FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales

FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales

Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами

ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в координации с прокуратурой США в Северном округе штата Калифорния, оценила сегодня штраф в размере 110 003 314 долл. США против BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) За умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ). Российский национальный Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оценил штраф в размере 12 миллионов долларов против него за его роль в нарушениях.

BTC-e — это интернет-передатчик с иностранными валютами, который обменяет валюту fiat, а также конвертируемые виртуальные валюты Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash. Это один из крупнейших виртуальных обменов валюты по объему в мире. BTC-e облегчил транзакции, связанные с вымогательством, взломом компьютеров, кражей личных данных, схемами мошенничества с возвратом налогов, коррупцией в обществе и незаконным оборотом наркотиков.

«Мы будем привлекать подотчетные иностранные передатчики денежных средств, в том числе виртуальные обменники валют, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег», — сказал Джамал Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора FinCEN. «Это действие должно быть сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут облегчить выкуп, темные продажи нетто-наркотиков или провести другую незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN из Казначейства и наши сотрудники правоохранительных органов будут работать с иностранными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать виртуальных обменников валют и администраторов, которые пытаются подорвать закон США и избегать соблюдения гарантий США в области ПОД / ФТ ».

FinCEN действовала в координации с изъятием правоохранительными органами ареста BTC-e и Винника. Управление внутренних доходов — Отдел уголовных расследований, Федеральное бюро расследований, Секретная служба Соединенных Штатов и расследования национальной безопасности провели уголовное расследование.

Среди других нарушений BTC-e не смог получить требуемую информацию от клиентов за пределами имени пользователя, пароля и адреса электронной почты. Вместо того, чтобы действовать для предотвращения отмывания денег, BTC-e и его операторы приняли распространенную преступную деятельность, проводимую на бирже. Пользователи открыто и открыто обсуждали криминальную активность в чате пользователя BTC-e. Представители службы поддержки BTC-e предложили рекомендации о том, как обрабатывать и получать доступ к деньгам, полученным от незаконных продаж наркотиков на темных сетевых рынках, таких как Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.

BTC-e также обработал транзакции с привлечением средств, украденных в период между 2011 и 2014 годами с одного из крупнейших в мире биткойн-бирж, Mt. GOx. BTC-e обработал более 300 000 биткойнов в транзакциях, прослеживаемых к краже. FinCEN также выделил не менее 3 млн. Долл. США облегченных транзакций, связанных с атаками вымогательства, такими как «Криптолокер» и «Локки». Кроме того, BTC-e разделил клиентов и провел транзакции с ныне действующим сайтом Liberty Reserve по отмыванию денег. FinCEN ранее опубликовал заключение в соответствии с разделом 311 Закона США «ПАТРИОТ», в котором «Liberty Reserve» был назван финансовым учреждением, занимающимся вопросами первичной отмывания денег.

BTC-e провела более $ 296 миллионов в транзакциях только по биткойну и десяткам тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах. В транзакции были включены средства, направленные от клиентов, расположенных в Соединенных Штатах, получателям, которые также находились в Соединенных Штатах. BTC-e также скрывает свое географическое положение и свою собственность. Независимо от его владения или местоположения, компания должна была соблюдать законы и положения США о противодействии отмыванию денег как иностранные MSB, включая программу AML, регистрацию MSB, отчеты о подозрительной деятельности и требования к ведению документации. Это второе контролирующее действие FinCEN, принятое против бизнеса, которое работает как обменник виртуальной валюты, и первое, что оно предприняло против иностранного MSB, ведущего бизнес в Соединенных Штатах.