Жуховицкий

Михаил Жуховицкий давненько не набрасывал по теме «серых» платежей и переводов, но сегодня разродился весьма годным чтивом. Как обычно, рекомендую автора и его тексты к прочтению. Там всегда весело, а в комментариях иногда и крайне познавательно.

= = = = =

Раньше я делал весьма интересную работу. Я мог прилететь в какую-нибудь страну, открыть там юридические лица и счета, через которые, в дальнейшем, шел поток денег из РФ. Деньги капали на счета, им меняли назначение, после чего они уходили в любую точку мира. Это называется «слом». Фактически, слом нужен для отмыва денег.

Главное во всем этом – это найти общий язык с банком. Для этого нужен человек, который может завести тебя в банк, к руководству. В банках ключевые решения по такой работе принимают всего несколько человек: пред, зампред и казначей. Все остальные – обслуживающий персонал, которые исполняют приказы. Заводящий человек должен поручиться за тебя. И поручиться за банкиров. И сам быть значимым для обеих сторон.

( Читать дальше )

Мегарегулятор планирует проапдейтить регулирование:

«дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание»

И не только www.kommersant.ru/doc/4258762

www.kommersant.ru/doc/4163559
Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы. Это должно ограничить вывод средств со счетов для обналичивания или других мошеннических операций. Но юристы считают, что проверка не сможет полностью решить проблему. Очевидный положительный эффект виден в первую очередь для банков, с которых в результате снимется ответственность за исполнение документов КТС.