Мошенники

По материалам Ведомости и обсуждению на банковских форумах:

ЦБР при помощи АСВ нашло fakeБанк (Тон-Банк).
www.tonbank.ru/

На банковских форумах писались жалобы на сей банк...
 АСВ, который периодически читает форумы (читаем «мониторит» ситуацию) решил проверить эту информацию (жалобы).
Каково было удивление АСВ, когда они узнали, что ТОН — входит в их Ассоциацию (по информации сайта, что не соответствует «реалиям»)...

По указанному адресу банк не удалось обнаружить (может спрятали офис от АСВ).
Лицензия (http://www.tonbank.ru/Information_license.html), №2161 (эта лицензия была у Первого федерального банка, Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом №2047711002887 от 16.03.2004.)

Судя по сайту Тон-Банк имеет:

• Брокерская деятельность, лицензия № 178-03447-100000 от 07.06.2001 без ограничения срока действия.
• Дилерская деятельность, лицензия № 178-03551-010000 от 07.06.2001 без ограничения срока действия.

( Читать дальше )

Очередная замечательная публикация о Китае в Бизнес Инсайдер, немного сокращенная в моем переводе.

«Почему один американский основатель хедж-фонда поехал в Китай в лонгах, а вернувшись — вшортил.

Если кратко, рассказ о том, как Зак Бакли, CIO Buckley Capital Partners, посетил кучку залонгованных китайских компаний, а вернувшись в США — зашортил.

История, конечно, немного сложнее.

Бакли начал инвестировать в ноябре 2007 года. Он читал об этом искусстве с 16-летнего возраста, и запустил свой фонд в 2011 году с „целью списать жизнь с Баффета“.

Естественно, это требует инновационного мышления.

Когда он начинал, дешевые китайские компании казались отличным приобретением. После рисёрча на основе информации SEC и обсуждения с руководством, Бакли начал их скупать.

И всё было прекрасно, пока он не услышал выступление Lei Zhang из Hillhouse Capital на инвестиционном Конгрессе, позднее в том же году. Чжан сказал, что, вероятно, от 200 до 300 китайских компаний, торгуемых в США являются мошенниками.

»Я подумал, почему я должен лонговать, когда он сказал, что это отличные шорты," рассказал Бакли Бизнес Инсайдер.

Таким образом, он сделал то, что сделал бы любой предприимчивый менеджер хедж-фонда. Через три месяца, после того как он услышал речь Чжана, Бакли отправился в Китай, чтобы увидеть компании, в которые он инвестировал.

Фото: Китайский завод, предоставлено Зак Бакли

Подпись: «Они делают трансформаторы?»

Как только я добрался туда, рассказал Бакли, «Я не нашел там никаких оснований для покупки чего угодно ».

Теперь у него есть масса историй о китайских компаниях, не являющихся тем, о чем они говорят.

Одна компания проинвестированная Бакли, якобы выпускает трансформаторы. Менеджмент утверждал, что их новый завод был готов, и это звучало, как буд-то он был полностью запущен. Когда Бакли попал на завод, это был в общем-то пустой склад с одной машинкой 4х4 и 3 или 4 работниками. Были также пустой офис, пустое общежитие, и баскетбольная площадка… кое-что в стадии строительства.

«Я близко познакомился с несколькими, когда я был там (в Китае)», сказал Бакли, «но как только понимал, что это карточный домик..., удирал очень быстро. Я посещал компанию и сбрасывал этот сток немедленно».

Вот что он сделал с кактусной компанией.

«Они в основном продают кактусовое вино, кактусовое пиво, кактусный крем для лица ....» — рассказывал Бакли.

Он осмотрел здание, в основном пустые в субботу, и даже увидел комнату, где сотрудники компании проводят мозговые штурмы других кактусовых продуктов. Когда же Бакли захотел увидеть завод, хозяева сказали «нет».

«У них было что скрывать, и это было очевидно по продуктовой линейке», сказал он.

То, что некоторые компании прятались стало очевидно со временем. Печально известная China Media Express, занимавшаяся рекламой на автобусах, — прекрасный пример.

[...]

В конце концов, он посетил около 50 компаний. После этого, Бакли вернулся в Соединенные Штаты и зашортил все, что было когда-то куплено.

И он не остановился на этом. Бакли связался с другими инвесторами, и вместе они наняли частных детективов, чтобы изучить побольше компаний. Следователи поддерживали общение по электронной почте и телефону, и с их помощью инвесторы находили все больше объектов для шортов.

Но это были золотые дни легкодоступных плодов. Как указал Карсон Блок, глава Мадди Уотерс (www.businessinsider.com/carson-block-on-shorting-china-frauds-2012-11), компании, которые пережили натиск иностранных шортистов, мошенничают менее нагло — они более хитры, более устойчивы.

Кроме того, они, вероятно, имеют связи в правительстве, и могут устроить частным детективам исчезновение в воздухе, или в китайской тюрьме.

Сейчас Бакли абсолютно вне Китая.

«Вы можете не быть эмоциональным, но можете оправдываться и думать, что понимаете компанию, в то время, как на самом деле — ничего подобного. Я уверовал прежде, чем отправился в Китай, и это было ошибкой».

Эта замечательнейшая история, из тех, что мы слышали об опасности эмоционального инвестирования раньше.

Так во что же Бакли инвестирует сейчас?

«В любую компанию, которую я понимаю, очень хорошо… еще лучше, недооцененную, очевидно».

Это очевидно. "

Источник: www.businessinsider.com/zack-buckley-shorts-china-2012-12

Это мне пришло на ящик от Dragon Capital
 
www.facebook.com/notes/dragon-capital/некоторые-факты-о-mmcis-group/551060001575552?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Dragon+News%3A+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%2316

Так как этот замечательный человек запретил мне комментить его блог, то приходиться здесь отписывать..

Я искренне хочу убедить всех людей которые подцепились на уловки мошенника одуматься..

На лицо все признаки тупой пирамиды, которая была  уже много раз, но многие новички все же могут попасться...

1.В любой пирамиде, всегда первое время создается типа ажиотаж, и дефицит предложения (якобы раньше можно было купить его купоны и заработать а сейчас уже нельзя) Он явно ждет что будут стучать в личку и умолять взятьт миллиончик… Бывают просто детки или родственники чиновников не превыкших думать, которые могут ему отдать деньги...

2.Полное скрытие личности (это очень плохой признак, хуже чем МММ по сути) Нет информации о человеке, нет паспортных данных..

3.Очень НЕ качественные сайты, их видно не вооруженным глазом, сделаны по стандартным движкам и в лучшем случае платным темплейтам  (ну 200баксов максимум)  Никогда не поверю что человек ворочащий миллиардами будет делать сайт за 200-400 баксов…

( Читать дальше )

«Деньги в ДУ» или что мне подсказал коллективный разум смартлаба
Совсем недавно я проводил опрос "Куда вложить средства?". Бизнес мне сразу не подходит, а многие также проголосовали за Доверительное управление. Я решил узнать как можно больше, что предлагают по поводу ДУ и сделать свой выбор. Для этого я обратился к Вам, участники Смартлаба: http://smart-lab.ru/blog/69154.php

   Часть первая

«Как не нарваться на мошенника — советы участников»

Первым делом меня предупредили по поводу возможного мошенничества: http://smart-lab.ru/blog/69154.php#comment1086309
Александр Лобанов: "Георгий Копосов, Вы еще тут ключ от квартиры предложите, где деньги лежат)Я лично знаю несколько способов перекидывания с чужого счета денег на свой просто имея доступ к управлению и пять минут времени.Думаю не я один такой.Так что купите лучше недвижимость или ипотеку и не парьтесь)"

( Читать дальше )

 
Когда везут в тесном багажнике в сторону лесополосы мысли посещают самые скверные. Может зря я мужиков, визу надо было раньше оформлять, блин вот я кидала а. Как они меня вычислили...
Сегодня я не хочу ничего говорить про рынок, выставлять скучные графики которые все равно никто не смотрит. Я хотел бы написать про бапки. Про то, как люди сливают лимоны отдавая в ДУ. Это будет честный детектив с переходом на личности, выводы делать только Вам.
 
Последнее время на смартлабе часто встречаются посты: этот мошенник, тот в ДУ слил все, сейчас гасится у друзей на хате. У другого Гудини настолько развита ручная моторика что аж заявки не обрабатываются и все начинает виснуть к чертям.  
Что движет людьми которые  отдают млн’ы рублей в ДУ? Они конечно же хотят заработать быстро и много. Кстати если верить цифрам, то по статистике на среднесрочную перспективу банковский депозит под 9% был бы намного выигрышной позицией чем отдать деньги в ДУ.


( Читать дальше )

Новая пирамида с использованием карт Сбербанка обещает сотни тысяч процентов доходности
 
Проект стартовал 21 июня 2012 года, на его сайте сказано, что это «социальная сеть финансовой взаимопомощи», которая позволяет ее участникам, использующим карточку Сбербанка, «получать безвозмездные переводы от других участников «Бесконечного баланса», многократно увеличивая баланс карты».
Схема проста: новый участник после регистрации на сайте должен ввести номер своей банковской карты и сделать десять переводов на карты других участников, список которых предоставляется системой. Сумма переводов составляет 500 или 5 тыс. рублей. После подтверждения получения всех платежей человек «становится активным участником системы» и начинает получать переводы от других новичков. Таким образом выстраивается «дерево», говорится на сайте: под каждого нового участника приходят три других, под них — уже девять новых, и так до десятого уровня.


( Читать дальше )

Впечатлившись недавним постом про мошенников подумал, что неплохо бы купить нетбук и торговать только с него, и больше ничего, кроме торговли на нем не делать. 

Как думаете, поможет? ведь троян на такой комп не занести — ведь на нем даже ни одного браузера не будет установлено...