скам

Кто я и почему стоит читать дальше!

 

Статья подготовлена специально для портала «‎Smart-Lab» телеграмм каналом Crypto Pirates Channel — слив англоязычной платной аналитики

Всем привет.
Я администрирую Telegram-каналы в крипто-тематике с 2017 года.
Также у меня с партнером есть сервис, где мы сливаем платные криптосигналы от различных трейдеров.

 

За это время я видел:

• сотни каналов-однодневок

• десятки схем развода

• и почти все актуальные способы скама в крипте

Могу уверенно сказать: на сегодня я знаю почти все рабочие схемы обмана, связанные с сигналами и криптовалютой в целом.

 

Важная ремарка

Абсолютно каждый развод строится на жадности жертвы.
Это не обвинение — это факт.
Если вы это осознаете, половина схем просто перестанет на вас работать.

 

🔴 Схема №1. Ханипот (Honeypot)

Самый популярный и до сих пор рабочий способ скама.

Как это работает:

1. Скамер создает свой токен на DEX

( Читать дальше )

Скриншоты с сегодняшнего дня можно оставить для какой-нибудь скам-рекламы канала с сигналами. Если бы я знал, что самые волатильные инструменты – не фьючерсы, и даже не акции, а облигации – я бы совсем другим занимался по жизни. Друзья, пост – юмор. Хоть всё написанное правда — не воспринимайте это всерьез как руководство. Это воля случая. Просто повезло (или не повезло)

Ни для кого не секрет, что Монополия уже третий рабочий день в тех.дефолте. Полноценный дефолт будет зафиксирован 19 декабря. Котировки что-то знают, потому что Монополия с когда-то рейтингом ВВВ+ сделала серию планок (ограничения в торговом стакане, при котором нельзя выставить цену ниже), совокупно потеряв 70-80% стоимости. Мы с сомнением оцениваем, что эмитент специально устроил показательное выступление с целью скупить дешево свой долг. Но по состоянию на 14:40 мск, с момента дефолта оборот составил 15% от размера объема всех выпусков. Интересно, что хуже всех пришлось держателям самого маленького выпуска, по которому и случился дефолт: купон они получили, а вот «тело» даже не продать, ведь нет торгов = оно должно быть погашено

( Читать дальше )

Вот интересно, до каких еще пор миноры будут терпеть в своих портфелях компании любящие устраивать допки? Один раз не Тинтобраз или как? Всех мажоров разбаловали и они теперь знают, что у миноров полно денег которые они всегда дадут, потому что не знают куда их деть.

Прочитал сегодня новость про один банк владельцы которого не планируют размещать допэмиссию акций на рынке, так как считает текущую цену акций «сверхнизкой». А так бы наверное мигом зарядили допку и не факт, что эта допка была бы у них последней… Да?
Честно, так на душе печально стало.

Куда не смотри, везде кидалово миноров. Нормальные компании с порядочными владельцами и хорошей репутацией сейчас загибаются под прессом санкций, потерь цепочек поставок, посредников и из-за ограниченного рынка сбыта, остаются только одни мутные сомнительные конторы с девизом «допки не проводят только трусы».

Компания набрала долгов и теперь не может их обслуживать? Оптимизация, сокращение издержек и штата сотрудников, поиск новых рынков сбыта, продажа или заморозка чего-то малорентабельного, убыточного, урезание премий топ менеджменту и т.д. Зачем это все, когда можно просто провести допку?

( Читать дальше )

Варианты скама, на которые очень легко может клюнуть невнимательный человек.

1. Поиск жертвы через комментарии к постам.

После того, как вы оставили комментарий в каком-нибудь канале, к вам могут начать ломиться с ненавязчивыми вопросами типа:

— Здравствуйте, я увидел(а) вас в канале «рога и копыта». Хотелось бы поинтересоваться, как вы относитесь к автору канала? Пользовались ли его услугами? Какой отзыв можете оставить и т. д.?

Может написать какой-нибудь чувак, и начать издалека, за жизнь, общаться, а потом, невзначай, проталкивать тему, что он занимается каким-нибудь арбитражем на крипте или p2p.

Может обратиться какая-нибудь фифа, которая под видом мамочки надомницы, или привлекательной фитоняшки, будет спрашивать вашего авторитетного совета по поводу того, что ее подруга, которая зарабатывает на инсайдах со слитых спортивных событий миллиарды денех, советует вложиться.

В общем вариаций полно. Объединяет их одно — беседа издалека с последующим разводом на ставки, крипту, и другие супер денежные аххулиардные темы.

( Читать дальше )

Ты видел рекламу: «вернём деньги через чарджбек — 100 % гарантия»? Это не просто «агрессивный маркетинг». Это — ловушка.

Что такое чарджбек (chargeback) — коротко

Это механизм возврата средств через спор с банком: держатель карты заявляет, что услуга не была оказана, товар не доставлен или списание — мошенническое. Банк-эмитент запускает процедуру, торговцу даётся шанс доказать, что всё было честно. 

В других странах чарджбек встроен в платежные схемы, есть чёткие условия и коды причин; в России всё неоднородно — процедуры сильно зависят от банка, законодательство не даёт единых правил.

Почему чарджбек-юристы — это часто скам

• Продают гарантию результата, обещая «знакомых в банке» и 100 %.
• Берут предоплату, подписывают с тобой «сопровождение», а потом исчезают.
• Собирать твою персональную информацию — перепродать базы, использовать в рассылках.
• Давят: «последний шанс», «осталось 24 часа» — психологические триггеры.

( Читать дальше )

Раньше по подъездам ходили цыгане и продавцы «чудо-техники». Продавали чудо-пылесосы, утюги и крема «от всех болезней». На следующий день, естественно, всё ломалось, но урок оставался — спасибо, что бесплатный.

Теперь мошенники не таскают чемоданы. Они прокачали навыки: одни работают через паспортный стол.
Меняют фамилии, выдумывают целые истории, а иногда присваивают профессии.
Сегодня можно стать «юристом по возврату денег», завтра — «инвестором с биржей семьи министра».

Вот как раз случай из этой серии.

Шерьехон Османова открыла «биржу» и соскамилась

27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова решила, что фамилия — это готовый бизнес-план. Она переоформила документы, стала Шерье Шойгу и начала собирать инвестиции под видом «семейной биржи».

Схема простая: внеси 1,5 млн, получай проценты.
На удочку попалось около сотни человек.
Ущерб — 200+ миллионов рублей, по данным адвоката Саида Ярахмедова.

( Читать дальше )

Не трейдер, но бывают ситуации, когда можно попробовать зашортить со стопом. Вот в свое время хотел шортить POSI, брокер не давал этого сделать. Разрешили, только когда бумагу укатали. Другой пример «все инструменты» или мтс банк, сам доктор прописал, опять шортить не давали. На вопросы почему нельзя, вечно дают какие-то расплывчатые мутные ответы. Получается, что заработать не дают. Но акции при этом падали. Не думаю, что их постоянно продавали в убыток инвесторы, которые обычно любят додэпать, докупить лесенкой, усредниться и вот это вот всё. Кто же эти бумаги шортил тогда? Получается сам брокер шортит и крупные уважаемые дяди. Остальным нельзя заработать на очевидной возможности.

Тебе же эти дяди оставляют возможность только закупить краткосрочный спекулятивный лонг или на долгосрок, при этом уважаемые дяди возьмут твои купленные акции в аренду и будут продавать завтра Васе в стакане по более дешевой цене, на следующий день возьмут акции Васи и так же продадут кому-нибудь еще дешевле, на следующий день еще дешевле. Будут продавать до тех пор, пока большую часть компании любителей лонга не отмаржинколлит, либо когда они устанут ждать роста цены и продадут в убыток. 

Интересно наблюдать, как изменилось общественное восприятие. Ещё лет десять назад обыватели клеймили форекс-брокеров мошенниками – мол, «сплошная кухня, там всё против клиента». 

Двойные стандарты

Сейчас же те же люди с энтузиазмом несут деньги на криптобиржи, хотя по сути принцип работы у криптобирж такой: там частный игрок торгует не напрямую (как, скажем, на фондовом рынке), а внутри самой биржи, которая и  устанавливает свои правила. То есть, открывая позицию на фьючах на любой криптобирже, вы торгуете внутри этой самой биржи, но не как не на глобальном рынке. 

Отсюда криптобиржи нередко обвиняют в манипуляциях ценами. Участники рынка подозревают, что крупнейшие площадки способны целенаправленно «ронять» котировки, выбивая стопы трейдеров. 

Так, некоторые трейдеры утверждают, что биржа Binance намеренно дампит биткоин и эфир, чтобы ликвидировать большие длинные позиции (лонги) своих клиентов. Схема выглядит так: крупный игрок резко продаёт большой объём, вызывая падение курса и цепочку автоматических закрытий позиций по маржин-коллу. В результате лонгисты принудительно лишаются своих контрактов, цена проваливается ещё сильнее, а инициатор затем дешево выкупает актив или зарабатывает на шортах. 

( Читать дальше )

Скуф на связи. Скандалы/интриги/расследования.

Пост для тех кто недавно в теме. Смысл поста в том чтобы предупредить начинающих что несерьёзное отношение к API-ключам от своего счёта может приводить к проблемам(в виде потери счёта). Ну и немного личных мотивов(для меня) чтобы Смартлаб был чуть чище. Но сначала немного лирики(потом пруфы с картинками).

Сегодня была дискуссия со скамером(как позже выяснилось). Вот его профиль(«smart-lab.ru/profile/GoldRiders»). Вот пост с дискуссией(«smart-lab.ru/blog/1207657.php»). Как я и предполагал «игра» будет не честной. Т.е. будет удалять коментарии, ЧС и всё то что так любят те кто не вывозит диалог т.к. проблемы с аргументами(ознакомиться со списком таких(там их большинство) можно у меня в профиле где вывеска — кто добавил меня в ЧС). Поэтому printscreen замутил. При беседе я написал что удалять коментарии это тема которая никогда «не окупается» т.к. хоть и приходится потратить время но то что пытаешься скрыть это будет наоборот подсвечено только уже отдельным постом и более детально(что собственно и делаю). Об этом я написал но было предложено именно так и поступить. Ок.

( Читать дальше )