МОШЕННИЧЕСТВО

Отмывание денег и мошенничество в ЕС упростилось. Верховный суд ЕС усложнил раскрытие грязных денег. Нарушители санкций ликуют.

Международное отмывание денег процветает. 

Количество дел об отмывании денег в Евроюсте, органе юстиции ЕС, за последние шесть лет удвоилось. 

Одна из причин заключается в том, что отследить грязные деньги очень сложно. Преступники и клептократы создают сети подставных компаний с фиктивными владельцами и должностными лицами в поисках стран с нестрогими правилами.

Хорошим инструментом для борьбы с этим являются реестры конечных бенефициарных владельцев (UBO), в которых корпорации должны заявлять, какие люди контролируют их и получают свою прибыль. 

ЕС требует регистры ubo с 2018 года, а Америка — с 2020 года. 

Лучшие из них, такие как британские, созданные в 2016 году, доступны любому. 

( Читать дальше )

ФИФА с 2017 году сотрудничает с компанией Sportradar, которая занимается отслеживанием и выявлением договорных матчей. 

Как Sportradar помогает бороться с коррупцией на скандальном чемпионате мира по футболу в Катаре.

Ожидается, что во время чемпионата мира по футболу 2022 года беттеры (игроки, делающие ставки на спортивные события в букмекерской конторе) поставят более $160 млрд. 

Компанию Sportradar, специализирующуюся на спортивных данных и технологиях,  мониторит каждую ставку и выявляет нарушения.

В компании Sportradar заявляют, что в этом году они выявили более 700 матчей, в которых игроки или официальные лица манипулировали результатами. 

В Sportradar сравнивают людей, связанных с договорными матчами, с руководителями на Уолл-стрит, совершающими своевременные сделки с акциями. 

( Читать дальше )

Обезопасьте себя от мошенников ботами для «пробива».

Подборка телеграм-ботов «пробива».

Пользоваться ботами очень просто: для этого бот нужно открыть в вашем телеграм-мессенджере, нажать кнопку «запустить» и отправить боту свой запрос. 

Не забывайте нажимать на кнопку «Показать меню» в боте. 

Там бот покажет вам, какие функции в нем доступны, и вы будете понимать, что именно можете проверить с его помощью, а главное, в какой форме нужно написать запрос. 

Например, бот может требовать, чтобы запрос начинался с символа * или # или, наоборот, не содержал никаких лишних знаков. 

Если вы ошибетесь в принципе набора запроса, бот не поймет, что вы ищете.

1. Telesint https://t.me/telesint_bot — бот, в который вам стоит первым делом отправить логин сомнительного пользователя (не имя, а именно логин, который начинается с символа @). 

( Читать дальше )

Facebook служит площадкой для продажи деловых аккаунтов, при помощи которых покупатели могут вести там рекламные кампании ― в том числе политические и за рубежом, не соблюдая при этом требования соцсети по верификации данных. 

Но, хитрую схему, нарушающую условия пользовательского соглашения Facebook (в России признана экстремистской), можно самым непосредственном образом задействовать при вмешательстве в выборы.

С помощью таких аккаунтов покупатели проводят политические рекламные кампании в Соединенных Штатах, Бразилии и других странах.

Такие аккаунты часто продаются вместе с удостоверениями личности, паспортами и другими украденными или фальшивыми данными, которые, вероятно, используются для закрепления учетных записей за реальными людьми. 

Через эти профили на платформе можно запускать рекламу, в том числе политическую, без необходимости проходить процесс верификации личности. 

( Читать дальше )

Путеводитель по грядущей волне корпоративного мошенничества.

Мошенничество циклично: оно зарождается в хорошие времена и раскрывается в плохие.

Плохие новости продолжают поступать. 

Спустя десять месяцев после того, как американский фондовый рынок достиг своего пика, его крупные технологические компании потерпели очередной крах. 

Надежды на то, что Федеральная резервная система может изменить курс, не оправдались; процентные ставки вырастут больше, чем предполагалось ранее. 

Рынок облигаций кричит о рецессии. 

Может ли все стать еще хуже? Ответ положительный. 

Бум фондового рынка, пик которого пришелся на январь, как правило, порождает мошенничество. 

Плохие времена, подобные тем, которые ждут впереди, раскрывают это.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Начнем с главной статистической инфы Европы за вчера

( Читать дальше )

Эксклюзивная запись и документы Forbes USA могут сыграть против Трампа.

Штат Нью-Йорк предъявил Дональду Трампу и его компании иск за участие в финансовом мошенничестве. 

У Forbes USA есть документы и запись, в которой Трамп говорит о здании по адресу Уолл-стрит, 40, эти материалы подтверждают заявления штата.

С тех пор, как в 1995 году миллиардер приобрел долгосрочное право аренды объекта, он хвастался зданием, уверяя, что оно больше, выше и дороже, чем есть на самом деле. 

11 сентября 2001 года, в день, когда в результате теракта здание на Уолл-стрит, 40 стало второй по высоте башней в Нижнем Манхэттене, Трамп скандально прославился тем, что заявил на телевидении: «Теперь оно самое высокое». 

На протяжении многих лет Trump Organization предоставляла общественности, СМИ и кредиторам фирмы массу ложной информации. 

Теперь здание оказалось в центре иска со стороны прокурора штата Нью-Йорк, Летиции Джеймс, которая обвиняет Трампа и его компанию в том, что они занимались финансовым мошенничеством, потому что лгали о стоимости активов Trump Organization, чтобы сделать фирму более привлекательной. 

( Читать дальше )

Современные мошенники: Анна Делви (Сорокина) и «Аферист из Tinder» — кого прославляет Netflix?

( Читать дальше )

Дорогие коллеги, друзья, подписчики! Всем солнечный добрый день.

Брокерам и Клиентам:

1. Место № 1 на рынке брокерских услуг в России — СВОБОДНО.
2. Компания, мнившая себя № 1 — это «полностью сгоревший корабль, тонущий от собственной коррозии».
Схема, имеющая признаки мошенничества — сломана и в настоящий момент Клиентов этой организации не судят по задолженности, имеющей признаки фиктивности.
3. Частично в этом помог Тимофей Мартынов, который имел мужество и позволил этой проблеме получить огласку через свой ресурс.
4. В настоящее время дела против этой брокерской компании возобновлены по новым обстоятельствам теми Клиентами, кто не согласился с долгом и принимает активные действия по защите Своих интересов. Большая вероятность посадок должностных лиц среднего звена — исполнителей.
5. Из уважения к Тимофею Мартынову — рекомендую на перспективу поменять спонсора, потому что у спонсора «бывшего № 1» нет перспектив. 
6. Другим брокерам (по желанию) необходимо уже сейчас подготовить инфраструктуру и продуктовые линейки для большого притока Клиентов, потому что в ближайшей перспективе у Клиентов указанной организации остро встанет вопрос: К кому идти?

( Читать дальше )

Обращаюсь к ЦБ РФ.
Я являюсь частным инвестором, который доверил свои сбережения компании Открытие инвестиции. Воспользовавшись услугами этого так называемого брокера я приобрел ИЦБ на бирже СПБ. Уже более 5 месяцев я не имеют доступа у управлению своими ИЦБ, не могу продать, не могу забрать деньги. Открытие инвестиции нарушает все условия договора. Это беспрецедентная ситуация.

Даже если нам вернут доступ к управлению, продаже ИЦБ, каким образом частным инвесторам компенсируют потери от невозможности управлять портфелями на протяжении 5 месяцев?? У многих в портфелях есть очень волатильные рисковые бумаги, для которых крайне важен тайминг, важно вовремя продать и зафиксировать прибыль, либо зафиксировать убыток вовремя, пока рискованные акции совсем не обесценились. В похожей ситуации оказались клиенты брокера ВТБ. У нас, клиентов Открытие и ВТБ, нет возможности управлять своим имуществом...

Самое возмутительное — мошеннические организации Открытие и ВТБ продолжают свою деятельность на фондоворм рынке РФ, продолжают привлекать новых клиентов, проводить вебинары и проч. маркетинговую активность… Как это возможно??? Эти мошенники не выполнили обязательства перед существующими клиентами, всячески игнорируют проблему, но при этом привлекают новых клиентов.

Брокеры утверждают, что перевод акций на неторговые счета был произведен по распоряжению ЦБ РФ, что это было сделано в интересах частных инвесторов. Но это ложь, т.к. в интересах частных инвесторов было бы информирование нас, инвесторов, о необходимости продать ИЦБ и вывести средства, пока была такая возможность (до 26 марта она точно была). Есть пример санкционного брокера Совкомбанк, который действительно поступил в интересах клиентов и уведомил их о необходимости продажи ИЦБ. Почему над клиентами Открытия и ВТБ было решено поставить эксперимент?? Это крупнейшие брокеры РФ и заморозка ИЦБ ведет к всплеску социальной напряженности.. 

( Читать дальше )