Garantex

Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщила 13 октября газета Wall Street Journal.

Источники, использованные в репортаже, утверждали, что ХАМАС, вероятно, использовал аналогичную схему финансирования как средство сокрытия своих операций и уклонения от санкций.

Клиенты биржи Garantex, находящейся на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», могут внести наличные в рублях в офисе компании, а затем получить эквивалент в криптовалюте, которую можно вывести за границу и обменять на иностранную валюту, эффективно маскируя происхождение средств.

По сообщению WSJ, существует «мало отслеживаемых записей о транзакциях», что затрудняет борьбу с такими биржами международными органами по борьбе с финансовыми преступлениями.

После того, как весной 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российской банковской отрасли, криптовалюта стала одним из основных способов, с помощью которых россияне могут перемещать деньги в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.

( Читать дальше )

Наша команда представляет вам крупнейшую криптовалютную биржу России и СНГ Garantex garantex.org/invite/IAen2F, основанную в 2019 году.

Стоимость криптовалюты на бирже часто отличается от стоимости на p2p площадках.

— Пополнение и вывод баланса наличными в офисах в РФ и за границей без комиссии.
— Биржа работает круглосуточно в полном объеме
— Криптовалюты: BTC, ETH, USDT, USDC, DAI
— Фиатные пары (RUB, USD, EUR)
— Майнинг-пул

Рублевый код Garantex – внутренняя валюта биржи (как стейблкоин), позволяющий моментально передать баланс между пользователями биржи без комиссии и в неограниченном объеме. Код Garantex представлен в следующих валютах: рубль, доллар, евро.

Garantex – ЕДИНСТВЕННАЯ биржа с пополнением и выводом наличных рублей без комиссии. Ты можешь пополнить счëт или вывести средства наличными и ничего за это не платить в офисах в Москве (доллары, евро и рубли) и Санкт-Петербурге и во многих других городах (странах) у партнеров.

Также ты можешь вывести средства на карту без комиссии благодаря p2p-площадки!

( Читать дальше )