Bitfinex

Биткоин-биржа Bitfinex открыла возможность прямой покупки криптовалют с помощью дебетовых и кредитных банковских карт.

Bitfinex

====

Рекомендуемое чтение:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

Лучшие хиты Миши Ж.: Криптотема сдохла, а криптобиржи еще нет.

Пропавшие деньги BTC-e: миллионы Майзуса, новосибирские энергетики и Bits.media

Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO

А то что-то есть подозрение, что не только наркоденьги бегали через Bitfinex и пирамиду QuadrigaCX, но и мутные бабки от ногомячистов из Италии, Англии и далее везде.

Дано: Футбольный агент Джузеппе Пальяра (Giuseppe ‘Pino’ Pagliara) и скандал с организацией договорняков. В котором замешаны очень известные лица в футболе. Сам пациент, к слову, проживает в Манчестере (UK). Обвинения были предъявлены ему и его коллеге Даксу Прайсу (Dax Price). Естественно, в суде они все отрицают, понимая, что речь легко может пойти об уголовке. Сам Пальяра уже получал пятилетнее отлучение от итальянского футбола, будучи генменеджером клуба Серии Б Venezia в рамках «дела „Дженоа“ за организацию преднамеренного слива команде из Генуи. Тогда он вынес без палева чемодан с 250К евро со встречи с председателем правления клуба соперника. Легко отделался. Сейчас будет сложнее.

И вот почему. Пальяри по совместительству является вице-президентом европейского дивизиона вот этой технички. TCA Bancorp, которая естественно не банк, а прокладка для прогона мутного бабла. А чем она знаменита?

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library».
Часть первая, в которой нас, конечно же, интересует Bitfinex.

Письмо от 20 ноября 2014 г.
Кто в переписке: Ювин Пун (Euwyn Poon), известный ныне сингапурский серийный стартапер
[email protected]

Анита Гулд-Дэвис (Anita Gould-Davies), менеджер по развитию из Национального Банка Каймановых Острово (Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man)).
[email protected]
Direct line +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944

Суть: 
Ювин Пун пишет письмо от имени своей компании Delta Finacial (BTCDelta), где просит открыть для его компании долларовый банковский счет, необходимый для операций в первую очередь по выводу клиентских средств в фиат с Битфинекса через свою техничку. Фактически Пун пытался организовать криптобанк, причем со вкладами в битках для клиентов. Ранее они обсуждали темы вывода средств сразу с бирж, но банк не готов был подписаться ни на объемы ни на клиентов, чье бабло планировалось выводить (что логично в свете дела об отмывке наркоденег на Финике). Но Пун интересовала возможность водить и выводить бабки физиков через них объемами до 25 000 долларов за раз по 3-7 транзакций в неделю. Соответственно, он был готов, если банк идет на встречу подписаться под любые лимиты банка и требования по клиентам и их баблу.

Теперь про творящийся трэш вокруг Bitfinex и Tether. Кстати, если вы еще не вывели деньги с этой, простихоссподи, «криптобиржи», то вы конченый идиот. Либо давний участник пирамид, который просчитал момент схлопывания лавки. Либо сами является мошенником из Финика. Но скорее всего вы просто идиот, который думает что успеет. В МММ тоже много кто так думал, а потом под дождем и на морозе с плакатами стояли как лохи. А теперь к делу.

Итак, есть контора TCA Bancorp. Маскируется под банк, но по факту очередная ссаная прокладка. Засвеченная в деле пропавших миллионов после краха криптобир… пирамиды QuadrigaCX. Клиентом у этой прокладки была другая прокладка — GTS Resources Limited. А также «легендарная техничка» Crypto Capital Corp и ее множественные реинкарнации. Которые уже в свою очередь использовались криптобиржей Bitfinex для ввода / вывода фиата. И конечно же, той самой рухнувшей Квадригой. И как вы помните, когда Битфинекс прокуратура Нью-Йорка взяла за жопу за отмывку наркоденег, те стали истерить и ерзать как горячей сковороде. А потом еще и подали несколько встречных исков. А вдруг прокатит.

Криптокотики, пока вы читали в Криптокритике (здесь, а также на Смартлабе), как звезда хоккея Малкин ICO проводил, и куда и в чьи карманы ушли собранные бабки, тут в Польше взяли главного по техничкам Битфинекса и еще пяти криптобирж (включая EXMO).

Причем в новости прямым текстом пишут, что вязли «члена наркокартеля». Ну, теперь глядишь до вас начнет доходить откуда бралось бабло на криптобиржах и зачем вообще биткоин был придуман.

Так вот, котаны, сейчас начнется криптомясо и крипторезня. Если конечно Молина успеет сдать своих по Bitfinex-у и прочим криптобиржам. Потому с такими знаниями не всегда удается дожить до досудебного соглашения. А сдавать-то есть за что. Отмывание доходов, полученных преступным путем, и наркоторговля — это только начало в списке.

https://wpolityce.pl/kryminal/470013-poszukiwany-ena-ivan-manuel-molina-lee-jest-juz-w-polsce

Криптокотики, смотря на содержание иска к Битфинексу негодуют. Мол хотят злые юристы отпрессовать Финик за всё подряд — от отмывки и Investment fraud до манипуляции рынком. Да еще и исковая сумма сумасшедшая — 1,4 ТРИЛЛИОНА (!!!) долларов.

Самое смешное, все перечисленные пункты относительно Битфинекса наверное даже можно доказать. Эта биржа-помойка давно этого заслуживает. Но суть иска не в этом. Идет явный заход на settlement, то есть на досудебное соглашение либо на мировую в суде.

Тактика проста и понятна: «атака роем». Похожую историю проделывали сайентологи с IRS, а также прокуроры одного из штатов, когда одного терпилу по мутной доказухе хотели посадить, чтобы тот не смог выиграть крупный иск к полиции штата. Который эту самую полицию разорил бы нах и всех полисов массово сделал бы нищими.

Выкатывается дохерища обвинений от кучи заявителей. Соответственно, ВСЕ эти обвинения надо отбивать. Чуть что не отбил — прибегут новые гиены, то есть юристы и отоварят сзади повторно. После чего, почуяв интересный аттракцион, прибегут новые терпилы с новыми юристами. Благо терпил у Финика МНОГО. Это напоминает групповую порку на вписке, когда сначала вроде один драл телку в спальне, но телка либо не против, либо пьяная в дымину и все равно ничо не шарит — и вот пошел второй-третий, и как-то уже некомильфо всем пацанам не поучаствовать. А то свои же засмеют.

Эпичная история назревает. Очередной «типичный криптостартап» Paycase, будучи родом из Канады (как лопнувшая скам-биржа-пирамида QuadrigaCX) подает иск на биржу Торонто за то, что те прокатили их с совместным созданием новых инструментов на бирже, привязанных к крипте. И Paycase якобы так исстрадались и получили такие убытки и урон для репутации (ШТООО БЛ?!), что только 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ способны успокоить душу криптострадальцев.

Новость доходит до того самого CryptoMedication и он начинает копать расклад. Выясняется, что:

1) Paycase = Crypto Capital. Та самая техничка, чуть не обвалившая Bitfinex, еще пяток бирж, и через которую в том числе гонялись бабки с / на пирамиду QuadrigaCX.

2) Член совета директоров биржи Торонто был (внезапно!) коллегой Вайнберга из Paycase / Crypto Capital в рамках Shyft Network. Все свои, кароч.

3) Новость про судебный иск внезапно пропадает из СМИ.

Все же не сахар у CryptoMedication работа. То ты копаешь тему скам-биржи Bitmax, а выясняется, что за ней стоят два уголовника из Torque Ventures (один — за вещества, другой за вещества и мошенничество). И эти двое клоунов и их прихлебатели вовсю строгают угрозы тебе в личку. Не то, что это прям опасно, но очень отвлекает от дела и мешают сосредоточиться.

Но история вокруг движения крипты с Huobi на Bitfinex выводит срач и драму на новый уровень. Что происходит? Смотришь случайную транзакцию с Хуоби на Финик — в свете расследования очередных «взломов» и ситуации с техничками Битфинекса. Натыкаешься на адрес, ведущий к Hydra (известный даркмаркет веществ, реклама которого намалевана чуть ли не на каждом втором московском заборе, наряду с предложениями поработать закладчиком). Связываешь его с недавними «взломами» (намеренно в кавычках) Binance и Kraken. Натыкаешься на другой адрес, ведущий к мутной российской платежной системе Payeer. Связываешь Payeer с ФСБ (в оригинале — KGB/Kremlin) и другой платежкой — Epay. Которая плотно связана с Битфинексом и Tether (использовали общий помойный банчок например, были партнерами с Фиником). Epay тем временем связываешь с Huobi. Все вместе в итоге связываешь с ФСБ. И получаешь набег российской ботофермы и попытки взлома телеграм-аккаунта. Пишешь заявы в ФБР, набег ботов и попытки взлома не думают заканчиваться.

В общем, если Cryptomedication не врет (а акк у него сейчас выглядит странно, вполне возможно реально пытались ломать), то ситуация рисуется чертовски интересной. Как бы в итоге реальные владельцы Bitfinex и Huobi не имели кабинетов в гостинице «Украина», хехе.