Euroclear

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что использование замороженных активов российского ЦБ для поддержки Украины может подорвать статус евро как резервной валюты и нарушить стабильность европейской финансовой системы.

Урбен отметила, что депозитарий не должен нести ответственность за возможную конфискацию и подчеркнула необходимость передачи обязательств в случае изъятия активов. Она предупредила, что подобные действия создадут опасный прецедент.

Лидеры стран G7 и ЕС уже рассматривают варианты использования прибыли от замороженных российских активов для кредитования Украины на десятилетия вперед. США также планируют предоставить Украине до $20 млрд, которые будут погашаться за счет доходов от этих активов.

Россия расценивает такие шаги как воровство. Президент Владимир Путин предупредил, что эти действия не останутся безнаказанными, а глава Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ.

 

Источник: www.rbc.ru/politics/10/12/2024/675871509a79472009a1b61d?from=from_main_13

Курсы валют ЦБ на 11 декабря:

💵 USD — ↗️ 100,0324
💶 EUR — ↗️ 106,2024
💴 CNY — ↗️ 13,6566

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 522,75 пункта.

▫️ Экспорт РФ за 10 мес. 2024 г. составил $354,4 млрд (+0,9% г/г), импорт $229,8 млрд руб. (-2,7% г/г). Положительное сальдо составило $124,6 млрд (+8,2% г/г), товарооборот — $584,3 млрд (-0,55%). Одной из главных статей российского экспорта является продукция АПК (третья, после минеральных продуктов и металлов), за период она составила $35,2 млрд (-2,4% г/г), импорт такой продукции: $30,6 млрд (+4,9% г/г). За 2023 г. РФ экспортировала агропродукции на $43,5 млрд, импортировала $35,1, уточняет ТАСС.

▫️ Московская биржа в первой половине следующего года планирует запустить торги расчетными фьючерсами на кофе и апельсиновый сок, сообщают «РБК Инвестиции».

▫️ ФНС начала принимать заявления о трансформации старых ИИС в ИИС-3, сообщают «РБК Инвестиции», при этом «функционал для обращения через ЛК налогоплательщика дорабатывается» — пока это нужно делать лично, по почте или «телекоммуникационным каналам связи». Кроме того, по данным РБК, налоговая подтвердила, что заявления, поданные до 31 января будут считаться поданными в 2024 г.

( Читать дальше )

Бельгийский депозитарий Euroclear с 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний, включая эмитентов «Русал», РЖД и «Евраз». Ожидается, что теперь инвесторы смогут переводить эти бумаги на российские депозитарные счета и предъявлять их эмитентам для замещения.

По мнению экспертов, причиной возобновления операций стало уточнение соответствия действий Euroclear новым санкциям. После получения разъяснений от собственного отдела комплаенса депозитарий пришел к выводу, что его действия не нарушают санкционные ограничения ЕС.

Юрист Ирина Ротачкова отмечает, что процесс замещения евробондов проходит в соответствии с российским законодательством, что не находится под контролем европейского депозитария. В свою очередь, возрастающие финансовые издержки Euroclear, связанные с судебными разбирательствами и возможными компенсациями для инвесторов, также могли повлиять на решение о возобновлении операций.

Для российских инвесторов возобновление операций стало позитивной новостью, поскольку ранее существовал риск полного прекращения расчетов по евробондам.

( Читать дальше )

Арбитражный суд города Москвы по иску ПАО «Московский кредитный банк» взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 125,1 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 129 тысяч фунтов стерлингов (в сумме – более 13,6 миллиарда рублей по текущему курсу)

Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял его требования. В итоге были заявлены убытки в размере неполученных доходов от погашения ценных бумаг, выплат купонов по облигациям и дивидендов по акциям, процентов за пользование чужими средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в размере около 1,9 миллиарда рублей и процентов с 18 июля 2024 года до даты исполнения решения.

1prime.ru/20241206/sud-853403410.html

Недавно в новостях появилась информация о том, что Евросоюз собирается рассмотреть механизм дерогации для частичного размораживания российских активов. Это обсуждение происходит в рамках нового, 15-го пакета санкций.

Согласно данным Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/eu-proposes-to-sanction-chinese-firms-aiding-russian-war-effort — самый последний абзац в статье), причиной таких послаблений стали участившиеся судебные разбирательства, инициируемые инвесторами из России. Речь идет о механизме дерогации, который подразумевает частичную отмену прежних норм. Новый термин для инвесторов, однако дальнейших конкретных деталей пока не раскрыто.

Как может выглядеть процесс размораживания

По словам партнера Адвокатского бюро NSP Александра Некторова, инвесторам для доступа к своим активам сейчас необходимо получать лицензии. Например, если блокировка осуществляется Euroclear, потребуется лицензия казначейства Бельгии. Если же речь идет о блокировке со стороны Clearstream, необходима лицензия Министерства финансов Люксембурга.

( Читать дальше )

«Мы разработали некие предложения для государства, мы считаем, что необходимо создавать систему международных расчетов, базирующуюся на мультивалютах, тут и юань прежде всего. Конечно, эта система будет включать цифровые методы расчетов», — сказал президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин

«Нам нужно создавать свою систему биржи, свой «Дубайклир» или что угодно вместо Euroclear. Нам нужно создать параллельную систему, которая была бы независима от критических решений, от возможности силового воздействия», — подчеркнул он.

www.rbc.ru/finances/26/11/2024/674592679a79475bc773f5a5?from=from_main_2

• Euroclear возобновляет внутренние расчеты по еврооблигациям Белоруссии в порядке исключения.
• Инвесторы должны подтвердить, что не прибегали к альтернативным механизмам и соблюдали санкции.
• Минск рассчитывается с держателями облигаций в белорусских рублях на счет Беларусбанка.

Условия для инвесторов

• Продавец и покупатель должны подтвердить, что эмитент не перевел средства в Euroclear.
• Инвесторы должны соблюдать санкции ЕС, Великобритании и США.
• Euroclear требует согласия на возмещение расходов и убытков.
• Споры регулируются законодательством Бельгии.

Процесс расчетов

• Расчетные инструкции будут рассматриваться вручную, процесс может быть длительным.
• Решение Euroclear стало подарком для иностранных инвесторов.

Альтернативные способы расчетов

• Инвесторы могут продать бумаги тем, кто хочет прибегнуть к альтернативным способам расчетов.
• Инвесторы могут покупать бумаги для обращения в Лондонский международный арбитражный суд.

https://www.forbes.ru/investicii/525355-euroclear-razresil-torgovat-evrobondami-belorussii-vnutri-svoej-infrastrury

( Читать дальше )

• Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Сбербанка» к бельгийскому Euroclear Bank
• Суд взыскал около $25,6 млн, около €2,6 млн и менее существенные суммы в других валютах
• Общая сумма взыскания составила более 2,9 млрд руб.

Причины иска

• Деньги находились на трех счетах «Сбербанка» в бельгийском банке
• С мая 2022 года «Сбербанк» направил распоряжения о переводе средств в другие банки
• Euroclear Bank не исполнил распоряжения, ссылаясь на нормативные акты Евросоюза, хотя на тот момент «Сбер» еще не находился под европейскими санкциями.

Другие иски к Euroclear Bank

• В сентябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск российских частных инвесторов к Euroclear Bank
• Суд постановил взыскать $1,4 млн
• Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «ИТС-Групп» к Euroclear Bank, компания отсудила $4,8 млн

Блокировка счетов НРД

• В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД)

( Читать дальше )

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов-физлиц к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих им ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Требования были заявлены в различных валютах на общую сумму по курсу на дату подачи иска более 1,2 миллиарда рублей. Cуд в пятницу рассматривал требования порядка 20 истцов, частично были удовлетворены требования 13 из них.

Инвесторы заявляли «требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.)». По словам участников разбирательства, иск удовлетворен только в части купонных доходов, на которые не распространяется указ №665, требования о взыскании остальной части купонов и стоимости бумаг суд отклонил.

1prime.ru/20240927/sud-851837383.html

Кипрская брокерская компания Roemer Capital (Europe) Limited выставила оферту на выкуп американских депозитарных акций (АДС) Ozon Holdings PLC для инвесторов, владеющих бумагами через инфраструктуру Euroclear.

Брокер готов выкупить до 1,1 млн бумаг по $23,5 (около 2,15 тысячи рублей) за бумагу при текущей цене на Мосбирже 3,3 тыс руб ($36). Дисконт — 35,5%. 

Если оферта будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн.

www.interfax.ru/business/982669