Владельцы Garantex переводят криптовалюту на новую биржу Grinex

Сотрудники швейцарской аналитической компании Global Ledger провели расследование и выяснили, что владельцы российской криптовалютной биржи Garantex переводят цифровые активы на новую торговую платформу Grinex.

Изучение блокчейн-данных показало, что:

• 4 марта после заморозки стейблкоинов Tether (USDT) на сумму ₽2,5 млрд в криптокошельках Garantex фирма вывела привязанные к курсу рубля стейблкоины A7A5 стоимостью ₽2,5 млрд в криптохранилище для аккумулирование монет;
• 5 марта организация перечислила A7A5 на ₽4,5 млрд через цепочку криптокошельков, предположительно, для сокрытия информации об отправителе и получателе активов;
• 10 марта стейблкоины A7A5 отправили в смарт-контракт для последующего сжигания, спустя 10 минут выпустили A7A5 на сумму ₽4,5 млрд якобы для отмывания денег, затем монеты перечислили в новый криптокошелёк;
• Впоследствии токены A7A5 начали переводить через криптокошельки-прокладки на счёт Grinex.

Схема перевода стейблкоинов A7A5 из Garantex на биржу Grinex

Судя по сообщению одного из клиентов Garantex, заблокированные финансовые средства возвращают на баланс Grinex. Соответственно, можно предположить, что перечисленные монеты A7A5 используют для выплаты компенсаций трейдерам, пострадавшим от заморозки USDT и последующей конфискации домена Garantex сотрудниками Секретной службы США.

Пополнение депозитов, в настоящий момент, возможна только USDT на базе блокчейна Tron, переводы стейблкоинов через ERC20, временно, не доступны.

На платформе Coinmarketrating указано, что Grinex была основана владельцами Garantex после того, как против закрывшейся торговой площадки ввели санкции. В связи с этим становится очевидно, что одним из создателей Grinex мог оказаться учредитель Garantex Алексей Бещёков, недавно арестованный в Индии по запросу американских правоохранителей.

Новости криптовалют и традиционных финансовых рынков, политике и технологиях.