мошенники

Блокада Ормузского пролива и попытки Ирана взимать с судов плату за проход по нему создали условия для вымогательства. Некоторым компаниям, чьи суда застряли в Персидском заливе, были отправлены мошеннические сообщения с обещанием обеспечить безопасный проход через пролив в обмен на платеж в криптовалюте, предупредила греческая MARISKS, специализирующаяся на управлении морскими рисками.

По ее данным, жертвой мошенничества стало по крайней мере одно судно, которое в субботу пыталось выйти из пролива, но подверглось обстрелу, пишет Reuters. Неизвестные лица, представившись иранскими властями, направили некоторым судоходным компаниям сообщение с требованием уплаты сбора за разрешение на проход в криптовалютах — биткойнах или стейблкойнах Tether, сообщила MARISKS. «Эти сообщения являются мошенническими», — заявила она.

Компания привела их текст: «После предоставления документов и проверки вашего права на проход иранскими службами безопасности мы сможем определить сумму сбора, подлежащего уплате в криптовалюте (BTC или USDT). Только после этого ваше судно сможет беспрепятственно пройти через пролив в заранее согласованное время».

«Мы фиксируем два взаимосвязанных процесса — это то, что у нас уровень цифровизации финансовых услуг опережает рост финансовой грамотности населения в сфере пользования соответствующих услуг <…>. Вместе с коллегами из Банка России мы не сидим на месте», — отметил Фролов. Минфин совместно с ЦБ РФ и кредитными организациями реализовал комплекс мер, в том числе законодательных, которые ограничили мошеннические действия. Среди них самозапрет на кредиты, сервис «второй руки» и механизмы охлаждения финансовых операций.

Банк России усовершенствовал процесс рассмотрения заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях. Теперь, когда регулятор рассматривает такие заявления и для этого направляет запросы в банки, кредитная организация должна связаться с клиентом (плательщиком), обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк сообщает регулятору.

Механизм дополнительной проверки даст Банку России возможность более оперативно учитывать ситуации, когда человек изначально заявил в банк о мошеннической операции, но позже признал ее правомерной. Регулятор уточнил порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных представителем клиента по доверенности – заявление подается в банк, обслуживающий клиента.

При подаче заявления через сайт Банка России человек, в том числе индивидуальный предприниматель, может указать реквизиты своего недействительного паспорта (при его наличии), что позволит регулятору идентифицировать сведения о заявителе в базе данных при смене паспорта.

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

«В отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ или с момента его фактического задержания на территории РФ», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Создатель бесплатного виртуального оператора Danycom Владислав Деминский и бывший руководитель компании Денис Жданов получили восемь и шесть лет лишения свободы соответственно по делу о крупном мошенничестве. Следствие посчитало, что они обманули держателей облигаций Danycom на 274 млн руб.

Изначально Danycom развивался как SMS-агрегатор, а в 2017 году запустил виртуального мобильного оператора Danycom Mobile на сети Tele2. Сервис предлагал бесплатную связь в обмен на согласие абонента получать рекламные рассылки.

В 2019 году компания разместила на Московской бирже облигации на 1 млрд руб. Серьезные проблемы начались в 2020 году после прекращения сотрудничества с «Т2 Мобайл». Попытка перевести абонентов в сеть другого оператора сорвалась, а сами клиенты остались без связи. Одновременно к компании были поданы крупные иски со стороны МТС и «Мегафона».

Отдельный конфликт возник вокруг облигаций. Компания несколько раз объявляла оферты на их выкуп, меняя условия, а затем сообщила о досрочном погашении по номиналу. На этом фоне часть инвесторов купила бумаги в расчете на гарантированный выкуп. Однако позднее по обоим выпускам был объявлен дефолт, а деньги владельцы облигаций не получили.

Минпромторг России взыскал через суд почти 86,5 млн рублей с подрядчика, который обязался разработать «ткань-невидимку» для маскировки объектов на местности, но не выполнил задание, освоив бюджетные средства. Речь шла о создании огнестойкого материала из льна и технической конопли. ООО «Предприятие нетканых материалов» из Владимирской области также обязалось провести испытания ткани, организовать ее производство и сбыт в заданных объемах. Государство выделило на реализацию проекта субсидию в размере 55 млн рублей.

Материал планировали использовать, в том числе на войне против Украины. Топ-менеджер предприятия Дмитрий Севков утверждал, что новинка не пропускает воду и обеспечивает «защиту от тепловизоров». 

В 2022 году компания отчиталась о выполненной работе, однако проверка установила, что заявленные целевые показатели «ткани-невидимки» достигнуты не были, а в министерство поступили заведомо ложные сведения. При этом бюджетные деньги исчезли.

48-летняя верующая из города-героя Новороссийска (далее — Дура) познакомилась в интернете с мужчиной по имени Поликарп, который пообещал ей пассивный доход.

Вскоре с Дурой связалась какая-то баба, назвавшаяся аналитиком, которая предложила ей «создать крипто-кошелёк» в каком-то приложении и внести 5 000 рублей, чтобы начать получать пассивный доход, не выходя из дома.

На протяжении двух месяцев в личном кабинете Дуры отображалась растущая прибыль. Желая увеличить доход, Дура перевела на «крипто-кошелек» все свои сбережения, заняла деньги у знакомых и взяла несколько кредитов. В итоге сумма потерь превысила 5 000 000 рублей.

По данным южных ментов, новороссийская Дура переводила свои деньги мошенникам.

Берегите себя))

-----------------

Пост написан в рамках федеральной программы защиты детей и верующих от насилия в интернете.