Избранное трейдера Pringles


Всем привет. Решил написать небольшую статью на тему казахстанских карт для нерезидентов. Как обстоят дела с этим процессом в конце 2022 года. Какие банки выдают карты нерезидентам, как изменился процесс оформления с весны. Перечень документов, сроки, пополнение таких карт и прочее. Информация взята из телеграмм чата "Карты KZ. Чат взаимопомощи нерезидентов"
Итак, после известных событий в начале 2022 года, в РК потянулись первые карточные туристы. Неразбериха, путаница с тем в каких банках можно открыть карту, какие документы нужны и прочее продолжалась в течении марта, апреля. К маю определилась банковская тройка — Каспи, Фридом, Банк Центр Кредит, которые и по сей день работают с нерезидентами по упрощенной схеме оформления.
От нерезидентов нужны:
Сроки оформления и получения карт в тенге (нац. валюта РК) — в течение 1 дня. По мультивалютным и премиум картам до 10 рабочих дней. Оформление доступно только при личном посещении банков

«И они создали программу, в которой мы нажимали кнопку F3 на клавиатуре. Пуф! Это переписывало цифры пересохшего запаса акций. Таким образом, вы могли делать это столько раз, сколько хотели, волшебным образом создавая фантомные акции, которых на самом деле не существовало. Goldman был пойман на этом и выплатил компенсацию в размере 15 миллионов долларов, что в пересчете для обычного человека составляет примерно 23 цента». Тобин Малшайн.
DTCC отказывается раскрывать количество некорректных шортов, которые проходят через ее систему. И на случай, если данные все же могут проскочить, Конгресс и регулирующие органы разрешили “ex-clearing”, позволяющий трейдерам вообще обходить DTCC. Сейчас 40% оборотов акций идут через механизм ex-clearing, за пределами клиринговой системы. Прайм-брокеры проводят сделки между своими клиентами или через «темные пулы» — биржи, которыми они владеют сами. Все это делается компьютерами. Как тот, что использовал Тобин Малшайн. Все они имеют F3.