Мошенники

Добрый день, господа.

Я уже ни раз писал про различные мошеннические схемы, некоторые — изящные, некоторые явно рассчитаны на недалеких хомяков (к сожалению, таких большинство, иначе они бы не ввязывались в сомнительные аферы, а шли простым, скучным, но эффективным путем накопления капитала).

Что вообще такое арбитраж? Я сталкиваюсь с тем, что люди плохо понимают, с чем имеют дело. Новички думают, что арбитраж — это купить мусорный токен, быстро продать его (скальпинг) и тут же купить другой мусорный токен в пару к только что проданному. Бывают и иные заблуждения. Таких новичков, похоже, забанил Гугл, потому что определение этой операции несложно найти и также просто разобраться в теории. С практикой все сложнее, но про нее я и не пишу сегодня. Но давайте кратко: в общем смысле арбитраж — это распределение актива между заинтересованным продавцом и покупателем, которые не могут совершить сделку напрямую. Например, когда вы хотите купить биткоин за рубли, а продавец хочет продать его за доллары. 

( Читать дальше )

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что кредитные организации должны нести больше ответственности за противодействие мошенникам. Такое мнение она выразила во время выступления перед депутатами Госдумы.

Подробнее — в материале «Ъ».

После того, как инвесторы обвинили Александра Иванова в выкачке $ 530 млн из блокчейна Waves, основатель криптопроекта отверг их обвинения, назвав их обычным FUD.

В марте DL News сообщил, что с февраля по апрель 2022 года несколько кошельков, которые, по-видимому, связаны с Ивановым, приняли $ 530 млн средств пользователей из кредитного протокола Vires Finance.

Сетевые записи показывают, что в последующие месяцы одни эти же кошельки отправили криптовалюту на сумму более $ 220 млн на Binance. Однако Иванов неизменно отрицал свою причастность к потерям и выражал разочарование в связи с обвинениями.

Сейчас же Иванов перешёл в наступление, создав группу в Telegram с 400 подписчиками, где он обрушивает на своих недоброжелателей оскорбления, насмешки и угрозы.

Потребовав от нескольких пользователей отправить своё местоположение, Иванов пообещал найти и расправиться с ними. Столько агрессивная манера общения навела людей на мысли, что на самом деле сообщения исходят от кого-то иного.

( Читать дальше )

Вчера, «гуляя» по интернету, наткнулся на сайт Рейтинг трейдеров с отзывом обо мне: https://investment-otzyvy.ru/aleksej-bacherov-otzyvy/

Сначала подумал — вот она оборотная сторона узнаваемости.

Автор сего опуса некий Петр Мигунов (имя и фамилия чудесным образом совпадают с известным вокалистом). Я не припомню, чтобы я с ним где-то пересекался в жизни. Но стоит ли говорить, что найти хоть что-то о самом Петре (не вокалисте) в интернете не удалось, а последний раз в телеграмме он был аж 04.03.2023 (https://t.me/petr_mihunov). При этом как он пишет про себя сам: Петр Мигунов — опытный и успешный трейдер, который имеет широкий спектр знаний и опыта в финансовой сфере. Его статьи и обучающие семинары помогают другим трейдерам улучшить свои результаты в торговле и принимать более обоснованные решения на рынке.

( Читать дальше )

Вот такой у Олежи топик.

Но это не простой житель Новосибирска))
О чем Олежа специально умолчал в топике.
Это известный ученый как пишет АИФ


( Читать дальше )

Мошенники убедили 60-летнего директора департамента Минфина РФ Владимира Штопа перевести на «безопасный счет» 3,8 млн руб., сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, Владимиру Штопу позвонил неизвестный, который представился сотрудником ВТБ Артемом Науменко. Мужчина убедил директора административного департамента Министерства финансов России, что с помощью доверенности злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Неизвестный сказал, что Штопу нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Потерпевший зашел в ГУМ, расположенный на Красной площади, и снял в разных отделениях 3,8 млн руб. Эту сумму он перевел на три неизвестные карты. Только после этого мужчина осознал, что стал жертвой мошенников.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Уточняется, что ранее Владимир Штоп был заместителем министра финансов в Новосибирской области, а также начальником Департамента финансов в мэрии Севастополя.

( Читать дальше )

Московский священник отдал мошенникам более ₽17млн, не веря, что его могут обмануть.

Инцидент произошёл со служителем храма святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской. 70-летний протоиерей Анатолий Нагорный рассказал, что в конце декабря 2022 года ему стали звонить молодые люди от имени банка ВТБ, сообщая, что на его имя пытаются взять кредит под залог квартиры.

Выйти из опасной ситуации предложили путём перечисления имеющихся сбережений на «безопасный счёт». За треть года мошенники выманили у Анатолия почти 18 миллионов рублей.
========

Это из телеграмм.
Думаю, многие уже это прочитали, у многих одинаковые телеграмм-каналы)

В связи с этим у меня есть ряд пунктов:

1. Опасайтесь телефонных мошенников. И не верьте НИКОМУ по телефону, с незнакомых номеров, кто начинает вам втирать какую-то дичь про банки… финансы… кредиты… и проч чушь
2. Московский священник позабыл про одну народную истину — «на Бога надейся, а сам не плошай». Слишком понадеялся, походу. И оплошал сам...
3. Более 17 млн. руб… А нехило живут мошенники. Скольких так они обувают за год?

( Читать дальше )

Про идентификацию Борна.

 

Короткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день открыли на мое имя текущий счет в Тинькофф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту. Как открыли счет рассказал тут https://smart-lab.ru/blog/834871.php

 

Многие не знают, а я расскажу, что у каждого из нас есть ценность которую нужно беречь. Это ценность — наши персональные данные, оказывается ни кто, без нашего разрешения, не может использовать наши персональные данные (фио, паспортные данные, снилс и т.д.). Это сказано в ФЗ-152 " О персональных данных". А еще есть система ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), если проще то это Ваш цифровой паспорт. Вход в ЕСИА происходит по паролю от госуслуг. Работает это так, при входе на сайт банка, сайт банка может попросить вас идентифицироваться на сайте ЕСИА, т.е. предъявить ваш цифровой паспорт, вас перенаправят на сайт ЕСИА, вы введете пароль от госуслуг и тем самым подтвердите, что это действительно Вы. Система удобная если ей правильно пользоваться.

( Читать дальше )