Популярность ICO заставляет многих инвесторов (не только опытных) аккумулировать свои денежные средства (иногда заемные), чтобы вложиться в привлекательный источник пассивной прибыли. Но частые случаи мошенничества с каждым днем все больше отбивают охоту это делать.
Prodeum — очередная мошенническая ICO-схемаДва дня назад литовская кампания под названием Prodeum выглядела как многообещающий блокчейн-стартап. В чем суть?
Объявив о старте ICO, Prodeum обещала «внедрить блокчейн в продукты». Это технология, которая обещала предоставить покупателям информацию о продуктах, в частности, фруктах и овощах, которые они покупают в магазине. Для этого нужно было отсканировать штрих-код на этикетке, что бы вся информация о происхождении товара появилась на экране смартфона. Производителям и продавцам Prodeum предлагала трекинг и анализ спроса на рынке. Многообещающе, не так ли? Хотя есть сомнения в том, что в случае успеха стартапа многие побежали бы в супермаркет изучать апельсин на предмет его происхождения. Возможно, когда-то в отдаленном будущем такая возможность и станет реальной, но не сейчас.
Проект Bitconnect, который вызывал немало сомнений в криптосообществе, а Виталиком Бутериным был назван финансовой пирамидой, объявил, что закрывает платформу для займов и обмена криптовалют.
Причинами такого решения в официальном сообщении проекта названы негативные и подрывающие доверие пользователей публикации в СМИ, постановления комиссара по ценным бумагам Техаса и органа по надзору за рынком ценных бумаг в Северной Каролине, а также несколько дней DDos-атак на платформу.
Суммы по активным займам, по сообщению представителей проекта, будут переведены на балансы пользователей по курсу $363,62, который вычислен как среднее значение за 15 последних дней по данным CoinMarketCap.«Данным сообщением мы информируем все сообщество о том, что закрываем платформу для займов и обмена криптовалют. Операции прекращаются немедленно с выплатой всех непогашенных займов».
Криптовалютный проект BitConnect объявил о закрытии программы кредитования и биржи цифровых активов. Причиной для такого шага послужили два официальных постановления о прекращении деятельности от регуляторов штатов Техас и Северная Каролина, сообщается в блоге компании.
«Если вкратце, то мы закрываем программу кредитования и биржу. Сайт BitConnect.co продолжит оказывать услуги в качестве кошелька, а также станет платформой для новостей и образовательных материалов».
Как говорится в сообщении, кредитные услуги компания прекращает оказывать незамедлительно, в то время как торговая платформа продолжит работу еще на протяжении пяти дней.
«Мы получили два требования о прекращении деятельности: от Совета по ценным бумагам штата Техас и от госсекретаря по ценным бумагам Северной Каролины. Эти действия сделали законное существование платформы затруднительным», — говорится в сообщении.
О бирже HitBTC стали появляться тревожные сообщения.
Суть проблемы: после пополнения счёта до значительной суммы, перестаёт работать двухфакторная авторизация и попытка войти в аккаунт завершается неудачей и появляется уведомление «Code is incorrect or expired»
backup code и auth code не работают.
Поддержка не отвечает.
Вот пример пострадавшего. (Гугл Переводчик)
Оригинал по ссылке
www.reddit.com/r/hitbtc/comments/7g2bpc/hitbtc_is_an_advanced_scam_how_they_stole_140000/
Мне не удалось достоверно выяснить порог, после которого могут начаться проблемы.
Bitfinex замораживает вывод монет, если нет официального документа о происхождении битка. Квитанция, банковская выписка… Если нет, можете попрощаться со своими монетами.
=
=
Не держите крипто-активы на тех биржах, которые требуют верификацию !
Выводите все активы с таких бирж!
Хакеры взломали кошельки пользователей майнингового маркетплейса NiceHash и похитили биткоины на сумму $60 млн, отправив средства на один кошелек. Об этом сообщает пользователь под ником redrumloa на Reddit.
Сайт организации недоступен уже более пяти часов под предлогом технических работ.
Dear NiceHash users,
we are very sorry for the inconvenience caused. Our team is working hard to resolve the issues on the service, it might take longer than expected. We’ll keep you updated!— NiceHash (@NiceHashMining) 6 декабря 2017 г.
Между тем пользователи Twitter выражают крайнюю обеспокоенность происходящим.
Why is my nicehash wallet zero? I checked the transactions on a 3rd party website and my balance was zeroed out.
— Bonus Legit (@LegitBonus) 6 декабря 2017 г.
«Почему баланс моего кошелька равен 0? Я проверил через сторонний сервис — все мои средства исчезли», — негодует один из них.
Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) сообщила об аресте счетов резидента Канады Доминика Лакруа и его компании PlexCorps, которая обвиняется в осуществлении мошеннической деятельности под видом ICO. Соответствующее заявление размещено на сайте SEC.
Отмечается, что с августа 2017 года PlexCorps под ложными обещаниями о 13-кратной прибыли менее чем за месяц привлекла около $15 млн. Эти средства были получены от «нескольких тысяч инвесторов». Также обвинения в мошенничестве выдвинуты в адрес партнера Лакруа Сабрины Паради-Ройе.
Прекращение деятельности канадской компании стала первым результатом работы подразделения по противодействию нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет (ICO). О создании этого специализированного отделал SEC сообщила в сентябре этого года.
Обвинения в мошенничестве в адрес проекта ранее выдвигались в социальных сетях, однако, несмотря на то, что еще в июле Управление по финансовым рынкам Канады также выдало предписание о прекращении его деятельности, организаторы продолжили ICO, обещая инвесторам существенную прибыль.
Супруги Артур и Кейтлин Брайтман потребовали от фонда Tezos Foundation покрыть издержки, связанные с судебными разбирательствами в связи с обвинениями их в мошенничестве и нарушении законодательства о ценных бумагах. Об этом пишет Reuters.
Пока что швейцарский фонд никак не прокомментировал намерение супругов Брайтман. Более того, источник отмечает, что никаких законных оснований для подобного рода требований у супружеской пары нет.
В США против основателей Tezos подано уже три коллективных судебных иска. Супруги Брайтман подозреваются в нарушении законодательства о ценных бумагах и обмане участников краудфандинговой компании. В частности, им вменяются мошенничество при осуществлении продаж токенов Tezzies под видом благотворительных взносов и незаконное присвоение “десятков миллионов долларов”.