OFAC

📃 Рады сообщить, что наша команда готова подтвердить получение лицензии OFAC для нашего LP, чьи активы были заблокированы в результате санкций, наложенных на российскую инфраструктуру.

Несмотря на то, что в большинстве случаев мы сотрудничаем с юридическими лицами и опыт взаимодействия с физическими лицами (особенно из России) был ограниченным, мы убеждены: этот прогресс подтверждает верность пути, который мы «кирпичик за кирпичиком» прокладывали на протяжении многих лет без какой-либо внешней поддержки.

👉 Как и прежде, мы хотели бы предостеречь читателей: существует немалое количество лиц, которые неправомерно используют нашу интеллектуальную собственность, представляются от нашего имени и нашей команды, а также интерпретируют наши действия в негативном контексте.

🔐В целях безопасности мы зафиксировали Кейс №6 как интеллектуальную собственность © Koch Securities на случай, если какая-либо сторона предпримет попытки давления или провокаций.

Помимо того, что мы существенно усиливаем данное направление запуском нового продукта для юридических лиц (будет доступен с 29 июня 2026 года), мы также планируем раскрыть детали процесса вывода активов из санкционного периметра после применения лицензии.

Вашингтон, 01.04.2026 – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционные списки, включив в них известного российского блогера, автора канала «Инвестор Сид»*. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, блогер внесен в перечень лиц, чья деятельность, по мнению американских властей, представляет угрозу интересам национальной безопасности США.

🇺🇸В официальном заявлении Минфина США причиной включения в список названа «последовательная деятельность блогера по просвещению российских граждан в области экономики и инвестиций, способствующая укреплению финансовой стабильности Российской Федерации».

В документе отмечается, что инвестор Сид на регулярной основе создает контент, который, по оценке OFAC, «оказывает содействие Министерству финансов РФ и Центральному банку в реализации стратегии по привлечению граждан на внутренний фондовый рынок, а также формирует у широкой аудитории навыки финансового поведения, снижающие зависимость от западных финансовых институтов».

В процессе запуска нашего упрощенного продукта по подаче заявлений и разблокировке активов мы хотели бы осветить важный этап — QA со стороны регулятора.

Стадия уточнения с вопросами от инспектора OFAC наступает в процессе выпуска лицензии и вывода активов либо перед присвоением заявлению окончательного статуса отказа.

👉 Пока с этим могли столкнуться лишь те физические и юридические лица, чьи обращения не были отклонены автоматически и были поданы до декабря 2024 года.

📄 В связи с тем, что регулятор сильно загружен, процесс обработки заявлений проходит в порядке очереди, но это не означает, что фаза QA наступает для всех.

Из нашего опыта — а именно из 49 полностью проработанных заявлений — вопросы возникают чаще к юридическим лицам с транзакциями, похожими на операции двойного назначения, либо к физическим лицам, у которых есть потенциальные родственники, находящиеся под санкциями, либо однофамильцы в существующих санкционных списках.

🕵🏿 За долгий период взаимодействия с OFAC мы уже не удивляемся тому факту, что в рамках анализа и принятия решения регулятор имеет широкий доступ к данным.

Наша сторона не могла обойти стороной эту новость, так как она показалась нам крайне интересной.

Если бы мы не находились в гуще событий и не обладали достоверной информацией о статусе каждой лицензии и точном объёме разблокированных средств, то, вероятно, сказали бы, что вопрос с заблокированными активами как юридических, так и физических лиц близок к окончательному решению.

📃 Порядка ₽5,3 трлн активов инвесторов разблокировали с 2022 года.

Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчёта ЦБ за 2025 год, которое прошло 24 марта 2026 года.

«Меры, которые мы реализовали вместе с Минфином, позволили вернуть в 2025 году активы инвесторам и обеспечить получение ими выплат на общую сумму свыше ₽400 млрд», — добавила она.

При этом 28 ноября 2025 года глава Центробанка раскрыла информацию о том, что половина заблокированных активов инвесторов уже разморожена.

Компания MOL получила одобрение США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло заявку компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании Naftna Industrija Srbije ad (NIS) до 22 мая 2026 года. Продление срока действия лицензии, предоставленное OFAC, позволяет сторонам завершить оформление договора купли-продажи и других документов по сделке в соответствии с условиями предварительного соглашения, подписанного в январе 2026 года, а также дает возможность американским финансовым учреждениям участвовать в реализации сделки.

После завершения сделки компания MOL сможет приобрести 56,15-процентную долю группы «Газпром» в сербской компании NIS, тем самым приняв на себя значительную акционерную ответственность и права управления в компании, которая управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, что еще больше укрепит ее позиции на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы.

📃 По состоянию на 23 марта 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным изменениям, полностью завершила работу над 49 заявлениями в OFAC.

↔️ В том числе нами был отработан механизм вывода активов в юрисдикции, подтвержденные регулятором.

Изменения коснулись не только юридической документации, но и регламента использования поручений для вывода заблокированных активов.

— Процесс усложнился, но нам не привыкать к трудностям.

1] В связи с высокой нагрузкой на регулятора в настоящее время обрабатываются заявления и выдаются лицензии, поданные в августе–октябре 2024 года.

2] По трем обращениям от 2025 года мы получили уточнения со стороны регулятора. О них, а также о юрисдикциях, куда можно будет вывести активы, мы расскажем отдельно.

3] Наша сторона находится в процессе тестирования сервиса, который поможет ускорить как подачу обращений, так и работу с ними. Над этим мы работали больше года и наконец-то близки к фазе публичного релиза.

4] Судя по обновленным данным, процесс разблокировки для физических лиц проходит намного проще, чем для юридических лиц, особенно с учетом загруженности регулятора.

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда, с 12 марта 2026 года — OFAC

Министерство финансов США упростило покупку венесуэльских удобрений и нефти для американских предприятий и фермеров. Об этом сообщил портал Axios. Цены на эти товары выросли из-за войны с Ираном.

Иранские атаки в Персидском заливе привели к заторам на танкерных судах. Это вызвало резкий рост цен на нефть и удобрения. В результате может вырасти инфляция, а цены на продукты питания в США увеличатся.

Министр финансов Скотт Бессент надеется снизить цены, увеличив поставки нефти из Венесуэлы. Эта страна богата нефтяными ресурсами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило американским компаниям:

• Импортировать венесуэльские нефтепродукты, включая удобрения и нефть;

• Предоставлять товары и технологии для поддержки электроэнергетики и нефтехимического сектора Венесуэлы;

• Вести переговоры о новых контрактах на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также модернизировать электросеть Венесуэлы для увеличения добычи нефти.

Эти шаги — часть усилий по восстановлению экономических связей между США и Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро 3 января.