Мошенники

В Украине разоблачили финансовую пирамиду, клиентская база которой превышала 600 тысяч вкладчиков. Служба Безопасности Украины не сообщает название проекта, но по некоторым признакам можно предположить, что речь идет о достаточно известном проекте — B2B Jewelry.

В течение 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. В настоящее время арестованы банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», указано в релизе. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Крах ПИР Банка, саентологи и финансовые пирамиды

Евгений Назаров: криптоклоун, инфоцыган, сайентолог — и его друзья. Тоже инфоцыгане. И тоже саентологи?

Выгоревший бизнесмен — будущий инфоцыган или сектант. Почему востребована тема «энергия-цели-мотивация». Бизнес-клубы как секты.

Список инфоцыган: Капустин, Юрковская, Санталова и их тяга к околосектантским учениям (Синтон, Марк Пальчик)

Украинской киберполиции удалось разоблачить преступную группировку, которой удалось отмыть более 40 млн долларов через криптовалютный рынок. Поймать преступников помогла команда крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Далее FXtraders с подробностями.

Оказывается, еще в начале 2020 года сотрудники Департамента киберполиции Украины наладили сотрудничество с криптобиржей Binance, специалисты которой помогают разоблачать преступные схемы. Как сообщили в киберполиции, благодаря применению алгоритмов для анализа и выявления сомнительных транзакций удалось выявить группировку, которую организовали трое жителей Полтавской области. По месту их жительства проведены обыски и изъять компьютерная техника, оружие, боеприпасы и более 200 тысяч долларов.

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Евгений Назаров: криптоклоун, инфоцыган, сайентолог — и его друзья. Тоже инфоцыгане. И тоже саентологи?

Выгоревший бизнесмен — будущий инфоцыган или сектант. Почему востребована тема «энергия-цели-мотивация». Бизнес-клубы как секты.

Список инфоцыган: Капустин, Юрковская, Санталова и их тяга к околосектантским учениям (Синтон, Марк Пальчик)

До «Бизнес-молодости» была «Бизнес-юность». Как Пётр Осипов окучивал детей личностным ростом, а сам с Дашкиевым учился в МТЦ

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей, сообщают эксперты.

Как сообщается, мошенники через брешь в защите банков получают доступ к данным счетов клиентов, после чего запускают мобильное приложение в режиме отладки, авторизуясь как реальные клиенты. После этого они дают команду на перевод денег, но вместо своего счета, с которого должны списываться средства, указывают счет другого клиента банка. Система не проверяет принадлежность счета и списывает деньги у другого человека, переводя их мошеннику. Это первый случай хищения денег с помощью СБП.

ФинЦЕРТ также отмечал, что мошенники получили номера счетов клиентов банков используя метод перебора.

Классика того, как скамота сращивается с госструктурами — и всем норм. Сначала инфоцыгане (Бизнес-молодость, Синергия, Лайк Центр) стали переманивать себе на сторону госчиновников типа Федорова и проводить совместные мероприятия с классическими бизнес-инкубаторами и департаментом предпринимательства правительства Москвы. Потом инфоцыгане стали появляться в качестве участников уже бизнес-конгрессах и форумах значительно серьезнее. Теперь мы видим как откровенные пирамидозники примазываются к Московскому инновационному кластеру.

А именно The Gate Club Евгения Галиахметова организует с ним мероприятие. Вот краткий репортаж с него. На котором, Галиахметов, естественно, присутствовал — он есть на фото. А вот разоблачение сущности Галиахметова и рассказ про его участие в печально известной пирамиде NWA Fund, на основателей которой открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Не пора ли РосАтому и Агентству Инноваций г. Москвы взять себя в руки и провести ревизию, с кем они дружат и проводят мероприятия?

Криптокотики, тут новое кино про саентологов подъехало. Обязательно к просмотру. Тем более что саентологи — это немалая часть бизнес-коучей, «бизнес-консультантов», инфоцыган и основателей сервисов по интернет-маркетингу.