Все когда-то случается впервые, и, поверивших в статистику раз в 8-9 лет, оставляет без штанов.

Lukin, ну посмотрите что это сейчас??? 6 дел в одно объединили, миллиарда два арестовали на счетах физиков — и два десятка фигурантов 

Тимофей Мартынов, бро, этим топиком ты мне сегодня повысил настроение на 200%. С нетерпением ждем ареста аязки шубутдинова, кречетова и тарасовой

Мультитрендовый, там все еще хуже с конструкцией управления — они вообще об этом видимо не парились — лишь ламбы покупали

Елена Moon, преступление если этот прогеер в свободное время еще и ддосит сайты смартлаба например, а то и похуже.
просто находят пересечение криптопотоков и агрегируют — не совсем справедливо конечно, но так же чистили и банковскую систему — признали одну проводку сомнительной — все аналогичные тоже автоматом…

sergeygaz, на IPO ей бы пришлось всю схему раскрыть и вылезли бы Уши дохлого осла...
10 млн дибилов по 1 тыс руб — вот 10 млрд выручки — ничего сложного…

Владимир Гончаров, нет не так ИП у нее 6% с оборота (выручки) — а дальше можешь снять все пришедшее налом и делать с ним что угодно — хоть бэнтли покупай, хоть Дроны для СВО, хоть камин топи — слова тебе никто не скажет.
тут нет никакой легализации, а начнешь покупать активы (авто, Цб, недвижку, валюту) уже может быть состав...
если вдруг признают что сам доход получен нелегально или с нарушением лимитов/лицензий/оквэдов (ну и самое прикольное если ты не мог это осуществить — ну в стиле 1 ИП не мог проложить 6 км кабеля на обьекте Ростеха самостоятельно) — начинаются вопросы по 115фз и 174.1 УК (в разных частях)

Если ИП перевести на ОСН или АО/ООО будет совершенно иная экономика проектов и при многомиллиардной выручке и прибыли по факту может оказаться дыра в несколько млрд — пример ООО Главторг, эмитент бондов в дефолте — торговец конфетами с долгами около 3 млрд и идеальной отчетностью

Sergio Fedosoni, глобально упустили момент. Создали даже в управе ФНС спец отдел по этим всем блохерам итд. Теперь будет двойной колпак. 

Григорий, выкупила гостиничный комплекс на Алтае на неделю и часть аэропорта под прилет гостей

Частные джеты для своей семьи, вертолеты для экскурсий, трансфер на 300 гостей

Артисты да, киркоров «звери» и Ургант

И да я напутала всего 200мил потрачено было

Елена Moon, она говорящая голова, там 100 млн в мес IT стоит в таких проектах

Елена Moon, я за это получил срок в том же Басманном суде — купил в баланс проф участника векселя у Сбербанка, уплатив все налоги со всеми лицензиями…
Как раз по 174. 1 УК (приговор отменён)

Михаил, канал с 500+ подписчиков это СМИ, а миллиард выручки это куратор нужен, там видимо упусти момент

sergeygaz, да нет там дохода такого, всё неверно трактуют подобный схематоз

Брахман Пилорама, правильно мыслите. Основа это был алгоритм инсты, правда очень мощный инструмент. Сейчас у инфомошенников просели доходы т.к ни вк ни кто либо другой не способен так точно бить в лохов. Более 70% добычи мошенников сейчас уходит рекламным сетям а было только 30% когда инст был легален.

Spekul777, не знаю как у неё лично у ИП Чекалиной В. В. Свыше 100 млн руб доказанной поддержки резидентов UA(из материала по избранию меры пресечения)

Rostislav Kudryashov, срок давности 3 года — это для обращения в суд (и то не во всех случаях).

По экономическим преступлениям срок давности зависит от тяжести:
Небольшой тяжести — 2 года
Средней тяжести — 6 лет
Тяжкое преступление — 10 лет
Особо тяжкое преступление — 15 лет

Дело недоблогерки Блиновской по сроку давности тянет на особый тяж. А ущерб на особо крупный

Маркиз Лафайет, 
smart-lab.ru/blog/887251.php

УКРы…

очень много инет сопровождения идет/шло оттуда
даже банкам АБС сопровождали многим
типа так дешевле
это все поставили в сомниловку, щас выясняют бенефициаров и с них спрашивают за поддержку...
это то что есть в открытых источниках — больше сказать не могу…

Oleg, еще как колбасят — но адресно и так все более профессионально организовано...

а ведь предупреждали месяц назад
smart-lab.ru/blog/887251.php

как говорил знакомый следак в СКР
«все только начинается...» — у него слоган такой в вотсаппе…