Скам в Telegram на крипте: вся правда о мошенниках и VIP-каналах

Кто я и почему стоит читать дальше!

Статья подготовлена специально для портала «‎Smart-Lab» телеграмм каналом Crypto Pirates Channel — слив англоязычной платной аналитики

Всем привет.
Я администрирую Telegram-каналы в крипто-тематике с 2017 года.
Также у меня с партнером есть сервис, где мы сливаем платные криптосигналы от различных трейдеров.

За это время я видел:

• сотни каналов-однодневок

• десятки схем развода

• и почти все актуальные способы скама в крипте

Могу уверенно сказать: на сегодня я знаю почти все рабочие схемы обмана, связанные с сигналами и криптовалютой в целом.

Важная ремарка

Абсолютно каждый развод строится на жадности жертвы.
Это не обвинение — это факт.
Если вы это осознаете, половина схем просто перестанет на вас работать.

🔴 Схема №1. Ханипот (Honeypot)

Самый популярный и до сих пор рабочий способ скама.

Как это работает:

1. Скамер создает свой токен на DEX

   • чаще всего в сети Ethereum или BSC

2. Контракт токена пишется так, что:

   • покупать можно

   • продавать нельзя

3. Закупается реклама в крипто-каналах

4. Начинается прогрев аудитории:

   • «Скоро выйдет настоящий гем»

   • «Пока только на DEX»

   • «Скоро листинг на CEX»

5. В день Х:

   • публикуется тикер

   • для новичков пишут подробную инструкцию «как купить»

   • вбрасываются фейковые новости, партнерства, инсайды

6. Сами скамеры начинают понемногу выкупать токен

7. Цена растет, подключаются жертвы

8. Токен продать невозможно, цена растет бесконечно

9. Жертва меняет реальные деньги на фантики

📌 Итог:
Деньги ушли, токен есть, но продать его нельзя никогда.

Я лично общался с организаторами таких схем.
С их слов: один такой канал может приносить до $1 000 000.

Развод старый, но до сих пор работает. Вот пример такого канала:

🔴 Схема №2. «Доверительное управление»

Топорный, но удивительно живучий развод.

Суть:

• На раскрученном канале предлагают:

  • «Возьму деньги в управление»

  • «Гарантирую процент»

• Вы переводите средства

• Вас молча кидают в блок

📌 Почему работает:

• много доверчивых

• много финансово неграмотных

• и очень много жадных людей.
   

Пример такого канала:

🔴 Схема №3. Торговля через API

Схема чуть сложнее и потому выглядит «умной».

Как разводят:

1. Вам предлагают:

   • «Я буду торговать с вашего аккаунта»

   • «Прибыль делим 50/50»

2. Вы даете API-ключ:

   • без прав на вывод

3. Кажется, что риска нет

Что происходит на самом деле:

• Скамер заранее покупает малоликвидный токен

• Выставляет свои ордера на продажу по завышенной цене

• Вашими средствами выкупает свои же ордера

• Вы остаетесь с мусорным активом

📌 Формально деньги не украдены.
Фактически — вас просто разгрузили.

Т.к я являюсь админом трейдерских каналов, то мне иногда предлагают провернуть такое:

⚠️ VIP-сигналы и «гарантированная прибыль»

Здесь грань между разводом и скамом очень размыта.

Почему это чаще всего обман:

• никто не может гарантировать прибыль

• показывают только:

  • удачные сделки

• про минуса:

  • молчат

• главная цель:

  • продать подписку

Если вам обещают прибыль - вас обманывают. Точка.

🎰 VIP по реферальной ссылке

Ставки и бинарные опционы:

• 100% развод

• владелец рефки зарабатывает на вашем проигрыше

• ему невыгодно, чтобы вы зарабатывали

Криптобиржи:

• биржи платят с торгового оборота

• неважно:

  • в плюс вы

  • или в минус

• главное - чтобы вы торговали как можно чаще

💔 Скам через сайты знакомств

Схема:

1. Знакомство с «девушкой»

2. Общение, доверие

3. Разговоры о крипте

4. «Мне помогает знакомый трейдер»

5. Вас ведут на фейковую биржу

6. Вы депаете

7. Баланс красиво растет

8. Вывести ничего нельзя

📌 Многие, увидев «рост»,:

• берут кредиты

• занимают деньги

• теряют все

На YouTube полно таких историй.

Что по поводу самих сигналов

Сигналы - это не кнопка бабло.

Даже если трейдер:

• реально торгует

• реально зарабатывает

Вы:

• не сможете входить во все сделки

• не получите те же котировки

• не сможете повторить все движения

Когда сигналы имеют смысл:

• подписка не бьет по карману

• автор реально компетентен

• вы используете это как экономию времени на анализ рынка и чтение графиков!

• а не как надежду «точно заработать»

📌 Покупать сигналы с ожиданием гарантированной прибыли — ошибка.