Мошенники

Уголовное дело о мошенничестве могут возбудить в Волосовском районе Ленобласти после обращения 63-летнего ветеринарного врача. Работник сельскохозяйственной компании лишился почти 8 млн рублей, доверившись брокеру. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 января.

Все началось в конце октября, когда специалист зашел на сайт «Газпрома». Там он увидел информацию о бинарных опционах, после чего скачал приложение криптовалютной биржи. С ним сразу же связалась девушка, представилась брокером и начала вести клиента. В результате ветеринар вложил 7 844 559 рублей.

www.fontanka.ru/2023/01/21/71994623/

Да ладно!? Неужели Тимофей так прямым текстом и написал? С чего вдруг? Может быть представители брокеров не продлили контракты на размещение рекламы на Смартлабе?

https://smart-lab.ru/blog/866343.php

Мошенники и бизнес-махинации всегда будоражили умы обывателей.

Про них снимают фильмы — про Лиз Холмс Hulu снял сериал «Выбывшая», Amazon заказал мини-сериал о крахе криптобиржи FTX.

Современных мошенников: Анну Делви (Сорокина) и «Афериста из Tinder» — прославляет Netflix. Подробнее в видео.

Недобросовестная схема Pump&Dump все чаще появляется в телеграм-каналах для частных инвесторов и участников рынка.

Как правило, организаторы подобных схем (https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638048936219764720PNP.htm) используют крупные каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив. В этих каналах они призывают подписчиков-частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия.

Но организаторы, продав бумагу по завышенной стоимости, выходят с прибылью. А инвесторы «выскочить» вовремя, т.е. избавиться от бумаги по высокой цене, успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки.

Зачастую подобные сообщения преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании. При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами.

Регулятор считает такую практику недобросовестной. Участие в подобных схемах (https://www.cbr.ru/inside/inside_practices/pump_dump/) может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком.

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php

Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.

Про беззубый Центральный Банк.

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php

Об этом я узнал 3.08.22, когда получил исковое заявление от АО «Центр долгового управления», которому Веритас продало мой долг, общая сумма иска (долг+ проценты) 37 500 рублей.

В первой части публиковал свой запрос в ЦБ и Прокуратуру https://smart-lab.ru/blog/834871.php

Ответ от прокуратуры еще не получил.

Прилагаю ответ ЦБ на мой запрос.