Постов с тегом "зарубежные представительства": 1

зарубежные представительства


Минфин США призвал видеть красный флаг в открытии финорганизациями РФ зарубежных представительств – Интерфакс

    • 05 сентября 2024, 09:26
    • |
    • Eduard_X
  • Еще

Шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждение дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как «красный флаг» в контексте потенциального обхода санкционных ограничений, заявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться к взаимодействию с такими подразделениями, независимо то того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении, опубликованном OFAC.

«Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование — должны иметь в виду существенные санкционные риски», — сказано в документе, опубликованном на сайте управления

Источник: www.interfax.ru/business/979614


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн