регулирование

Лондон перекроет путь, которым пользовались для отмывания денег из России. Как пишет The Financial Times, с января Великобритания изменит правила регистрации ограниченных партнерств и введет жесткий надзор за их работой. Такие партнерства, в частности, были одним из инструментов для обналичивания в рамках крупнейшей схемы с Danske Bank, через эстонское подразделения которого с 2007 по 2015 год отмыли около €200 млрд из России и некоторых других стран СНГ.

Усиление контроля за деятельностью ограниченных партнерств уже произошло и серьезно мешает работе предпринимателей, сообщил «Ъ FM» управляющий директор «Арбат Капитал Меденджмент» Алексей Голубович, который ведет бизнес в Великобритании.

Алексей Голубович, управляющий директор Арбат Капитал Меденджмент:

«Бизнес, связанный с девелопментом или прямыми инвестициями, раньше строился на том, что под каждый проект, а иногда и под каждое здание создавалось какое-нибудь limited partnership. Как правило, это были карибские юрисдикции, совсем необязательно ради того, чтобы что-то спрятать или не платить налоги, а просто потому, что создавать компании очень дешево, удобно продавать проект с ними. В Англии та же самая ситуация, но там она связана с определенными налогами.

Власти Испании планируют ввести регулирование операций, связанных с цифровыми активами. В частности граждан страны могут обязать предоставлять информацию о наличии у них виртуальных денег.

Правительство одобрило соответствующий законопроект. Ключевой целью будет борьба со злостными неплательщиками налогов, которые зарабатывают на криптовалютных сделках. Инициатором стала министр финансов Мария Хесус Монтеро. Она уверена, что нужно обязать всех инвесторов предоставлять налоговой службе данные о наличии цифровых активов не только на территории Испании, но и в иностранных юрисдикциях. Причём ежегодно.

«В законе прописано, что все люди и компании должны в принудительном порядке предоставлять налоговому ведомству данные о своих криптовалютных операциях», — отметила министр.

Ранее налоговая служба Испании обратилась к местным организациям, связанным с индустрией цифровых валют. Речь идёт о банках, компаниях, специализирующихся на торговле ценными бумагами, криптобиржах. Уведомление с требованием предоставить информацию о покупателях криптовалют получило 60 организаций.

Такая мера была предпринята в связи с разбирательством Национального агентства по расследованию случаев мошенничества в банковских счетах, открытых за границей.

Источник

Один из тайваньских законодателей Джейсон Хсу утверждает, что к криптовалютным операциям следует применять нормативно определенные правила о борьбе с отмыванием денег. Для реализации данной инициативы должны быть внесены соответствующие поправки в AML-регулирование.

«С момента вступления поправки в силу, криптовалютные биржи Тайваня должны будут соблюдать закон по борьбе с отмыванием денег. На этом основании предоставление информации о клиентах, ведение записей и составление отчетов о подозрительных транзакциях будут классифицированы как обязательства по борьбе с отмыванием денег», – говорится в пресс-релизе.

Согласно предложению Хсу, законы Тайваня будут соответствовать Директиве ЕС о борьбе с отмыванием денег. Помимо новых правил для цифровых валют, поправка также предполагает осведомление широкой общественности о зарождающейся технологии. Как отметил Хсу в своем заявлении, этот шаг направлен на поддержку технологии блокчейна и криптовалют по мере их развития.

Хсу утверждает, что «все вовлеченные лица должны нести ответственность за заботу об этой многообещающей экосистеме». С этой целью он также призвал саморегулируемые организации придерживаться определенных стандартов.

Ранее сообщалось, что Тайвань планирует внедрить регулирование криптовалют до ноября 2018 года, однако пока никакой информации относительно статуса законопроекта не было. В целом, идея регулирования криптовалют в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег не нова. В апреле представители министерства финансов Тайваня заявили, что будут настаивать на том, чтобы криптовалюты подпадали под правила AML, которые уже применяются к традиционному финансовому сектору.

Источник

Финансовый регулятор Норвегии (Finanstilsynet/FSA) ввел дополнительные требования к работе криптовалютных бирж и обменников. Новые правила распространяются на депозитарные сервисы и были предложены FSA согласно закону о противодействии отмыванию денег.

Правила вступят в силу 15 октября, однако у компаний есть время до 15 января, чтобы привести работу в соответствие с ними. Новые положения будут распространяться на все филиалы зарубежных компаний. Финансовый регулятор заявил:

Finanstilsynet обеспечит соответствие работы бирж виртуальных валют и депозитарных сервисов закону о противодействии отмыванию денег. Однако FSA не намерена следить за другими аспектами работы этих компаний, в частности за тем, как они защищают инвесторов.
Новые правила будут действовать в отношении сервисов обмена фиатных валют на криптовалюты, например норвежскую крону, а впоследствии будут распространены и на полностью криптовалютные платформы.

В сентябре этого года представители индийского Центробанка выступили в Верховном суде, для разъяснения своей позиции по вопросу криптовалют. Указанное выступление проводилось на фоне публичных обсуждений со стороны регуляторов и Интернет Ассоциации Индии идеи запрета цифровых активов.

Центральный банк обозначил свои взгляды на законность криптовалют в Индии, сообщив Верховному суду, что конституция не определила никакой правовой системы для виртуальных валют. Ссылаясь на положения Закона о чеканке монет и Закона о ЦБ, в заявлении говорится, что существующие правовые рамки не признают Биткоин как валюту или деньги. Следовательно, он не является легальной платежной системой.

Центральный банк сталкивается с негативной реакцией со стороны индийского криптовалютного сообщества с тех пор, как он приказал банкам прекратить обслуживать криптовалютные биржи. Тот факт, что RBI не смог обосновать свое решение, говорит о том, что представители ЦБ недостаточно тщательно изучили технологию перед тем, как накладывать на нее запрет.

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Том Эммер намерен вынести на рассмотрение американского Конгресса три законопроекта, которые будут затрагивать темы криптовалют и технологии блокчейн.

Проекты законов носят следующие названия: «Резолюция в поддержку цифровых валют и технологии блокчейн», «Закон о правовой определенности регулирования блокчейна» и «Закон о безопасной гавани для налогоплательщиков с активами, которые прошли форк».

Эммер считает, что налогоплательщики могут исполнять требования закона, когда он прозрачен и понятен, и надеется, что на федеральном уровне получится внедрить «простую правовую среду», а также ограничить штрафы для лиц, которые заявят о наличии у них активов, подвергшихся форку, до внедрения Службой внутренних доходов США (IRS) правил, касающихся соответствующей отчетности.

Напомним, что на этой неделе американские законодатели обратились к IRS с просьбой разработать всеобъемлющее руководство о налогообложения деятельности с криптовалютами. По их мнению, ведомство слишком увлечено дисциплинарными мерами в отношении налогоплательщиков, однако до сих пор не смогло представить понятный документ, на который они могли бы опираться.