FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales
Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами
ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в координации с прокуратурой США в Северном округе штата Калифорния, оценила сегодня штраф в размере 110 003 314 долл. США против BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) За умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ). Российский национальный Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оценил штраф в размере 12 миллионов долларов против него за его роль в нарушениях.
Узнаёте панель управления HashFlare ?
Вроде-бы похожа картинка — но чем-то отличается.
И отличается в лучшую сторону.
Всем юзерам сервиса облачного майнинга HashFlare известен этот недостаток панели управления — выплаты отображаются без учёта комиссии за обслуживание.
Специально ли так сделали разработчики, или у них это случайно так вышло и они уже много лет не хотят устранить этот недостаток — нам не известно.
Известно только одно: этот недостаток ухудшает наглядность панели управления и вызывает недовольство у юзеров.
Свободное распространение информации обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности. Возможность бесконтрольного перевода денежных средств и их последующего обналичивания служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.http://www.fontanka.ru/2017/07/26/119/
Как показывает в которой раз опыт, на этот раз с BTC-E, основным рисков в торговле криптовалютами является не риск волатильности криптовалют. А системный риск краха бирж - риск единого контрагента. Поэтому спасибо другу из FB Андрею Воронкову за стимулировании сообщества в составлении списка децентрализованных бирж, которые уже в сети. Надеюсь будет полезным и поможет снизить риски торговли криптой. Хорошей торговли.
децентрализованные биржи
https://www.lykke.com/exchange