Bitcoin

Биткоин хотя и преподносится как технологический прорыв в денежной политике, является всего лишь спекуляцией с ценными бумагами. Такое заявление в интервью изданию Института нового экономического мышления сделал преподаватель курса истории финансового мошенничества в Йельском университете Джим Ченос.

Джим Ченос также известен как аналитик, который в свое время спрогнозировал крах американской энергетической компании Enron.

По словам Ченоса, биткоин не может быть эффективным платежным средством, а в случае финансового кризиса, будет справляться со своими функциями значительно хуже других активов.

«Последняя вещь, которой я хочу обладать, если система рухнет, — это биткоин», — подчеркнул специалист.

Джим Ченос также добавил, что криптовалюта привлекает мошенников, отмывающих деньги и уклоняющихся от уплаты налогов и других финансовых преступлений и с надеждой отозвался о жестком регулировании отрасли правительствами крупных стран.

Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин – далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость, и особенно это касается Гонконга и США.

В своемисследовании Артур Хэйес приводит в качестве примера ситуацию, когда кто-то хочет перевести миллион долларов наличными в биткоин. Для осуществления такой операции есть две основные опции: открыть счет на бирже или прибегнуть к услугам дилерам на внебиржевой площадке (OTC).

Биржа, способная справиться с таким объемом ликвидности, должна иметь серьезные связи в банковском секторе. Банки, в свою очередь, потребуют тщательной проверки всех счетов на предмет соответствия правилам по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Поэтому, если ставится задача скрыть денежные потоки, назвать такой выбор оптимальным довольно сложно: в случае, если этого потребуют правоохранительные органы, биржа будет обязана предоставить данные клиента.

Госдума одобрила поправки в административный кодекс РФ, который предусматривает штрафы за неисполнение закона о запрете обхода блокировок для физических и юридических лиц.

В третьем чтении Государственная дума приняла законопроект №195449-7, согласно которому вводится административная ответственность за неисполнение закона о запрете обхода блокировок.

Операторы поисковиков будут привлечены к административной отвественности за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты, а также за неисполнение обязанности по предоставлению доступа к информационной системе Роскомнадзора, где содержится перечень сведений о заблокированных в России сайтах. Для граждан предусмотрен штраф от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.

Провайдеры хостинга или анонимайзеры также будут оштрафованы за непредоставление данных о владельцах средств, которые позволяют обходить блокировку. Для физических лиц штраф составит от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических – от 50 000 до 300 000 рублей.