Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....



Ю.Чиханчин: Ну как только появляется возможность, так сразу появляются люди, поэтому мы в этом направлении работаем.

К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты.
У нас всё-таки есть определённая неурегулированность пока на сегодняшний день.
В частности, у нас на мониторинге более 25 тысяч участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие.

Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел.

Но вот это как раз результаты в связи с тем, что запущен программный продукт, называется «Прозрачный блокчейн». В своё время Вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту – криптовалюту биткойн, то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идёт в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы все люди сегодня.

И также выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идёт с ФСБ.

Что касается противодействия финансированию терроризма: включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине.

Наиболее хорошо срабатывает сегодня взаимная «заморозка», когда…

В.Путин: Что это?

Ю.Чиханчин: Взаимная «заморозка» – когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаём свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом. Нам передано порядка 1500, и около двух тысяч передали мы.

С нашим участием возбуждено и ведётся работа более чем над 280 делами по терроризму.

К сожалению, надо сказать, что и некоммерческие организации сегодня используются для сбора средств и передачи террористам. Сегодня мы работаем тоже с ФСБ.

....

В.Путин: Как Вы информацию даёте? Как из-за рубежа-то приезжают люди?

Ю.Чиханчин: Отрабатываем совместно с финансовыми разведками, коллегами за рубежом. У нас есть Международный сетевой институт, в который входит 50 вузов России, стран СНГ и стран БРИКС, мы через них работаем. Плюс наши институты, в частности, РУДН очень активно помогает, МИД помогает нам, сейчас подключилось Россотрудничество, то есть активно ведётся работа, поэтому мы идём. Особенно СНГ – это наши славянские университеты, они очень активны в помощи.

В.Путин: Продолжайте. Отлично.

 

пруф...

<…>

Бэнкинг по-Русски: Субботние сплетни/ За что "приняли Лерчик" и чего стоит опасаться p2p криптанам....


★4
38 комментариев
Посадили три пальмы – по количеству континентов
Охренеть достижениями валит, конечно. Медаль ему на грудь и орден на спину!
Вася Пражкин, мне тоже понравилось

avatar
Sergio Fedosoni, Замечательно… но вряд ли такую систему можно назвать устойчивой. Лучший способ достичь снижения воровства (казнокрадства, коррупции), это коллективная ответственность…  но это, правда, не демократично! :))) 
 ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА РОСФИНМОНИТОРИНГА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНЫМПоделиться   

Дата публикации: 09.03.2023 13:54

Дата редактирования: 09.03.2023 16:34

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин информировал Президента о текущей деятельности ведомства.

В.Путин: Слушаю, Юрий Анатольевич.

Ю.Чиханчин: Хотел рассказать, Владимир Владимирович, как организована работа национальной антиотмывочной системы в условиях сегодняшней складывающейся обстановки, какие задачи ставили, какие результаты получили.

На трёх основных направлениях мы сконцентрировали своё внимание: это защита национальных интересов на международных площадках, формирование так называемого пояса финансовой безопасности в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и противодействие террористическим угрозам и экстремистским проявлениям.

Для решения этих задач было предложено и принято более десяти законов, это касается и террористической деятельности, и снижения нагрузки на бизнес, и развития международного сотрудничества.

Немножко на международном взаимодействии хотел бы остановиться. Одна из главных задач – это отстаивание наших интересов, то, что национальная антиотмывочная система [работает] в соответствии со стандартами ФАТФ и других международных профильных площадок. Вы знаете, что Россия прошла в своё время оценку, и российская национальная антиотмывочная система является одной из лучших. В то же время сегодня предпринимаются попытки исключения нас из ФАТФ, предпринимаются попытки включения даже в чёрный список ФАТФ, примерно аналогичная ситуация складывается на площадке группы «Эгмонт», но мы всячески стараемся доказать, что мы соответствуем и угрозы никакой международному сообществу не несём.

Второй блок вопросов – это совершенствование механизма возврата активов, в первую очередь это преступные активы в рамках совместной [работы] с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ. И второй блок – это активы, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы на сегодняшний день. Мы ведём активное взаимодействие с финансовыми разведками за рубежом, и они нам подтверждают, что часть активов не носят преступный характер. У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это абсолютно неправомерные действия, – первое. А второе – я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники. Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом и сейчас занимаемся их возвратом.

Что касается изменений финансовых потоков на международной площадке, то действительно сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы у нас, здесь [на слайде] как раз они показаны, примерно в пять раз увеличились потоки, – это арабские страны, центральноазиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому мы сейчас отрабатываем с ними, налаживаем, чтобы было комфортно нашему бизнесу и нам работать в этом направлении.

Что касается финансовых потоков на территории страны, то здесь тоже произошли определённые изменения. Часть клиентов и финансовых потоков средств ушли из банков, которые попали под санкции, перешли в банки с иностранным участием и банки региональные, те, которые не под санкциями, те, которые комфортны на сегодняшний день бизнесу. Примерно раз в пять увеличилось количество потоков.

Если оценивать в целом наш финансовый сектор, то на сегодняшний день порядка 320 банков работают в России, из них где-то порядка 115 банков – те, которые работают с бюджетными средствами.

Объём, который мы мониторим на сегодняшний день, – порядка 20 триллионов рублей. Примерно 80 процентов бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших наших банках.

Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 миллиарда уже вернули государству. Возбуждено более ста уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует ещё восемь площадок теневых. Ниже слайд – это как раз регионы, где они работают. И мы работу ведём сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки.

Несколько слов о результатах, всё-таки как нам удалось с теневым оборотом справиться. Сократилось вексельное использование теневого сектора примерно в пять раз, материалы нотариуса – тоже в пять раз. Нам удалось подвинуть использование судебной системы совместно с Верховным Судом, прокуратурой примерно на 40 с лишним процентов, но самое главное – порядка 110 миллиардов не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел.

Остались на сегодняшний день мошенничества преступных группировок на финансовом рынке – это псевдоброкеры, финансовые пирамиды…

В.Путин: Это в интернете?

Ю.Чиханчин: Да, основная проблема – это то, что они находятся в интернете, более 90 процентов, – первое.

Второе – то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно – это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении их.

Хотелось бы сказать несколько слов о поясе финансовой безопасности – то, что непосредственно [нацелено] на сохранение бюджета. На сегодняшний день запущен механизм, поддержанный в своё время Вами, казначейского, банковского сопровождения. Он приносит результаты. В общей сложности на мониторинге находится более 2,5 миллиона контрактов, около 120 тысяч заказчиков и около 240 тысяч исполнителей.

Если посмотреть по тем рискам, которые мы определили с нашими основными контрагентами, то всего примерно только один процент из всех находится в зоне риска.

В то же время где-то в 15 банках, обслуживающих бизнес, бюджетные средства находятся в зоне риска. Сейчас совместно с Центральным банком, с Генеральной прокуратурой мы ведём работу для того, чтобы минимизировать эти риски.

Несколько слов о деятельности криминальных структур, которые работают с бюджетом. Здесь [на слайде] представлены субъекты, где наиболее сконцентрированы те направления отрасли, где криминальные структуры пытаются [действовать].

Выявлено более 3,5 тысячи юридических лиц, где учредители или руководители были как раз лицами, причастными к преступлениям. Более двух тысяч закрыто сегодня этих юридических лиц, у них закрыты счета, блокированы совместно с налоговой службой, либо они исключены из ЕГРЮЛ. Это, соответственно, конечно, снижает нагрузку сомнительных операций на наши финансовые организации.

Хотелось бы несколько слов сказать о том, что мы продолжаем работу по национальным проектам, по системообразующим, стратегическим предприятиям. Национальные проекты – сегодня более эффективно система стала срабатывать, практически исполнители, основная часть, работают с авансовыми платежами, то есть это даёт возможность нам уже по цепочке банковское, казначейское сопровождение смотреть, чтобы не было нецелевого использования и преступлений. Аналогично с системообразующими предприятиями. Здесь больший акцент сделан на предприятия, которые находятся в состоянии предбанкротном или банкротном, для того чтобы деньги выделены были как раз на цели оздоровления предприятия. Примерно 15 процентов [предприятий, на которых] такое произошло на сегодняшний день. Работа ведётся с Правительством, с Минпромторгом, Минсельхозом.

В.Путин: Рисковые отрасли какие?

Ю.Чиханчин: В основном пока, если говорить по отраслям, есть демография, есть строительство – конечно, это самый большой проблемный вопрос. Здесь и в рамках проекта «Восточный полигон», там непосредственно с Хуснуллиным работаем и с остальными министерствами и ведомствами. То есть пытаемся навести порядок.

Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он даёт возможность совместно с Минобороны всё-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки».

Несмотря на то что увеличился объём финансирования и количество исполнителей, нам всё-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился.

В.Путин: Да, если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось на треть почти, и снижение произошло, то на самом деле при подсчёте снижение ещё больше.

avatar
так за что лерчика приняли-то? входила в «гидру», покупатели ее марафрнов были из украины или что?
avatar
KSN, Украина

avatar
KSN, выгодоприобретатели некоторые
avatar
Sergio Fedosoni, да ерунда это, извините. на лерчика заказ простой, где-то кому-то перешла дорогу, какой-то важной кокарде или пиджаку кремлевкому, а приплетут сейчас украинский след. это как с сердюковым, не уйди он от жены к любовнице, зубков никогда его бы не сдал.
avatar
KSN, ну так по факту найдут и докажут же
avatar
Sergio Fedosoni, таки на все правление газпрома надо за финансирование украины дела заводить, в таком случае
 еще что смущает. было бы дело связано именно со спецслужбами, все прошло бы тихо, а тут из всех щелей, с каждого телеканала по репортеру в поселок, показуха
avatar
Главное — не выйти на самих себя
_new_, простыми словами несколько «подарков» с розыгрышей попали во взаимосвязь с одним летним ЧП в МСК с укроследом — больше сказать не могу.

avatar
Sergio Fedosoni, это где главный философ чуть не «попал»?
Михаил Ершов, есть мнение, что через главного философа и его непутевую дочурку шли серьезные бабки на финансирование правых политиков в ЕС. И просто пришло время обрубать хвосты.
Дмитрий Ворожцов, звучит довольно странно...
ещё можно предположить что второй кандидат в президенты Франции что-то лоббировал по интересам, но врятли этот философ… связь с элитами ЕС там никакая
Sergio Fedosoni, не понял чего стоит опасаться р2р криптанам...
Все конторы уже под колпаком что ли? А раньше разве не были?? 
avatar
asfa, крипта это анонимность… говорили они… ЛОЛ
Сергей Хорошавин, да, я это понял в 2017+г., когда толпа массово ломанулась в крипту, а потом ВНЕЗАПНО крупные биржи потребовали KYC 
avatar

asfa, ага, весело...

 

Развели походу, а теперь ФНС начало требовать от таких отчитаться за совершенные операции...


Во геморрой подвалил криптанам...

гидра, кстати, работает. гаранты живы и здоровы.
avatar
А ещё он забыл сказать что они научились Monero отслеживать и выяснили наконец-то что появилось раньше, яйцо или курица.
avatar
_new_, там комиссия огромная за вывод. Так себе схема
avatar
 
 Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра»
какой продукт? там всю работу сделали америкосы с немцами
avatar
Jober, тоже удивился, что они упомянули гидру.
avatar
Jober, правоохранительные органы недружественных государств помогли?
avatar
Cash, конечно нет. Если бы гидра работала сугубо в СНГ — никто бы ее не трогал.
avatar
asfa, системный (неоднократный и растянутый во времени) перевод через свои счета средств вырученных за крипту/на крипту, если в дальнейшем укрослед где-то выстреливает может (но не обязательно) формировать состав госизмены и участия в ОПГ
avatar
asfa,
----
КРИПТО

Криптовалюта, 16 фев, 13:09
Сбер выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов
В сентябре банк установил, что сумма средств, переведенных через криптообменники в офисном центре «Москва-Сити» в биткоинах, составила 500 млн руб.
Читать в полной версии

Сбербанк зафиксировал рекордные объемы криптовалютных переводов через российские криптобиржи незаконно полученных средств, заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», проходящем в Екатеринбурге.

Обсуждая схемы телефонных мошенничеств, Кузнецов отметил, что дропперы (подставные лица, участвующие в этих схемах) обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити».

«Обналиченные деньги без предъявления паспортов отправляют в Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны. Вот в сентябре
avatar
asfa, уже взялись за переводы клиентами сбер1.
Притом команда блокировать остаток иине отдавать никакими лайфхаками до решения суда и пары аппеляций, даже на налоги не проводят

даже на банки.ру есть подобные «жалобы»
www.banki.ru/services/responses/bank/response/10856577/
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10819460/
avatar
Sergio Fedosoni, понятно, макс. затягивают гайки перед внедрением цифрового рубля.
avatar
asfa, есть ещё один момент — мы видим далеко не всю картину мира, РФ неспроста из ФАЙЛ исключили
www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html
avatar
Sergio Fedosoni, по приведенной ссылке несколько раз говорится как «мы симпатизируем бедным людям Украины и уважаем целостность территорий», похоже это просто политическое заявление
Sergio Fedosoni, странно сейчас сайт работает... 

мы видим далеко не всю картину мира 

это 100%!

РФ неспроста из ФАЙЛ исключили
там хитро написано = ФАТФ приостановили членство РФ в организации, НО все обязательства РФ обязана исполнять.

Это как с Олимпиадами и др. «международными» делами.
Но т.к. местная власть играет по правилам «врагов», то никаких эмоций по таким вопросам у меня нет.
avatar
_new_, Странно. Где-то проскакивала цифра в 30%

Если 10-12 % — отлично
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн