фбр

💥 В США завершилось громкое судебное дело, которое вызвало споры даже за пределами криптосообщества.

ФБР уничтожило жёсткий диск, на котором хранилось 3 400 биткоинов (около $345 млн), — и суд признал, что агентство не виновато.

Для рынка это не просто скандал — это напоминание о том, что реальный контроль над активами существует только у владельца ключей.

---

⚖️ Как всё произошло

Американец Майкл Прайм, осуждённый за кражу личности, утверждал, что во время ареста у него изъяли диск с BTC.
После освобождения он потребовал вернуть устройство.

Ответ был прост:
ФБР уничтожило диск как “вещдок, не имеющий ценности”.

Суд поддержал ведомство, заявив:

“Прайм не может требовать компенсации, потому что никогда не заявлял, что владеет биткоинами.”

---

💰 Почему суд не поверил

Сначала Прайм говорил, что владеет 3 500 BTC,
а позже изменил показания — якобы речь шла о $1 500 в биткоинах.

Суд просто отметил:

“В феврале 2020 года биткоин стоил больше $10 000.”

( Читать дальше )

Директор ФБР Кэш Патель поручил конгрессу провести расследование по вопросу расходования «сотен миллиардов долларов», которые были направлены в поддержку Украины. В интервью подкасту Kash's Corner Патель заявил, что на данный момент США не имеют возможности отслеживать, куда именно уходят средства, отправленные в Украину. Он отметил, что полагается на заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, что вызывает обеспокоенность.

Патель, который был выдвинут на пост директором ФБР президентом Дональдом Трампом, еще в 2023 году говорил о необходимости расследования, заявляя, что Украина может превратиться в «современный Афганистан». Он выразил сомнения по поводу того, как конгресс оправдывает отправку таких больших сумм денег без прозрачности в отчётности.

С момента начала конфликта в 2022 году США оказали Украине военную помощь на сумму $65,9 млрд. США не раскрывают объемы оружия, которое было продано Киеву, помимо безвозмездных поставок. После инцидента в Белом доме между Зеленским и Трампом Илон Маск также высказал мнение о необходимости проверки, что произошло с этими средствами.

( Читать дальше )

Сенат США утвердил адвоката Трампа и одного из самых лояльных ему людей Кэша Пателя на должность нового директора ФБР. Это первый глава ФБР индийского происхождения на данном посту, сменив назначенного на первом сроке Трампа директора Кристофера Рея. Патель настолько лоялен Трампу, что был его главным защитником по делу о «российском вмешательстве в выборы 2016 года» и сохранил ему верность после провальной осады Капитолия трампистами в январе 2021 года. Он обвинял предыдущего директора ФБР Рея в предательстве своего босса и даже подал на него в суд, заодно пообещав очистить агентство от ставленников Рея, Джо Байдена и «Глубинного государства».

К слову, Патель считает необходимым расследовать деятельность Зеленского и было ли так нужно США защищать и финансово поддерживать его режим от «внешней угрозы». 

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) создали криптовалюту, чтобы схватить мошенника из России.

9 октября суд рассекретил часть документов по делу о манипулировании рынком цифровых активов, возбужденному против 18 человек, работавших в восьми криптовалютных компаниях. Благодаря этому выяснилось, что силовики использовали необычную тактику, чтобы выйти на след преступников.

Работники ФБР выпустили на блокчейне Ethereum (ETH) токены NexFundAI и встретились с маркетмейкерами для обсуждения сотрудничества с ними. Один из людей, присутствовавших на совещании, сообщил, что его фирма пользуется ботами для совершения фиктивных сделок купли-продажи виртуальных валют на централизованных биржах. Он предложил силовикам под прикрытием искусственным образом повысить объём торгов NexFundAI и привлечь таким образом внимание трейдеров к их монете. За свои услуги он попросил предоплату $2000.

Изменение курса криптовалюты NexFundAI, созданной сотрудниками ФБР

В итоге правоохранителям удалось выяснить личности аферистов, которые проворачивали схемы дампа и пампа курса цифровых активов. Некоторые из них работали в американской криптовалютной компании Saitama и взаимодействовали с маркетмейкером Gotbit, якобы замешанным в махинациях.

( Читать дальше )

ФБР опубликовали информацию, предупреждающую пользователей об опасности кражи средств при установке ПО, необходимого для игр “Play-to-Earn”.

По данным ФБР, преступники стремятся завоевать доверие пользователей, вовлекая их в онлайн-игры с внесением средств на кошелек игровой платформы, обещая вознаграждения, пропорциональные количеству инвестированных средств, что способствует заинтересованности пользователей размещать как можно больше средств, отмечается в сообщении.

Схема, раскрываемая ФБР, заключается в следующем — на платформе якобы отображается рост вознаграждения за стейкинг, однако в тот момент, когда пользователь начинает выводить заработанные средства, его криптокошельки опустошаются, так как к ним у мошенников есть доступ из-за установленного ПО.

Часто жертве выставляется предложение перевести дополнительные средства под легендой оплаты комиссий или налоговых сборов, после чего все заработанные средства будут возвращены пользователю. Что, в свою очередь, также является обманом.

( Читать дальше )

Мне книга очень понравилась. Книга написана бывшим агентом ФБР с более чем 20 летним стажем, а ныне преподавателем в институте ФБР, в соавторстве с доктором психологии.

Книга повествует о частях нашего тела, о наших действиях этими частями и органами при общении (стресс, переживание, дискомфорт, удовольствие и т.д.). Вся книга сводится к определённому отделу нашего мозга, а именно лимбическому мозгу. Данный участок называется правдивым участком и отвечает за невербальное общение. Со слов авторов, люди начинают учиться лгать с раннего детства (а во взрослую жизнь мы уже входим с навыком искусно лгать), но невербальные коммуникации остаются правдивыми на всю жизнь. Невербальные коммуникации зарождались и развивались в нас на протяжении всей эволюции. Многие наши действия абсолютно схожи с действиями животных по сей день. 

Если человек обманывает то с помощью его жестов, движений, мимики можно вычислить вранье. Сами авторы утверждают, что доля вероятности вычисления обмана для самых опытных психологов, невербальщиков это 50/50. Матёрые специалисты проверяющие людей на детекторе лжи определяют уровень вранья не более чем на 60-80%.

( Читать дальше )

Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 




( Читать дальше )

До сих пор, невозможность связать кошелек той или иной криптовалюты с конкретным человеком считалась одним из преимуществ криптовалюты, но, из-за усилий и упорства американских спецслужб (АНБ, ЦРУ, ФБР...), это преимущество если ещё и не сошло полностью, то уже постепенно сходит на нет...

На прошлой недели, американские власти, публикуя свои очередные списки неугодных и проштрафившихся и попавших под санкции, обозначили, что имеют привязки того или иного человека ко всем адресам его криптокошельков и в идентификационной информации по тому или иному человеку, помимо стандартных данных о его месте проживания, гражданстве, видов на жительство, всех банковских счетов, банковских карт, активов и номеров его паспортов, имеют данные всех его альтернативных электронных кошельков, предназначенных для криптовалют.

Впервые, США светанули, что обладают такой информацией ещё в ноябре 2018 года, указав номера всех криптокошельков и криптоадресов, когда вводили санкции против граждан Ирана за участие в кибератаках. Второй раз, США засветились с подобной инфой в августе 2019 года, когда вводили санкции против граждан Китая за наркоторговлю.

( Читать дальше )

Федеральное бюро расследований США, опираясь на данные Центра приема жалоб в отношении киберпреступлений (IC3), опубликовало официальное заявление, предупреждающее жителей страны об активном распространении нового способа мошенничества с криптовалютами.

Речь идет о виде махинаций, при котором злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки криптовалютных бирж, тем самым втираясь в доверие к пользователям и получая их средства. Схема крайне проста: в интернете публикуются сведения о том, что якобы данные лица представляют технический отдел платформы и готовы прийти на помощь. Пользователи связываются с этими людьми, рассказывают о своей проблеме, после чего их просят перевести цифровые средства на якобы «временный кошелек» на период решения проблемы. Жертва мошенничества благополучно перечисляет средства, после чего никаких ответов и денег назад не получает.

( Читать дальше )