Учредителя российской криптобиржи Garantex будут судить в Индии

15 марта учредителя российской криптовалютной биржи Garantex гражданина Литвы Алексея Бещёкова начали судить в Индии.

В субботу суд Нью-Дели начал рассматривать вопрос об экстрадиции Бещёкова в США, где его обвиняют в отмывании денег. Как долго будет длиться судебный процесс, не сообщается, однако индийские правоохранители заявили, что его отправят в Соединённые Штаты сразу после соблюдения юридических формальностей. Очевидно, что вопрос о выдаче Бещёкова американцам уже фактически решён.

Заместитель генерального инспектора в городе Тхируванантхапурам Аджита Бегум поделилась подробностями о задержании основателя Garantex. Оказалось, что индийские стражи правопорядка получили ордер на его арест после того, как в Министерство иностранных дел поступил запрос на экстрадицию литовца. Выяснить, где находится Алексей, невольно помогла его жена.

Она [супруга] отметила Бещёкова на фотографии, раскрыв таким образом своё местонахождение в Варкале. Бещёков не совершил никаких преступлений в Индии. Он отправил свою жену и детей в Россию несколько дней назад.

Изначально он планировал уехать вместе с ними, но решил остаться ещё на некоторое время перед тем, как отправиться на Гоа. Сотрудники Центрального бюро расследований и варкальские полицейские едва успели его арестовать, — заявила Бегум.

Алексей Бещёков

Работники Секретной службы США утверждают, что Бещёков управлял работой Garantex, замешанной в легализации дохода, полученного преступным путём. В отмывании денег уличили и сооснователя торговой платформы россиянина Александра Мира Серда, якобы проживающего в ОАЭ. По данным специалистов компании Chainalysis, через биржу провели незаконные транзакции объёмом более $1,3 млрд.

Новости криптовалют и традиционных финансовых рынков, политике и технологиях.