ofac

Меня зовут Виктор Кох, портфолио/хедж-фонд менеджер.

• Ранее (основатель Slinky acqd by [NASDAQ:SOHU] в 2013 году src[1,2,3], сооснователь Teleport acq-hired by Snap Inc. [NASDAQ:SNAP] в 2018 src [1,2,3], основатель Stickeroid acqd by [OTC:NHNCF] src [1,2,3], и ex-VP VoxImplant).

В связи с известными обстоятельствами (упомянуты в открытых источниках [1,2] и ч.1-2-3, которые возникли и затронули миллионы российских граждан, мы инициировали рабочую группу/открытый проект.

Цель нашей группы существенным образом отличается от любой другой инициативы. Группа преследует фундаментальный юридический подход, а также деловую этику. Несмотря на то, что наша первоначальная общая цель была описана ранее, к сожалению, она не смогла избежать корректировок.

Общая цель состоит из 3 этапов

— Этап 1 был успешно реализован и завершён в 05.29.2024 ✅

Цель этапа заключалась в том, чтобы собрать/скрупулезно отработать (процесс относится к категории Business development) все необходи

Опубликовано подтверждение СПБ Банка об отказе взимать комиссии за депозитарный перевод

Для индивидуального обращения в OFAC потребуется подтверждение СПБ Банка об отказе взимать комиссии за депозитарный перевод иностранных ценных бумаг в случае получения инвестором индивидуальной лицензии на разблокировку.

Документ опубликован на информационном портале «Разблокировкаактивов.рф». Его можно скачать в разделе «Инструкции и шаблоны документов для самостоятельной подачи обращения в OFAC».

t.me/assetunlocking

СПБ Биржа рассматривает возможность выплаты дивидендов по заблокированным иностранным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, в соответствии с указом президента № 665. Этот указ позволяет выплачивать доходы в рублях российским инвесторам за счет средств Минфина, предназначенных для выплат по суверенным евробондам.

Биржа обсуждает с регуляторами расширение этого механизма на замороженные активы, подвергшиеся санкциям. Это может послужить положительным сигналом для инвесторов, хотя полностью их потери не компенсирует.

Кроме того, биржа подала заявку на коллективную лицензию в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) и предлагает инвесторам получать индивидуальные лицензии для разблокировки активов. Эксперты полагают, что запуск механизма выплат не повлияет негативно на процедуру разблокировки активов через OFAC, так как основной критерий разблокировки – отсутствие выгоды для подсанкционного лица.

Также обсуждается возможность применения указа № 844, который позволяет обменивать заблокированные иностранные бумаги на деньги со счетов типа С. Этот механизм может быть распространен на активы СПБ Биржи, что обеспечит дополнительную защиту прав инвесторов.

В связи с наложением санкций со стороны США в ноябре 2023 года, «СПБ банк» решил обратиться в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) для разблокировки иностранных активов своих клиентов. Действия банка направлены на обеспечение доступа клиентов к их активам.

Олег Нафиков, руководитель проекта по разблокировке активов, подчеркнул, что целью обращения является получение разрешения от OFAC для осуществления определенных операций с клиентскими активами. Это включает, в том числе, перевод активов неподсанкционных инвесторов в другие депозитарии.

Шаблоны для индивидуальных обращений к американскому регулятору были подготовлены юристами банка, что позволит клиентам оформить свои заявления самостоятельно через лицензионный портал OFAC.

Хотя успех обращения трудно прогнозировать из-за неопределенности в политической обстановке, мнение экспертов разделилось. Одни считают такой шаг логичным и положительным, другие сомневаются в его эффективности. Разблокировка активов через заявление может потребовать значительного времени и финансовых затрат, поэтому инвесторам предпочтительно рассмотреть также возможность самостоятельного обращения в OFAC.

На портале «Разблокировкаактивов.рф» опубликованы шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC

Юристы СПБ Банка в помощь инвесторам при самостоятельном обращении в OFAC за индивидуальной лицензией на разблокировку активов опубликовали шаблоны заявлений и инструкции по их заполнению, включая список необходимых для процедуры сведений и документов.

СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов.

Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, т. е. выбирать один из вариантов не требуется.

Кроме того, юристы коллегии адвокатов Delcredere и СПБ Банка обновили ответы на часто задаваемые вопросы инвесторов (Q&A).

разблокировкаактивов.рф/tpost/6gjz1pjni1-yuristi-spb-banka-razmestili-shabloni-dl

СПБ банк вместе с юристами Delcredere сегодня подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов — площадка. 

На портале разблокировкаактивов.рф  стали доступны инструкции для самостоятельного обращения инвесторов в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) с целью получения индивидуальной лицензии на перевод ценных бумаг в расчётные организации, не находящиеся под санкциями.

На портале доступны шаблоны обращений для собственников ценных бумаг (физических и юридических лиц), инструкции по заполнению шаблонов, а также список документов, которые рекомендуется приложить к заявлению. 

Для обращения в OFAC за индивидуальной лицензией инвесторам необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Пошаговая инструкция по заполнению формы на сайте OFAC прилагается.

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей коллективного заявления на получение генеральной лицензии, которое реализует СПБ Банк. Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, выбирать один из вариантов не требуется.

США продолжают расширять санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. Об этом свидетельствует сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Среди организаций, попавших под ограничения, находятся группа «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод (БАЗ), строительная компания «Трансстрой», завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», группа «Ростар», группа «Электронинвест», а также Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ и другие.

Большинство компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики, которая поддерживает российскую военно-промышленную базу. Среди затронутых физических и юридических лиц есть представители из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.