валютное регулирование

Как я уже писал ранее, торговля на бирже через зарубежных брокеров в 2017 году может привести к огромным штрафам! Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. От 03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает россиянам совершать сделки на зарубежных счетах. Подробно о порядке действия закона о валютном регулировании здесь

Данная тема освещалась в программе «Левченко. Ракурс» на канале РБК 9 января 2017 г.
tv.rbc.ru/archive/levchenko/5873b5689a79474c5046f6af
Приглашенные эксперты предложили один из способов решения проблемы — регистрация юридического лица за рубежом и открытие банковского / брокерского счета на это юр.лицо. В сети существует много предложений по открытию компаний в офшорах, стоимость регистрации и обслуживание таких фирмы составляет несколько тысяч долларов в год. Если вы готовы платить налоги, то можно найти подобные компании в странах ближнего зарубежья, что будет на порядок дешевле. Так же существуют и другие, абсолютно законные способы оптимизации работы с зарубежными счетами.

Приобретение и продажа ценных бумаг и валюты согласно N 173-ФЗ (приведен ниже) должны производиться через счета в уполномоченных банках. Иначе – штраф 75-100% от суммы операции. То есть, если торговать через иностранного брокера и подавать декларацию по НДФЛ, то можно налететь на такие вот штрафы?

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ

ст. 14. ч. 3. (N 173-ФЗ)

Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках...

ст.1 ч.1 п.9

валютные операции:

б) приобретение резидентом у нерезидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа...

ст.1 ч.1 п.5

валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги

Настоящим извещаем, что «27» августа 2015 г. на Ваш счет № ХХХ в нашем банке зачислены средства в сумме 9900.00 долларов, поступившие со счета нерезидента Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным на основании пункта 3 части 1, пункта 9,11 части 4 статьи 23, пункта 1 части 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» просим предоставить нам в срок до «27» сентября 2015 г. подтверждающие документы и информацию по зачисленной сумме путем передачи копии подтверждающих документов работнику Банка, осуществляющему валютный контроль.

Документы необходимо передать в Отдел валютного контроля банка в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Не предоставление подтверждающих документов является нарушением положений актов органов валютного регулирования и влечет ответственность резидента в соответствии с законодательством РФ.

Автор: Юрий Городниченко (Калифорнийский университет, Беркли) сооснователь и член Редколлегии VoxUkraine 

Режим валютного управления грозит массированными спекулятивными атаками на гривню. Если Украина хочет достичь макроэкономической стабилизации, тогда валютное управление – не самое подходящее решение. История валютных управлений показывает, что в лучшем случае  — это  временная мера. В большинстве же случаев, стабильные валютные управления наблюдались только в небольших странах. 

После недавнего всплеска инфляции в Украине, многие задались вопросом, как можно ее контролировать. Одна из альтернатив – это введение режима валютного управления, который помог сократить инфляцию в некоторых странах. Фактически, валютное управление – это привязка курса национальной валюты одной страны к курсу валюты другой страны. Например, если Национальный Банк Украины (НБУ) захочет сделать привязку к доллару США, он установит фиксированный обменный курс между долларом США и гривной, причем последующая эмиссия гривны будет возможна только в рамках суммы, которая покрывается объемом долларовых резервов. В некотором отношении, эта система подобна режиму золотого стандарта, когда Центральный банк может эмитировать национальную валюту, только если она подкреплена