Постов с тегом "УНИВЕР Капитал": 295

УНИВЕР Капитал


СБУ арестовала счет компании «Универ Капитал»

СБУ арестовала счет компании «Универ Капитал»


Служба безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании «Универ Капитал», через который проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле/продаже ценных бумаг, в частности, погашения ОВГЗ.

Об этом глава инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак сообщил в Facebook.

«Мотивация ареста — есть подозрения, что один из клиентов компании, мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет», — написал он.

Соответствующее определение вынес Шевченковский районный суд Киева еще 17 октября по ходатайству следователя СБУ Волошко О.С. в рамках уголовного производства № 22017000000000423 по ч. 2 ст. 205 («фиктивное предпринимательство») и ч. 3 ст.  209 («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса, сообщает FinClub.

Суд одобрил арест банковского 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн