнём и мечом. Героини сообщали правоверным о своих транспортных затруднениях денежного толка, на что получали на свой Qiwi-кошелёк заветные монетки, после чего электронный счёт закрывался.

Смех смехом, но по-моему, эту инвест. идею надо срочно разместить в «Торговые сигналы»



Любопытно, что как минимум одну из девушек задержали по подозрению в мошенничестве (выманила в совокупности 35 тысяч набиуллинок). Подозреваю, что в прокуратуру написали заявление представители пострадавшей стороны. Я буду следить за развитием ситуации

Друзья и коллеги! 

Идет сбор обманутых инвесторов от деятельности ФД «СОЛИД» и его дочек ( форекс и пр хрени).
Пишите мне в личку, интересуют только реальные люди и реально потерявшие деньги от сотрудничества с этой компанией ( будут нужны договоры, контактные данные, доказательсвта потери денег).

СОбрал определенное число уже людей на многие тысячи баксов.

Цель: кооллективные действия по возврату себе денег, т.к. имеется информация о перекачке на свои счета денег людей.

Схема была одна и таже, совпадающая до деталей, включая и сроки исчезновения денег со счетов.

Убедительная просьба тролей не писать ерунду!!!  А этот пост заплюсовать, чтобы был виден многим людям.

Мой емайл для обращений  пострадавших: andrey5000 собака mail.ru

PS Журнал Форбс опубликовал статью на ту же тему:
www.forbes.ru/finansy/investitsii/281965-bystree-nizhe-silnee-kak-razoryayutsya-rossiiskie-investory?page=0,1


PS. Выявлен основной трейдер под сливы денег клиентов у одного из подразделений Солида: Морданов Николай  — сей человече уверенно сливает вверенные ему деньги за 2-3 недели, причем инвестору говорят, что трейдера уже уволили. Но он продолжает сидеть в офисе и продолжает сливать. думаю человек в теме о своей подставной деятельности и в теме о перетоках денег.

Всем привет.

Увидел супер пост: smart-lab.ru/blog/offtop/259870.php

Жаль, что его в оффтоп отправили. Хотя и понятно — порочит компанию, которая башляет бабки Тимофею. Вот и стараются модераторы.
Если бы наезд был на открытие или финам, то пост висел бы на главной и никаких проблем.

Почитал пост, короче. И комменты.  Много интересного, смешного. Респект как всегда порадовал.

 

НО!
 
Надо наказывать и чистить ряды борзоты.  Используете фотографию известного человека под чужим именем и пишите от его лица фейковые отзывы?  

-Делаете скрин с адресом сайта, датой.
-Находите адрес человека, фотографию которого используют
-отправляете ему письмо с описанием ситуации, скриншотом, ссылку.
-добавляете комментарий, что это оффшорная (не российская) фирма. БРОКЕР!!! И что человек может поиметь с них бабла за незаконное его фотографии.

Далее получаете благодарность от человека и наблюдаете как стремительно исчезает подобный отзыв. А если подпишитесь на твиттер этого чувака, то возможно еще и увидите твит о том, что человек получил бабла в результате судебного разбирательства.

( Читать дальше )