Месяц назад Европа ввела запрет на импорт рафинированной российской нефти. Выросла целая армия теневых посредников, не поддающихся западным мерам. Наше расследование проливает свет на недостающую часть головоломки: как финансируется их торговля.

Возьмем, к примеру, компанию Bellatrix, некогда малоизвестного трейдера, который, по данным судоходства, сейчас контролирует семь танкеров, способных перевозить 3 млн баррелей. Фирма не ответила на наши вопросы, но налоговая декларация, поданная в Гонконге, где она зарегистрирована, показывает, что ее собственность была передана Билалу Алиеву, гражданину Азербайджана, через шесть недель после начала войны. Данные свидетельствуют о том, что с 1 января она участвовала по меньшей мере в 22 сделках с российскими нефтепродуктами. Во всех случаях, кроме трех, он покупал баррели у «Роснефти», российского государственного нефтяного гиганта. Где она нашла деньги?

Бумажный след дает подсказки. Документы, поданные в Гонконг, показывают, что Российский сельскохозяйственный банк, государственный кредитор, 30 декабря одобрил предоставление Bellatrix кредита на сумму до 350 млн долларов США с погашением к маю 2025 года.

( Читать дальше )

США выясняют у ближайших союзников их готовность поддержать санкции против Китая, если он окажет военную поддержку России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, проводимые Вашингтоном консультации пока находятся на предварительной стадии, но он хочет заручиться поддержкой ряда стран, особенно G7. Какие конкретно санкции обсуждаются, неизвестно.

www.kommersant.ru/doc/5844631

Швейцария присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Швейцария присоединится к новому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии», — сказал он.

Евросоюз 25 февраля 2023 года объявил о десятом пакете санкций против России: в него вошли три российских банка — Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк. Ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. Альфа-банк и Росбанк уже находятся под санкциями США. 

Также в санкционный список попала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

frankrg.com/114153

Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля — годовщине начала СВО на Украине.

Эти меры «могли бы стать основными» в этом пакете и являются фактически последними вариантами введения ограничений против российского экспорта. Однако они были исключены из финального проекта санкционного решения из-за возражений некоторых стран ЕС и отсутствия времени для поиска компромисса.

tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17072133

США намерены возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участия России — Госдеп

Санкции, которые Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф Банка», предполагают отключение этих российских кредитных организаций от международной межбанковской системы SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. Ранее о том, что эти три банка могут стать жертвой новых ограничительных мер десятого пакета санкций Европейского союза (ЕС), написало Bloomberg.

Издание Politico в середине февраля сообщало, что под санкции ЕС могут попасть четыре российских банка. Reuters подтверждает эту информацию. О том, что в конце февраля ряд российских банков может быть отключен от SWIFT, в середине января писало это же агентство, правда, не называя имен.

ЕС планирует принять новый пакет санкций в конце февраля. В него также могут быть включены широкие торговые ограничения на товары, которые могут использоваться в военных целях, включая технологии, компоненты, электронику, редкоземельные металлы. Европейский союз также хочет ввести запрет на транзит товаров через территорию России, чтобы снизить риски нарушения наложенных ограничений, и на импорт из страны в ЕС каучука и битума, писало Bloomberg.

frankrg.com/112563

По данным Bloomberg, Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США за последние три недели получило более 100 соответствующих сообщений. Всё из-за щедрого вознаграждения за доносы — 10-30% от штрафа за нарушение.

Европейский Союз собирается предложить новый пакет санкций, чтобы еще больше ограничить способность Москвы поддерживать свою военную машину, по словам людей, знакомых с предложениями.

Эти меры будут включать обширные новые запреты на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые были обнаружены в российском оружии, развернутом в Украине, сказали люди, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить планы.

Европейская Комиссия, исполнительный орган ЕС, планирует также предложить экспортные меры, направленные на тяжелые транспортные средства — включая грузовики и машины, обычно используемые в лесном и сельскохозяйственном секторах — а также возможные ограничения на импорт российской резины и асфальта, по словам собеседников.

Потенциальный набор мер еще не был официально предложен и может еще измениться. Пакет мер, 10-й по счету — может также ввести санкции в отношении еще десятков физических и юридических лиц, сказали люди.

Параллельно ЕС также готовит новые санкции против Беларуси за ее роль в поддержке войны России в Украине, выравнивая ограничения в отношении Минска с ограничениями в отношении Москвы, как ранее сообщал Bloomberg.

Европейская комиссия может также предложить ввести санкции против большего числа банков, но некоторые страны выступают против этого шага, сказали собеседники.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-13/eu-is-set-to-propose-new-sanctions-on-russian-tech-and-vehicles

Минэнерго страны заключило контракты на покупку 800 тыс. фунтов урана с местных рудников, а также госконтракт на $14 млн с единственным конверсионным заводом для переработки сырья.

Программа поддержки местных производителей объемом в $75 млн запущена для возрождения атомной отрасли в США.

www.kommersant.ru/doc/5758827

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) 20 декабря получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая позволит разблокировать ценные бумаги неподсанкционных лиц, зависшие в Clearstream из-за санкций против НРД. А 22 декабря разрешение на вывод активов российскому депозитарию дал и Минфин Бельгии — регулятор депозитария Euroclear.

Между разрешениями на вывод активов есть существенные различия, пояснил «РБК Инвестициям» адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. На счетах Clearstream заморожено не так много акций, лицензия на разблокировку ориентирована на прекращение правоотношений между НРД и люксембургским депозитарием. До 7 января 2023 года Clearstream обязан успеть вывести все активы, при этом процедура не требует комплексной юридической оценки на предмет отсутствия выгоды для подсанкционных лиц.

А разрешение Минфина Бельгии «предоставляет операторам возможность выхода из НРД и применяется только к продаже позиций, находящихся на замороженных счетах в НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД» до 7 января 2023 года включительно. Причем это можно сделать «после установления того, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения не позднее 7 января 2023 года операций, контрактов или других соглашений», заключенных с НРД до 3 июня 2022 года — дня, когда против российского депозитария ввели санкции.

( Читать дальше )