Постов с тегом "Мошенники": 743

Мошенники


Мошенники, Альфа-Банк и риск менеджмент в реальной жизни

В общем обычная ситуация, скримеры сняли с карты одного гражданина денег, но есть нюанс — сняли сумму превышающую лимит. А самое примечательное в этой ситуации то

( Читать дальше )

Герчик открывает брокера на деньги клиентов рухнувших пирамид

Оказывается в соучредитях новой конторы А.М. числятся два очень интересных лица — Топчий Александр Михайлович и Стратий Евгений Вячеславович бывшие организаторы пирамид (и владельцы долей) Пантеон-Финанс и Форекс-Тренд, которые с известным мошенником Эдуардом Суржиком тупо кинули клиентов.
Так что же это получается А.М., вы решили создать нового «честного» брокера на деньги обворованных клиентов? Так бизнес не делают. Хотите дать ход новой компании — расплатитесь со старыми долгами. Как говорится любишь кататься…

Помогите найти грамотного юриста по вопросам связанным с рынками, форексом и т.п.

В продолжении темы о ФД Солид и его подразделения : http://smart-lab.ru/blog/262413.php

Необходимость возникла в грамотном юристе. Возможно подача дел в евросуды, т.к. деньги  Солидом  через свою Solid FX переводил в офшоры для упраления по ДУ тем, кто выбирал форексовские направления. 

Так же какова вероятность доказать преднамеренные сливы денег клиентов?

Среди собранных жертв прослеживается одна схема: 2 недели колебания счета в  плюс-минуса,  и праралельных уговоров довнести денег, далее отказ клиента и моментальный слив денег в ноль за считанный день-два. Т.е. слив идет после отказа довнести денег, до этого периода может идти даже плюс.

ДЦ и офшоры.

                Наверное все замечали, что большинство ДЦ и кухонь (особенно те, которые соскамились в последнее время) были зарегистрированы именно в офшорах. Никакого совпадения здесь нет.
         В СНГ-ной  практике форекс-брокеров регистрация у офшорных регуляторов всегда применялась и применяется исключительно для ухода от налогов и ответственности при организации разнообразных финансовых пирамид и форекс кухонь. Так как, по сути, эти регуляторы не контролируют деятельность поднадзорных им институтов. 
 ДЦ и офшоры.          Само понятие офшор произошло от английского слова «offshore» («вне берега», «вне границ»). Это понятие появилось в 50-х годах прошлого столетия. Единого правильного написания слова  «офшор» в русском языке нет, правильно  и «офшор» и «оффшор». Классические офшоры можно определить как государства (обычно небольшие и островные) с льготным налогообложением.
Читать дальше... 

Следствие: Алексей Кузнецов спи***л из подмосковного бюджета более 14 млрд рублей

Алексей — бывший министр финансов Подмосковья.
Дело тянется еще с 2010 года. 
Сейчас просто переоценили масштаб аферы в сторону повышения. 

Ведомости

Кто в курсе про эту историю? В чем там дело то было? Надо ж совести то совсем не иметь, чтобы столько денег у своих соотечественников украсть! И где сейчас эта милая парочка?:)
Следствие: Алексей Кузнецов спи***л из подмосковного бюджета более 14 млрд рублей 

Рекордное мошенничество


Форбс опубликовал статью о мошенничестве в Таск Квадро Секьюритиз.

В компании «Таск Квадро Секьюритиз» могли пропасть 3 млрд рублей российских инвесторов

 на российском фондовом рынке, возможно, состоялось крупнейшее за всю его историю мошенничество. По словам источника в правоохранительных органах, исчезло несколько миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз». По данным рейтингового агентства RAEX, рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании по состоянию на 30 июня 2014 года составляла 3 млрд рублей. 
 

 



( Читать дальше )

Внезапно свалилось на голову 14 млн. долларов

    • 10 июля 2015, 15:44
    • |
    • M-20
  • Еще

Получил только что по Скайпу письмо из Барклайс:


Dear ХХХ,

I am Rezwan Mirza,working in Barclay's Bank in United Arab Emirates .I

write you this proposal in good faith hoping that I will rely on you in a

business transaction that require absolute confidentiality and of great

interest and benefit to our both families. 

In 2007,one Mr. Husson ХХХ, an Emirate Citizen whose surname is same as

yours and has your country in his file as his place of origin, made a fixed

deposit for 36 months, valued at $26,700,000.00 with my bank. I was his

account officer before I rose to the position of a Manager. The maturity

date for this deposit contract was 27th of September 2010.Sadly Mr. Husson

was among the death victims in the September 2009 earthquake in Indonesia

that left over 1,200 people dead while he was there on business trip. 

Since the last quarter of 2010 until today, the management of my bank has

been finding means to reach him so as ascertain if he will roll over the

Deposit or have the contract sum withdrawn. When I discovered that this

will happen, I have tried to think up a procedure to preserve this fund and

use the proceeds for business.

 Some directors here have been trying to find out from me the information

about this account and the owner, but I have kept it closed because, I know



( Читать дальше )

Форекс роботы. Как выбрать брокера для советника.

Форекс роботы. Как выбрать брокера для советника.Сейчас большую нишу при торговле на форексе и  на биржах заняли автоматизированные торговые системы (роботы, советники, АТС), которые самостоятельно совершают торговые операции на финансовых рынках, следуя заданным параметрам и настройкам.  Конечно, перспектива использования торгового робота, который бы сам прибыльно  торговал, да и еще без вмешательства трейдера, очень заманчива. Но многие трейдеры еще даже не догадываются, какие проблемы могут возникнуть при использовании роботов. 
По подсчетам экспертов, сегодня больше половины всех заключаемых сделок  на форексе заключается с помощью торговых роботов. И все больше трейдеров задумываются над  необходимостью  разработки своих собственных стратегий для торговли роботами. И с развитием технологий, количество торговых роботов будет только расти, поэтому трейдеры всегда задаются вопросом -насколько же эффективен роботрейдинг, и стоит ли этим заниматься.
Читать далее... 

Привет единомышленники!

 Каму нибудь знакома такая контора — https://www.tradingbanks.com/ru/.
По моему мошенники чистой воды! Подскажите пожалуйста, кто больше знает!

СОЛИД - сбор обманутых инвесторов.

Друзья и коллеги! 

Идет сбор обманутых инвесторов от деятельности ФД «СОЛИД» и его дочек ( форекс и пр хрени).
Пишите мне в личку, интересуют только реальные люди и реально потерявшие деньги от сотрудничества с этой компанией ( будут нужны договоры, контактные данные, доказательсвта потери денег).

СОбрал определенное число уже людей на многие тысячи баксов.

Цель: кооллективные действия по возврату себе денег, т.к. имеется информация о перекачке на свои счета денег людей.

Схема была одна и таже, совпадающая до деталей, включая и сроки исчезновения денег со счетов.

Убедительная просьба тролей не писать ерунду!!!  А этот пост заплюсовать, чтобы был виден многим людям.

Мой емайл для обращений  пострадавших: andrey5000 собака mail.ru

PS Журнал Форбс опубликовал статью на ту же тему:
www.forbes.ru/finansy/investitsii/281965-bystree-nizhe-silnee-kak-razoryayutsya-rossiiskie-investory?page=0,1


PS. Выявлен основной трейдер под сливы денег клиентов у одного из подразделений Солида: Морданов Николай  — сей человече уверенно сливает вверенные ему деньги за 2-3 недели, причем инвестору говорят, что трейдера уже уволили. Но он продолжает сидеть в офисе и продолжает сливать. думаю человек в теме о своей подставной деятельности и в теме о перетоках денег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн