антифрод-платформа

ЦБ: количество выявленных в РФ дропперов составляет около 1,2 млн человек — Новости на Вести.ru

Данные парсятся дальше примерно по 150 признакам фродирования финтранзакций. Черный список от ЦБ на данный момент около 200 тысяч человек, это те дропы, которые никогда не смогут открыть счет в РФ банках. В финмониторинге пытаются идти на встречу и мониторят серый фрод, хотя под блок должны были залететь уже около 3-3,5 млн человек и они уже есть в базах фрода, включая большое количество трейдеров и криптотрейдеров. 

В основном это молодые, кому нет и 25 лет, ну и это сибирь в основном. Столица фрода в РФ это сибирь — там наиболее нереализовавшиеся подростки, которые мало-по-малу понимают в информационных технологиях.

На фоне растущего мошенничества на финансовом рынке, предложение «Тинькофф» о создании единой антифрод-платформы обещает усилить борьбу с преступниками.

Согласно данным, средства со счетов граждан через мессенджеры выманиваются мошенниками, что подтверждает увеличение числа жалоб на мошеннические звонки до 100 тыс. за первые три месяца 2024 года.

Предлагаемая платформа, аналог ФинЦЕРТ Банка России, будет реагировать в реальном времени на мошеннические операции и передавать информацию регуляторам. Она планируется как расширение уже действующих систем, таких как ФинЦЕРТ и «Антифрод» Роскомнадзора.

Проект СУАТМ будет собирать данные о мошеннических звонках, позволяя операторам предпринимать меры по блокировке номеров.

Новая платформа также сможет бороться с массовыми звонками мошенников, использующих сим-карты оптом.

Разработка этой платформы считается важным шагом для защиты интересов клиентов и борьбы с финансовым мошенничеством.

Источник: iz.ru/1684502/olga-vladimirova/telefonnye-kody-rynku-predlozhili-novuiu-sistemu-borby-s-moshennikami

( Читать дальше )