МВД

Руководителей группы Черкизово подозревают в налоговых махинациях на 300 миллионов рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из-за неисполнения налоговых обязательств руководители ГК „Черкизово“ подозреваются в причинении ущерба государству в 300 миллионов рублей»

Официально в МВД РФ подтверждают вскрытие налоговых махинаций в «крупном агрохолдинге» на 300 миллионов рублей, но не уточняют название организации.

Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, были применены незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, который по факту является технической транзитной компанией. Эта схема позволяла занижать налоговую ставку с 15 до 5%.

Виновным грозит до шести лет заключения, есть ли в деле подозреваемые, пока неизвестно.

В марте этого года полиция сообщила о возбуждении уголовного дела о попытке налоговой махинации на 16 миллионов рублей на «одном из московских мясоперерабатывающих предприятий». По данным СМИ, речь шла о Черкизовском заводе, который входит в группу «Черкизово».

( Читать дальше )

Вчера во время очередного прослушивания списка и стоимости обнаруженного имущества при обысках у полковника МВД, вдруг появилась мысль —  а может пакет Роснефти планировали расписать среди работников (руководящих конечно же) МВД и это средсва для покупки пакета некой госсобственности?
И может быть правительству и не стоит ждать сладких предложений от инвесторов из-за бугра, а просто кинуть клич на Газетном переулке?

Причем, как говорится в статье, уже давно. Программный комплекс «Зеус» стоимостью 1 млн  400 руб. умеет распознавать лица искать ключевые слова и через секретные протоколы соц сетей имеет доступ к личной переписки пользователей. Он может анализировать активность пользователей, а так же находить связи, между пользователями, анализируя их активность тоже. У программы есть возможность анализировать лица на заднем фоне фотографий, размещаемых пользователями, для поисков разыскиваемых преступников. В статье говориться, что программный комплекс анализирует только открытые данные, но по решению суда, легко может получать доступ к личной переписке.

МВД утверждает, что комплекс используется исключительно для поиска педофилов, вербовщиков экстремистских организаций или, например, для предотвращения пропаганды детских суицидов. 

Так же в статье говорится, что Закон Яровой, лишь легализует применение данного программного комплекса. 

  

110 тыс. человек — это 10% от общего числа.
цель: сэкономить около 111 млрд руб. 

Сокращение численности штата МВД будет происходить за счет управленческих структур от областного уровня и выше и не коснется подразделений, работающих непосредственно с гражданами

top.rbc.ru/politics/13/07/2015/55a3a1819a79472ab90758a2

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Банк России обнаружил новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, ЦБ пытается перекрыть этот канал совместно с МВД.

Под подозрение регулятора попал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных (чаще всего — европейских) депозитариях.

Правоохранительные органы и ЦБ полагают, что зачастую бумаги не поставляются, то есть через такие фиктивные сделки попросту выводят средства. Источники издания отмечают, что иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что ведется расследование. Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд рублей ежеквартально, добавили в Банке России. Регулятор отметил, что выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд рублей в квартал.

( Читать дальше )

«Гром среди ясного неба» — ещё немного про Мастер банк

Сегодня, как «гром среди ясного неба» прошло сообщение о отзыве лицензии у Мастер банка  и проведение в нём обысков.  Эта новость всколыхнула в стране всех — от рядовых вкладчиков и заканчивая бизнесом и банкирами — начали поговоривать о «переделе рынка» и «тотальной зачистке» банков и рынка обналичивания и теневого сектора экономики.  Давайте попробуем внимательно разобраться, что же на самом деле происходит, как в России обстоят дела в экономике и какие события предшествовали сегодняшним.



Россия находится в тяжёлом положении и судя по выходящей свежей статистике о ситуации в крупнейших российских компаниях — они испытывают всё больше проблем и поэтому вынуждены сокращать свои инвестиционные программы. К этой ситуации привели перекосы в экономике и ошибки допущенные правительством в те «тучные годы» — когда на рубеже веков России был дан шанс — получая сверхприбыли от растущих объёмов добычи и поставок энергоносителей, а так же на фоне стремительного роста цены на них — доходы от их продаж не вкладывались в перспективные производства и инфраструктурные проекты, а зачастую — в лучшем случае их вкладывали в покупку Американских облигаций с минимальной доходностью, при том что продолжали кредитовать свой бизнес под проценты превосходящие западную ставку в несколько раз, а в худшем случае — просто разворовывая и транжиря эти деньги на бесперспективные и утопичные проекты — Сколково и пр. — вложения в которые превращались в то же воровство. Поэтому сегодня бизнес пребывает в состоянии стагнации.

( Читать дальше )

Столичные полицейские нагрянули с обысками в офисы ОАО «Смоленский банк». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В операции участвуют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке ОМОНа.
Как пояснили в управлении, обыски осуществляются в рамках возбужденного в октябре 2013г. уголовного дела о незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Силовики подозревают, что неизвестные лица незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций, получая за свои услуги определенный процент.
Подразделения Смоленского банка работают с 1995г. В 2006г. Смоленский банк и банк «Аскольд» объединились в новую группу — Смоленский банк, которая специализируется на предоставлении услуг корпоративным и частным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса.
Группа входит в топ-150 крупнейших банков России. Сегодня банковская группа имеет порядка 40 дополнительных офисов и филиалов в Смоленском регионе, Москве и Московской области.