Garantex

habr.com/ru/articles/1027892/ <-  Первоисточник

----
On-chain данные: Dune Analytics.

С января 2022 года через один идентифицированный кластер адресов на Ethereum, Tron и A7A5 прошло $110,718,571,994. После отключений российской криптобиржи Garantex в марте 2025 года инфраструктура не исчезла — она рассеялась по тысячам кошельков и продолжила работу. Разбираем по слоям.

---

Слой 1. Рост: от шума к $1.48 млрд/день

До середины 2024 года кластер почти не светился. Дневной объём — несколько миллионов USD, статистический шум.

Потом что-то изменилось.

С начала 2025-го трафик начал ускоряться. Пик — конец 2025, начало 2026: отдельные дни давали $1,482,109,801 стейблкоинами за 24 часа. Это уровень централизованной биржи 2-го эшелона — только без идентификации пользователей, без интерфейса, без бренда.

( Читать дальше )

Несмотря на введение международных санкций и конфискации Секретной службой США домена сайта торговой платформы Garantex в зоне .org, криптобиржа не прекратила свою деятельность. Согласно расследованию «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом), биржа трансформировалась в разветвлённую децентрализованную сеть, продолжая помогать обходить санкции.

После того как в 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло Garantex в санкционный список за работу с даркнет-маркетами и вымогателями, а весной 2025 года правоохранители США фактически закрыли платформу, изъяв домен, её команда провела ребрендинг и перезапустила операции под новыми именами — Grinex, Exved, InDeFi Bank, MKAN Coin.

Связанные с Garantex структуры продолжают работать по всему миру — в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России. Краеугольным камнем системы стал платёжный сервис Exved, основанный Сергеем Менделеевым, одним из архитекторов Garantex. Он позиционируется как легальная платформа для импортёров и экспортёров, но на практике позволяет выводить средства в российских банках.

( Читать дальше )

С момента запуска криптобиржи Grinex мало известный стейблкоин с привязкой к рублю A7A5 был обработан на сумму $9,3 млрд, сообщает Finance Magnates.

Сейчас в обращении находится 12 млрд A7A5 на сумму около $156 млн. Однако, заявляется, только относительно небольшая группа пользователей активно использует его.

Стейблкоин был официально запущен в Киргизии для поддержки крупных финансовых потоков в Россию и из неё. На текущий момент недавно запущенная криптобиржа Grinex обработала огромный объём стейблкоинов A7A5.

Торговая платформа, поддерживающая торговлю в A7A5, рублях и привязанном к доллару стейблкоине USDT, была зарегистрирована после закрытия крупнейшей российской криптобиржи Garantex.

В швейцарской компании по исследованию блокчейнов Global Ledger обнаружили, что большие количества USDT, хранившиеся на Garantex, были конвертированы в A7A5. Затем A7A5 на сумму около $29 млн были переведены на Grinex.

Пользователи Garantex с непогашенными остатками на момент закрытия могли зачислить их на новые счета на Grinex, — считает главный научный сотрудник и основатель Elliptic Том Робинсон.

( Читать дальше )

Сотрудники швейцарской аналитической компании Global Ledger провели расследование и выяснили, что владельцы российской криптовалютной биржи Garantex переводят цифровые активы на новую торговую платформу Grinex.

Изучение блокчейн-данных показало, что:

• 4 марта после заморозки стейблкоинов Tether (USDT) на сумму ₽2,5 млрд в криптокошельках Garantex фирма вывела привязанные к курсу рубля стейблкоины A7A5 стоимостью ₽2,5 млрд в криптохранилище для аккумулирование монет;
• 5 марта организация перечислила A7A5 на ₽4,5 млрд через цепочку криптокошельков, предположительно, для сокрытия информации об отправителе и получателе активов;
• 10 марта стейблкоины A7A5 отправили в смарт-контракт для последующего сжигания, спустя 10 минут выпустили A7A5 на сумму ₽4,5 млрд якобы для отмывания денег, затем монеты перечислили в новый криптокошелёк;
• Впоследствии токены A7A5 начали переводить через криптокошельки-прокладки на счёт Grinex.

Схема перевода стейблкоинов A7A5 из Garantex на биржу Grinex

( Читать дальше )

15 марта учредителя российской криптовалютной биржи Garantex гражданина Литвы Алексея Бещёкова начали судить в Индии.

В субботу суд Нью-Дели начал рассматривать вопрос об экстрадиции Бещёкова в США, где его обвиняют в отмывании денег. Как долго будет длиться судебный процесс, не сообщается, однако индийские правоохранители заявили, что его отправят в Соединённые Штаты сразу после соблюдения юридических формальностей. Очевидно, что вопрос о выдаче Бещёкова американцам уже фактически решён.

Заместитель генерального инспектора в городе Тхируванантхапурам Аджита Бегум поделилась подробностями о задержании основателя Garantex. Оказалось, что индийские стражи правопорядка получили ордер на его арест после того, как в Министерство иностранных дел поступил запрос на экстрадицию литовца. Выяснить, где находится Алексей, невольно помогла его жена.

Она [супруга] отметила Бещёкова на фотографии, раскрыв таким образом своё местонахождение в Варкале. Бещёков не совершил никаких преступлений в Индии. Он отправил свою жену и детей в Россию несколько дней назад.

( Читать дальше )

В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.

6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:

1. Участие в отмывании криптовалюты, похищенной создателями таких программ-вымогателей, как Conti, Black Basta и Play, от которых пострадали в том числе жители США;
2. Обработку транзакций на миллионы долларов, заработанных клиентами даркнет-маркетплейсов в результате сбыта наркотиков и распространения детской порнографии;
3. Легализацию как минимум $22 млн, украденных в ходе кибератак на американские блокчейн-площадки;
4. Взаимодействие с форумами киберпреступников и финансирование террористов.

Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.

( Читать дальше )

ЕС ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи Garantex.

t.me/tass_agency/302340

Криптобиржа Garantex временно приостановила оказание всех услуг из-за блокировки платформой Tether кошельков биржи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Garantex.
t.me/tass_agency/304265

США совместно с Германией и Финляндией конфисковали серверы криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн, сообщили в американском Минюсте.

t.me/tass_agency/304540

6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что Tether (Tether базируется на Британских Виргинских островах), эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд руб. 
6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy.
Секретная служба США также сообщила о заморозке более $26 млн в криптовалютных активах, связанных с биржей.
Такая практика для Tether происходит уже не в первый раз. Компания ранее заявляла, что будет всячески искать адреса, которые связаны с нарушением санкционного режима. Откуда именно данная ликвидность взята и связана ли она напрямую с обходом ограничений, пока не известно. Но ясно, что эта сумма фактически выбыла из оборота, и весь Tether, который будет напрямую связан с Garantex, при этом будет размечен в сети и может быть арестован централизованными биржами.
Представители площадки уверяют, что биржа приостановила работу временно, а команда борется и не сдается. Но шансов у клиентов добиться компенсаций не так много, уверен партнер компании D&A Partners Юрий Брисов.  Гипотетически есть такая возможность, что Garantex возместит клиентам эти деньги так же, как, например, недавно биржа Bybit, которая подверглась атаке хакеров».

( Читать дальше )

В рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии захватили серверы, на которых размещалась деятельность Garantex. Правоохранительные органы США отдельно получили более ранние копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерские базы. Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов США, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.

www.justice.gov/usao-edva/pr/garantex-cryptocurrency-exchange-disrupted-international-operation

smart-lab.ru/blog/news/1125084.php

Сайт криптобиржи Garantex перестал работать, до этого на российской площадке оказались заблокированными 2,5 млрд руб. При попытке открыть страницу платформы появляется баннер, на котором сказано, что «домен арестован» по решению американских властей. Представители Garantex сообщили, что доступ к кошелькам сервиса заблокировала компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT. Из-за этого биржа приостановила все услуги, включая вывод валюты. КоммерсантЪ разбирался есть ли возможность у клиентов забрать свои средства?

Криптобиржа Garantex сама себя называла лидером по рублевой ликвидности. Площадка без ограничений предоставляла доступ к цифровым валютам для всех россиян и позволяла переводить средства на счета любых банков. Именно за это она попала под санкции Евросоюза на прошлой неделе. А с апреля 2022-го она числится в черных списках Минфина США. Но почти за три года площадка адаптировалась к жизни под более строгими американскими ограничениями, утверждали ее представители. Но неожиданно эмитент USDT — компания Tether заблокировала кошельки криптобиржи, что парализовало ее работу. 

( Читать дальше )