Раша

Широкие возможности для операций с «грязными» деньгами предоставляет всем желающим российский фондовый рынок: его инструменты активно используются для переводов средств в пользу нерезидентов и обналичивания, сообщают подчиненные Зубкова. Обычно такие операции осуществляются через мелкие и средние брокерские компании, специально созданные либо приобретенные для сомнительных целей. В схемах могут использоваться и крупные компании, тогда операции оформляются через профессионального участника рынка ценных бумаг — юридическое лицо, совмещающее брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
Одна из самых популярных схем на рынке ценных бумаг, по данным Росфинмонторинга, выглядит так:

• Деньги от клиентов-резидентов поступают на брокерский счет профессионального участника рынка.
  
  
• Профучастник в интересах клиента совершает сделку по покупке ценных бумаг.
  
  
• Дальше эти бумаги переводятся в депозитарии со счета клиента-резидента на счет клиента-нерезидента. 
  
  
• В интересах уже клиента-нерезидента профучастник продает поступившие ценные бумаги. 
  
  
• Деньги от продажи выводятся клиентами-нерезидентами со специального брокерского счета на счета в иностранные банки, главным образом, на Кипре и в Прибалтике. 
  
  
• Кроме того, ценными бумагами можно оплатить услуги или товары, полученные от нерезидентов, которые затем также продаются. В обеих схемах традиционно используются наиболее ликвидные и обращаемые на торгах бумаги — акции «Газпрома», Сбербанк и т.д.

( Читать дальше )