befit, дробление и крупные переводы даже себе, уже подозрительны:
"… Подозрительные операции, не соответствующие обычному поведению клиента: частые переводы на новые реквизиты,
дробление крупных сумм,
нетипичные поступления от третьих лиц,
внезапные крупные выводы после долгого накопления,
нестандартные назначения платежей....."







